鲁西化工集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

                   鲁西化工集团股份有限公司
         非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
      特别提示:
    1、本次解除限售股东共 10 家,有限售条件流通股可上市流通数量为
418,627,450 股,占总股本的比例为 28.58%。
    2、上市流通日为 2012 年 3 月 12 日。

 一、 本次解除限售股份取得的基本情况

    经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2010〕1493 号)核准,

公司于 2011 年 2 月 17 日以 5.10 元/股的发行价格向 10 名特定投资

者发行 418,627,450 股人民币普通股(A 股)。本次非公开发行新增

股份于 2011 年 3 月 11 日在深圳证券交易所上市,限售期 12 个月,

即为 2011 年 3 月 11 日至 2012 年 3 月 11 日。限售期内公司未实施利

润分配及资本公积金转增股本,公司本次非公开发行的有限售条件流

通股股份数仍为 418,627,450 股。

 二、本次限售股份可上市流通安排

    (一)本次限售股份可上市流通日期为 2012 年 3 月 12 日。

    (二)实际可上市流通数量为 418,627,450 股,占总股本的比例

为 28.58%。

    (三)本次限售股份可上市流通情况如下:
                                                                       本次可上市       本次可上市
                                                                                                       本次可上市
                                                                       流通股数占       流通股数占
序                                  持有限售股份       本次可上市                                      流通股数占      冻结的股份
            限售股份持有人名称                                         限售股份总       无限售股份
号                                    数(股)        流通股数(股)                                   公司总股本      数量(股)
                                                                        数的比例        总数的比例
                                                                                                       的比例(%)
                                                                         (%)            (%)
1      天津润丰达股权投 资基金
       合伙企业(有限合伙)            51,000,000        51,000,000        12.16%            4.87%             3.48%    51,000,000
2      国元证券股份有限公司            35,200,000        35,200,000         8.39%            3.36%             2.40%
3      长江证券股份有限公司            35,000,000        35,000,000         8.35%            3.35%             2.39%
4      山东东欣投资有限公司            41,000,000        41,000,000         9.78%            3.92%             2.80%
5      泰康资产管理有限 责任公
       司                              35,800,000        35,800,000         8.54%            3.42%             2.44%
6      拉萨经济技术开发 区君益
       恒通投资有限公司                50,000,000        50,000,000        11.92%            4.78%             3.41%    50,000,000
7      重庆国际信托有限公司            46,800,000        46,800,000        11.16%            4.47%             3.19%
8      张凯                            44,000,000        44,000,000        10.49%            4.21%             3.00%    33,000,000
9      西藏自治区投资有限公司          40,000,000        40,000,000         9.54%            3.82%             2.73%
10     朱勇                            39,827,450        39,827,450         9.50%            3.81%             2.72%    39,827,450
                合计                  418,627,450       418,627,450        99.81%           40.01%         28.58%      173,827,450



              三、本次解除限售后公司的股本结构

                                     本次限售股份上市流通前                                    本次限售股份上市流通后
              股份类别             股份数量         持股比例(%)      本次变动数            股份数量            持股比例(%)
    一、有限售条件股份             419,379,875               28.63                                   752,425               0.05
    其中:国家持股
            国有法人持股           110,200,000                7.52     -110,200,000
          境内非国有法人持股       188,800,000               12.90     -188,800,000
          境内自然人持股            83,827,450                5.72      -83,827,450
    基金、产品及其他                35,800,000                2.44      -35,800,000
    高管股份                           752,425                0.05                                   752,425
    有限售条件股份合计             419,379,875                         -418,627,450
    二、无限售条件股份           1,045,449,328               71.37
    其中:人民币普通股           1,045,480,903               71.37      418,627,450         1,464,108,353                 99.95
    B股
    无限售条件股份合计           1,045,480,903               71.37      418,627,450
    三、股份总数                 1,464,860,778                 100                  0      1,464,860,778

              四、限售股份持有人相关情况说明

                       参与公司 2011 年非公开发行股票的 10 位投资者—天津润丰达股

              权投资基金合伙企业(有限合伙)、国元证券股份有限公司、长江证
券股份有限公司、山东东欣投资有限公司、泰康资产管理有限责任公

司、深圳市君益恒通投资有限公司(注:此公司已变更名称为:拉萨

经济技术开发区君益恒通投资有限公司)、重庆国际信托有限公司、

张凯、西藏自治区投资有限公司、朱勇承诺所认购的股票限售期十二

个月。上述股东均严格履行了承诺,均不存在对公司的非经营性资金

占用、公司对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

    特此公告。




                           鲁西化工集团股份有限公司董事会

                                 二〇一二年三月六日

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