鲁西化工:关于续聘会计师事务所及报酬的公告

证券代码:000830     证券简称:鲁西化工      公告编号:2019-014
                   鲁西化工集团股份有限公司
              关于续聘会计师事务所及报酬的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、续聘会计师事务所的审议程序

    鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2019 年 4 月 6

日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议,

审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》。董事会决定续聘

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,聘

期为一年。2019 年度支付会计师事务所的报酬为 80 万元人民币,其

报酬均为年度审计和专项审计费用,本公司承担其差旅费用。上述事

项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、独立董事意见

    公司事先已提供了该会计师事务所的详细资料,并获得我们的事

前认可。公司续聘的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公

司提供财务审计服务中,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地

履行了双方所规定的责任和义务,出具的财务审计意见能够客观、真

实地反映公司的财务状况、经营成果。为保持公司财务审计工作的连

续性,同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构,同意拟定的 2019 年度报酬 80 万元,同意提交 2018

年度股东大会审议。

    三、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议;

2、公司第七届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事对 2018 年度相关事项发表的独立意见。



特此公告。



                         鲁西化工集团股份有限公司

                                 董事会

                            二〇一九年四月九日

关闭窗口