鲁西化工:第八届董事会第一次会议决议公告

鲁西化工集团股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
司”)第八届董事会第一次会议通知于 2019 年 4 月 26 日以电子
邮件形式发出。
    2、会议于 2019 年 4 月 30 日在公司会议室召开。
    3、会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
    4、会议由董事长张金成先生主持,公司监事、高级管理人
员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;
    一致选举董事张金成先生为公司第八届董事会董事长。
    表决结果:同意票 7 票,反对票及弃权票均为 0 票。
    2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;
    经公司董事长提名,聘任董事焦延滨先生担任公司总经理。
    表决结果:同意票 7 票,反对票及弃权票均为 0 票。
      3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》;
      经公司总经理提名,聘任王富兴先生、张金林先生、姜吉涛
先生、张雷先生、杨本华先生、董书国先生、王延吉先生、邓绍
云先生担任公司副总经理;聘任闫玉芝女士担任公司主管财务工
作的负责人。
      表决结果:同意票 7 票,反对票及弃权票均为 0 票。
      4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的
议案》;
      经公司董事会提名,聘任李雪莉女士担任公司董事会秘书,
同时兼任公司证券事务代表。
      表决结果:同意票 7 票,反对票及弃权票均为 0 票。
      5、审议通过了《关于组建第八届董事会专门委员会及其成
员的议案》。
      根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,公司
第八届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员
会:
序号     专门委员会名称         主任委员          委    员
  1      战略委员会             张金成       刘广明、张辉玉
  2      提名委员会             江涛         张辉玉、焦延滨
  3      审计委员会             王云         江涛、蔡英强
  4      薪酬与考核委员会       刘广明       王云、张辉玉
      表决结果:同意票 7 票,反对票及弃权票均为 0 票。
    独立董事关于聘任高级管理人员的意见:
    公司独立董事对公司高级管理人员的聘任事项发表了独立
意见:认为董事会本次聘任的高级管理人员均符合《公司法》和
《公司章程》等法律法规所规定的资格和条件,同意公司董事会
聘任焦延滨先生担任公司总经理,王富兴先生、张金林先生、姜
吉涛先生、张雷先生、杨本华先生、董书国先生、王延吉先生、
邓绍云先生担任公司副总经理,李雪莉女士为公司董事会秘书;
聘任闫玉芝女士担任公司主管财务工作的负责人。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    个人简历附后
                                鲁西化工集团股份有限公司
                                           董事会
                                  二〇一九年四月三十日
附件:个人简历
    张金成先生:1957年出生,硕士学位,中共党员,工程技术
应用研究员。1978年进入鲁西化肥厂工作,曾任鲁西化肥厂设备
科长、副厂长,东阿化肥厂党委书记兼厂长,东阿化工集团董事
长、总经理兼党委书记,公司副总经理、董事长、董事会秘书。
现任公司董事长,具有丰富的企业管理经验,是大型综合复杂化
工园区的创造者。持有本公司股票数量398,664股,符合《公司
法》、《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求。与本公
司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司章程》
等规定中不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人,符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    焦延滨先生:1960年出生,硕士学位,中共党员,高级工程
师。曾任鲁西化肥厂车间主任、调度主任、副厂长,公司副总经
理。现任公司董事、总经理。多年从事生产管理,具有丰富的生
产调度、设备管理和企业管理经验。持有本公司股票数量143,433
股,符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事的任职资格
和要求。与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不
存在《公司章程》等规定中不得担任公司董事的情形。不是失信
被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    蔡英强先生:1967年出生,硕士学位,中共党员,高级工程
师,政工师。曾任东阿化肥厂办公室主任、第六化肥厂厂长、第
五化肥厂厂长、磷复肥总公司经理、采购系统总经理、公司董事
会秘书、副总经理。现任公司董事。持有本公司股票103,000股,
符合 《公司法》、《公司章程》规定的关于董事的任职资格和
要求。与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存
在《公司章程》等规定中不得担任公司董事的情形。不是失信被
执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    张辉玉先生:1967 年 7 月出生,汉族,大学本科,律师。
曾在山东康桥律师事务所、山东舜天律师事务所做执业律师。
现为山东誉实律师事务所高级合伙人、执业律师,兼任深圳证
券期货业纠纷调解中心调解员。现任孚日集团股份有限公司独
立董事、山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事、公司独立
董事。符合 《公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事的
任职资格和要求。未持有本公司股份,与本公司、持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司章程》等规
定中不得担任独立董事的情形。不是失信被执行人,符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    刘广明先生:1951 年出生,汉族,硕士学位、中共党员。
多年从事中西文明和文化演进的研究工作,曾任南京大学哲学
系副教授,中国(海南)改革发展研究院研究部部长,出版和
发表多部专著及论文。现任北京维科尔安全技术咨询有限责任
公司法人、北京中企联企业管理顾问有限责任公司法人、北京
果然世界科技有限公司总经理。符合 《公司法》、《公司章程》
规定的关于独立董事的任职资格和要求。未持有本公司股份,
与本公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不
存在《公司章程》等规定中不得担任独立董事的情形。不是失
信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
    王云女士:1972 年 11 月出生,汉族,本科学历,中国注
册会计师。拥有近 20 年的企业财务管理、风险控制和审计监督
等方面的专业经验,具备上市公司运作的基础知识,熟悉公司
法、证券法等相关经济领域法律法规和其他规范性文件,具有
较强的风险识别和风险控制能力。曾任聊城市国资委派驻大型
国有企业财务总监、监事,聊城市公交集团副总经理。现任聊
城市级大型担保机构聊城昌信融资性担保有限公司副总经理,
兼任聊城市人大常委会预算审查监督专家咨询委员会委员。符
合 《公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事的任职资格
和要求。未持有本公司股份,与本公司、持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查,不存在《公司章程》等规定中不得
担任公司独立董事的情形。不是失信被执行人,符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
    江涛先生:1955 年 7 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,
高级工程师。曾任化工部计划司副司长,中国工商银行总行资
产风险管理部副总经理,总行营业部副总经理、总经理,总行
公司业务二部总经理,工银金融租赁有限公司董事,总行专项
融资部总经理,中国工商银行(巴西)有限公司董事长、中国
工商银行(加拿大)有限公司董事长。2015 年 7 月退休。享受
国务院政府特殊津贴。符合 《公司法》、《公司章程》规定的
关于独立董事的任职资格和要求。未持有本公司股份,与本公
司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公
司章程》等规定中不得担任公司独立董事的情形。不是失信被
执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    王富兴先生:1967 年出生,本科学历,中共党员,工程技
术应用研究员,1990 年参加工作。曾任鲁西化肥厂技术员、车
间副主任、主任,第二化肥厂党委书记、厂长、设备动力处处
长、职工监事、聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司经理,
公司董事;现任公司副总经理, 兼任公司制造与工程事业集团
总经理。持有本公司股票数量 78750 股,与本公司、持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司章程》等
规定中不得担任公司高管的情形。不是失信被执行人,符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    张金林先生:1964 年出生,本科学历,中共党员,高级经
济师。曾任鲁西化工集团劳动人事处长、化工机械厂党总支书
记、厂长,聊城蓝威化工有限公司党委书记、经理,第一化肥
厂党委书记、厂长,职工监事、化工与化肥事业集团副总经理、
公司董事。现任公司副总经理,兼任公司化工与化肥事业集团
总经理。持有本公司股票数量 94400 股,与本公司、持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司章程》等
规定中不得担任公司高管的情形。不是失信被执行人,符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    姜吉涛先生:1971 年出生,大学学历,中共党员,助理经
济师,1988 年参加工作进入东阿化肥厂。曾任东阿化肥厂车间
值班长、调度主任、企管科长、企管部副部长、企管处处长、
第四化肥厂厂长、职工监事、销售公司经理、公司董事;现任
公司副总经理,兼任公司制造与工程事业集团副总经理。持有
本公司股票数量 102800 股,与本公司、持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查,不存在《公司章程》等规定中不得
担任公司高管的情形。不是失信被执行人,符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
    张雷先生:1965 年出生,本科学历,工程技术应用研究员,
中共党员。1987 年参加工作在山东济宁化工设计院。1990 年调
入鲁西化肥厂,曾任技改办副主任、工程部设备科长,聊城锅
炉厂副厂长、化工机械厂厂长、书记,鲁西化工设计研究院院
长。现任公司副总经理,持有本公司股票数量 33300 股,与本
公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公
司章程》等规定中不得担任公司高管的情形。不是失信被执行
人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    杨本华先生:1965 年出生,中共党员,本科学历,高级工
程师。曾任第一化肥厂厂长,第二化肥厂党委书记、厂长,硅化
工分公司负责人,园区工业集团总经理助理;2014 年 12 月至今
担任公司总工程师。2007 年 4 月至 2018 年 5 月担任公司监事会
监事,2016 年 10 月至今担任化工与化肥事业集团副总经理,2018
年 4 月至今担任公司副总经理。持有本公司股份 19,900 股,与
本公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公
司章程》等规定中不得担任公司高管的情形。不是失信被执行人,
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    董书国先生:1968 年出生,专科学历,中共党员。曾任第
六化肥厂副厂长、厂长,氯碱化工分公司经理,项目管理部部长,
园区工业集团总经理助理;2007 年 4 月至 2018 年 5 月担任公司
监事会监事,2018 年 4 月至今担任公司副总经理,制造与工程
事业集团副总经理。持有本公司股份 25,700 股,与本公司、持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司章程》等
规定中不得担任公司高管的情形。不是失信被执行人,符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    邓绍云先生:1974年出生,中共党员,大学学历。曾任鲁西
化肥厂财务科科长、财务处副处长、财务处处长;2008年8月至
2018年4月担任公司总经理助理;2010年5月至2019年4月担任公
司主管会计工作负责人,2016年10月至2019年4月兼任公司市场
部部长。2018年4月至今担任公司副总经理。未持有本公司股票,
与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公
司章程》等规定中不得担任公司高管的情形。不是失信被执行人,
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    王延吉先生:1968 年出生,中共党员,高级工程师,大学
学历。曾任第一化肥厂技改办主任、第四化肥厂厂长、煤化工集
团总经理、煤化工事业部部长。现任公司副总经理,化工与化肥
事业集团副总经理。未持有本公司股票,与本公司、持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司章程》等规定中不
得担任公司高管的情形。不是失信被执行人,符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
    李雪莉女士:1970 年出生,大学学历,中共党员,高级企
业培训师。曾任销售管理处科员、证券处科员、科长、董事会办
公室主任,现任公司董事会秘书兼任证券事务代表,未持有本公
司股票,与本公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,
不存在《公司章程》等规定中不得担任公司高管的情形。不是失
信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    闫玉芝女士:1975 年出生,中共党员,中专学历,统计师。
曾任财务处预算科长、项目财务科长、财务处副处长、财务处处
长;2016 年 10 月至 2019 年 3 月任公司财务部副部长,2019 年
4 月担任公司财务部部长;2014 年 5 月至 2019 年 4 月担任公司
会计机构负责人。现任公司主管财务工作的负责人。未持有本公
司股票,与本公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,
不存在《公司章程》等规定中不得担任公司高管的情形。不是失
信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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