鲁西化工:第八届监事会第一次会议决议公告

鲁西化工集团股份有限公司
              第八届监事会第一次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、监事会会议召开情况
       1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)第八届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)
通知已于 2019 年 4 月 26 日以电子邮件方式向全体监事发
出。
       2、本次会议于 2019 年 4 月 30 日在本公司会议室召开。
    3、应到监事 5 人,实到监事 5 人。
    4、本次会议由监事会主席王福江先生主持,监事会全体成
员参加会议。
    5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》,会
议一致通过选举王福江先生为公司第八届监事会主席(个人简历
附后)。
    表决结果:同意票 5 票,反对票及弃权票均为 0 票。
       三、备查文件
       1.经与会监事签字并加盖监事会印章(如有)的监事会
决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                              鲁西化工集团股份有限公司
                                       监事会
                                二〇一九年四月三十日
    附件:简历
    王福江先生:1962 年出生,大学学历,中共党员。1983 年
进入鲁西化肥厂,曾任鲁西工业装备有限公司经理、鲁西化工副
总经理、鲁西新能源装备集团有限公司经理、化工与化肥事业集
团副总经理;2017 年 7 月至 2019 年 4 月兼任纪检监察部部长。
2013 年 5 月至今担任公司监事会主席。持有本公司股票 42,100
股,与本公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存
在《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形。不是失信被
执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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