鲁西化工:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000830       证券简称:鲁西化工      公告编号:2021-043

债券代码:112825       债券简称:18 鲁西 01

                   鲁西化工集团股份有限公司
             2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:
    1、本次股东大会议案全部审议通过。

    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间:2021 年 8 月 20 日 14:30

    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021
年8月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021
年 8 月 20 日 9:15 至 2021 年 8 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点:公司会议室
    3、召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、召 集 人:公司董事会
    5、主 持 人:董事长张金成先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公

司章程》的规定。
    二、会议出席情况
                                 1
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 90 人,代表有
效表决权的股份总数为 1,011,564,305 股,占公司总股份 1,904,319,011
股的 53.12%。

    持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 78,956,894 股,
占公司总股份的 4.15%。

    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 18 名,代表有
效表决权的股份总数为 932,996,486 股,占公司总股份的 48.99%。
    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共

72 名,代表有效表决权的股份总数为 78,567,819 股,占公司总股份的
4.1258%。
    公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决,审议

通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度及补充确认关联
交易的议案》;

    表决结果为:同意 73,915,794 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份的 93.6154%,反对 5,041,100 股,占出席本次股东大会有效表决权
股份的 6.3846%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份的 0%。
    该议案涉及关联交易,审议上述议案时,关联股东中化投资发展有
限公司、鲁西集团有限公司回避表决,中化投资发展有限公司关联关系

为公司控股股东,鲁西集团有限公司关联关系为公司持股 5%以上的股东。
关联股东张金成、蔡英强、张金林、王富兴、董书国、张雷、杨本华、

姜吉涛、王福江、李书海、刘玉才、金同营回避表决,其合计所持股份


                                  2
932,607,411 股不计入该议案有效表决权股份总数。
       表决结果:表决通过。
       四、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称:北京市京师律师事务所
       2、律师姓名:鲍雨佳 何彦周

       3、结论性意见:公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程
序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表
决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议
合法有效。
       五、备查文件
       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议;

       2、法律意见书;
       3、深交所要求的其他文件。


       特此公告。




                                         鲁西化工集团股份有限公司
                                                 董事会

                                           二〇二一年八月二十日




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