鲁西化工:2018年度股东大会决议公告

鲁西化工集团股份有限公司
                   2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:
    1、本次股东大会议案全部审议通过。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间:2019 年 4 月 30 日 14:00
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4
月 30 日 9:30-11:30、13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月
29 日 15:00 至 2019 年 4 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点:公司会议室
    3、召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召 集 人:公司董事会
    5、主 持 人:董事长张金成先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 52 人,代表有
效表决权的股份总数为 503,614,770 股,占公司总股份 1,464,860,778
股的 34.38%。
    持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 10,323,259 股,
占公司总股份的 0.70%。
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 17 名,代表有
效表决权的股份总数为 497,266,219 股,占公司总股份的 33.95%。
    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
35 名,代表有效表决权的股份总数为 6,348,551 股,占公司总股份的
0.43%。
    公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以
下议案:
    1、审议通过了《2018 年度报告全文及其摘要》;
    表决结果为:同意 499,401,952 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1635%%,反对 4,013,118 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份的 0.7969%,弃权 199,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0397%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 6,110,441 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 59.1910%,反对 4,013,118 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 38.8745%,弃权 199,700 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 1.9345%。
    表决结果:通过。
    2、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》;
    表决结果为:同意 6,409,691 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份的 60.3639%,反对 4,199,018 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份的 39.5447%,弃权 9,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0914%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 6,114,541 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 59.2307%,反对 4,199,018 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 40.6753%,弃权 9,700 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.0940%。
    关联股东鲁西集团有限公司、张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先
生、姜吉涛先生在表决时进行了回避。
    表决结果:通过。
    3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》;
    表决结果为:同意 499,406,052 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1643%,反对 4,009,018 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.7960%,弃权 199,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0400%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 6,114,541 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 59.2307%,反对 4,009,018 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 38.8348%,弃权 199,700 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 1.9345%。
    表决结果:通过。
    4、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》;
    表决结果为:同意 499,393,452 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1618%,反对 4,216,618 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.8373%,弃权 4,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0009%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 6,101,941 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 59.1087%,反对 4,216,618 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 40.8458%,弃权 4,700 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.0455%。
    表决结果:通过。
    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》;
    表决结果为:同意 499,345,352 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1522%,反对 4,249,918 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.8511%,弃权 19,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0039%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 6,053,841 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 58.6427%,反对 4,249,918 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 41.1684%,弃权 19,500 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.1889%。
    表决结果:通过。
    6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及新增直接融资业务
额度的议案》;
    表决结果为:同意 496,214,911 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 98.5307%,反对 7,205,159 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 1.4307%,弃权 194,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0392%%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 2,923,400 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 28.3186%,反对 7,205,159 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 69.7954%,弃权 194,700 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 1.8860%。
    表决结果:通过。
    7、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》;
    表决结果为:同意 499,406,052 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1643%,反对 4,009,018 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.7960%,弃权 199,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0400%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 6,114,541 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 59.2307%,反对 4,009,018 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 38.8348%%,弃权 199,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 1.9345%。
    表决结果:通过。
    8、审议通过了《2018 年度利润分配的预案》;
    表决结果为:同意 499,404,952 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1641%,反对 4,204,818 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.8349%,弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0010%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 6,113,441 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 59.2201%,反对 4,204,818 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 40.7315%,弃权 5,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.0484%。
    表决结果:通过。
    9、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》;
    表决结果为:同意 499,407,652 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1646%,反对 4,007,418 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.7957%,弃权 199,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0397%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 6,116,141 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 59.2462%,反对 4,007,418 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 38.8193%,弃权 199,700 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 1.9345%。
    表决结果:通过。
    10、审议通过了《关于接受控股股东提供财务资助的议案》;
    表决结果为:同意 6,410,591 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份的 60.3724%,反对 4,203,118 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份的 39.5833%,弃权 4,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0443%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 6,115,441 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 59.2394%,反对 4,203,118 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 40.7150%,弃权 4,700 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.0455%。
    关联股东鲁西集团有限公司、张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先
生、姜吉涛先生在表决时进行了回避。
    表决结果:通过。
    11、审议通过了关于修订《公司章程》的议案;
    表决结果为:同意 499,597,652 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.2023%,反对 4,007,418 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.7957%,弃权 9,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0019%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 6,306,141 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 61.0867%,反对 4,007,418 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 38.8193%,弃权 9,700 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.0940%。
    表决结果:该项提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    12、审议通过了关于修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规
则》、《监事会议事规则》的议案;
    表决结果为:同意 499,403,152 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1637%,反对 4,201,918 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.8344%,弃权 9,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0019%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 6,111,641 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 59.2026%,反对 4,201,918 股,占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 40.7034%,弃权 9,700 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.0940%。
    表决结果:通过。
    13、审议通过了关于董事会换届选举非独立董事的议案;
    本议案采取累积投票方式进行。
    13.01、审议通过了选举张金成先生为第八届董事会非独立董事
    表决结果为:同意 499,232,883 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1299%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 5,941,372 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 57.5533%。
    表决结果:当选
    13.02、审议通过了选举焦延滨先生为第八届董事会非独立董事
    表决结果为:同意 503,614,770 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1299%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 5,941,373 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 57.5533%。
    表决结果:当选。
    13.03、审议通过了选举蔡英强先生为第八届董事会非独立董事
    表决结果为:同意 504,421,986 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100.1603%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 11,130,475 股,占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 107.8194%。
    表决结果:当选。
    14、审议通过了关于董事会换届选举独立董事的议案;
    本议案采取累积投票方式进行。
    14.01、审议通过了选举王云女士为第八届董事会独立董事
    表决结果为:同意 499,277,882 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1388%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 5,986,371 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 57.9892%。
    表决结果:当选。
    14.02、审议通过了选举江涛先生为第八届董事会独立董事
    表决结果为:同意 499,277,883 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1388%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 5,986,372 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 57.9892%。
    表决结果:当选。
    14.03、审议通过了选举刘广明先生为第八届董事会独立董事
    表决结果为:同意 499,905,784 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.2635%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 6,614,273 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 64.0716%。
    表决结果:当选。
    14.04、审议通过了选举张辉玉先生为第八届董事会独立董事
    表决结果为:同意 505,246,086 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 11,954,575 股,占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 115.8023%。
    表决结果:当选。
    15、审议通过了关于监事会换届选举的议案;
    本议案采取累积投票方式进行。
    15.01、审议通过了选举王福江先生为第八届监事会监事
    表决结果为:同意 499,854,882 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.2534%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 6,563,371 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 63.5785%。
    表决结果:当选。
    15.02、审议通过了选举刘玉才先生为第八届监事会监事
    表决结果为:同意 499,178,383 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.1191%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 5,886,872 股,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 57.0253%。
    表决结果:当选。
    15.03、审议通过了选举金同营先生为第八届监事会监事
    表决结果为:同意 503,741,885 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 10,450,374 股,占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 101.2313%。
       表决结果:当选。
       四、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称:山东同心达律师事务所
       2、律师姓名:邢建枢      王峰
       3、结论性意见:公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和
表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
       五、备查文件
       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议;
       2、法律意见书;
       3、深交所要求的其他文件。
       特此公告。
                                            鲁西化工集团股份有限公司
                                                     董事会
                                            二〇一九年四月三十日

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