鲁西化工:第七届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:000830      证券简称:鲁西化工   公告编号:2019-018

                   鲁西化工集团股份有限公司
             第七届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公

司”)第七届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知

已于 2019 年 3 月 26 日以电子邮件方式向全体监事发出。

    2、本次会议于 2019 年 4 月 6 日在本公司会议室以现场会议

的方式召开。

    3、应到监事 5 人,实到监事 5 人。

    4、本次会议由监事会主席王福江先生主持,监事会全体成员

参加会议。

    5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了 2018 年度报告全文及其摘要;

    经审核,公司监事会认为董事会编制和审议的 2018 年度报告

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。


                               1
    2、审议通过了 2019 年第一季度报告全文及正文;

    表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

    3、审议通过了 2019 年度日常关联交易预计的议案;

    表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

    4、审议通过了 2018 年度财务决算报告;

    表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

    5、审议通过了关于会计政策变更的议案;

    表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

    6、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案;

    表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

    7、审议通过了关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的

议案;

    根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》

等相关规定的要求,公司的内部控制覆盖了公司运营的主要方面

和重点环节,内部控制体系设计合理,运行有效,并采取切实措

施较好地保证了内部控制的执行效果,提升了公司经营管理水平,

具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告真实、

客观地反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

    8、审议通过了 2018 年度利润分配的预案;

    表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

    9、审议通过了 2018 年度监事会工作报告;


                             2
    表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

    10、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案;

    表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

    11、审议通过了关于《监事会换届选举的议案》。

    鉴于公司第七届监事会任期届满,依据《公司法》和《公司

章程》等有关规定,第七届监事会提名王福江、金同营、刘玉才、

李书海、马蕾为第八届监事会监事候选人。其中李书海、马蕾为

公司第八届监事会职工监事(已经公司 2019 年 4 月 2 日召开的第

七届职工代表大会第五次会议选举为第八届监事会职工监事)(监

事会候选人简历见附件)。此议案须提交公司 2018 年度股东大会

审议,股东大会将采取累积投票制对监事候选人逐项表决、选举

产生公司第八届监事会监事。

    表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。

    以上议案 1、3、4、6、8、9、10、11 尚需提交公司 2018 年

度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                  鲁西化工集团股份有限公司

                                           监事会

                                     二〇一九年四月九日


                             3
    附件:监事会候选人简历

    王福江先生:1962 年出生,大学学历,中共党员。1983 年进

入鲁西化肥厂,曾任鲁西工业装备有限公司经理、鲁西化工副总

经理、鲁西新能源装备集团有限公司经理、化工与化肥事业集团

副总经理;2013 年 5 月至今担任公司监事会主席。2017 年 7 月至

今兼任纪检监察部部长。持有本公司股票 42,100 股,与本公司、

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司章程》等

规定中不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人,符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及

交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    刘玉才先生:1973 年出生,中共党员,本科学历,助理工程

师。曾任办公室主任、效能监察部部长、企业管理处处长、化肥

工业集团副总经理、化肥事业部部长。2016 年 10 月至今担任化工

与化肥事业集团副总经理,2018 年 5 月至今担任采购部部长、监

事会监事。未持有本公司股份,与本公司、持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查,不存在《公司章程》等规定中不得担任公司


                             4
监事的情形。不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定

等要求的任职资格。

    金同营先生:1974 年出生,中共党员,专科学历,工程师。

曾任第一化肥厂厂长、氟硅盐化工集团副总经理、氟硅盐事业部

部长。2016 年 10 月至今担任化工与化肥事业集团副总经理,2018

年 5 月至今担任销售管理部部长、监事会监事。未持有本公司股

份,与本公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在

《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形。不是失信被执

行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    李书海先生:1969 年出生,大学学历,中共党员,曾任公司

第三化肥厂厂长、第一化肥厂厂长,项目建设调度处处长、项目

管理部处长、化肥工业集团副总经理、化肥事业部副部长;2008

年 3 月至今担任鲁西化工集团股份有限公司监事会职工监事。2017

年 7 月至今担任化工与化肥事业集团安全监督管理部副部长。持

有本公司股份 1000 股,与本公司、持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未


                             5
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查,不存在《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形。

不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

资格。

    马蕾先生:1967 年出生,大学学历,助理会计师。1992 年进

入鲁西化肥厂,曾任财务科、审计科副科长、科长、审计监督处

处长。2013 年 5 月至今担任鲁西化工集团股份有限公司监事会职

工监事。2016 年 10 月至今担任纪检监察部副部长。未持有本公司

股份,与本公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存

在《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形。不是失信被

执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




                             6

关闭窗口