五矿稀土:关于2019年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码:000831          证券简称:五矿稀土           公告编号:2020-026

                     五矿稀土股份有限公司
        关于 2019 年年度股东大会增加临时提案
                   暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议决定
于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会,具体内容详见公司于 2020 年 4
月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2019
年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-020)。
    公司于 2020 年 4 月 30 日收到控股股东五矿稀土集团有限公司(以下简称
“五矿稀土集团”)书面提交的《关于提请五矿稀土股份有限公司 2019 年年度
股东大会增加临时提案的函》,提请将《关于补选非独立董事的议案》以临时
提案的方式提交公司 2019 年年度股东大会一并审议。
    根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定:单
独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。经核查,五矿稀土集团目前持有公司股份 235,228,660
股,占公司股份总数的 23.98%。公司董事会认为其具备提出临时提案的资格,
上述临时提案内容属于公司股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,
符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意将上述临时提案提交公
司 2019 年年度股东大会审议。2020 年 4 月 30 日,公司第八届董事会第四次(临
时)会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,具体内容详见 2020 年 5
月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事
会第四次(临时)会议决议公告》(公告编号:2020-024)、《关于董事长辞
职及提名非独立董事候选人的公告》(公告编号:2020-025)。
    除增加上述临时提案外,公司 2019 年年度股东大会的召开方式、时间、地
点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。公司对 2020 年 4 月 24 日发布的


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《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》补充通知如下:
    一、召开会议的基本情况:
    1、会议届次:2019 年年度股东大会
    2、召集人:五矿稀土股份有限公司董事会
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    4、召开时间:
    现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日(星期五)14:50。
    网络投票时间:2020 年 5 月 15 日(星期五)。其中,通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日 09:30~11:30,13:00~15:00;
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日 09:15~15:00
期间的任意时间。
    5、召开方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式
    6、会议的股权登记日:2020 年 5 月 8 日(星期五)
    7、出席对象:
    (1)于股权登记日 2020 年 5 月 8 日(星期五)15:00 收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。审议提案第(8)、(9)、
(10)项时,关联股东需回避表决。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8、召开地点:北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦会议室
    二、会议审议事项
    1、提案
    (1)《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
    (2)《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
    (3)《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    (4)《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》



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    (5)《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    (6)《关于清算关闭所属分离企业的议案》
    (7)《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
    (8)《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》
    (9)《关于签订<金融服务协议>的议案》
    (10)《关于预计 2020 年金融服务关联交易的议案》
    (11)《关于补选非独立董事的议案》
    由于第(11)项提案只涉及补选一名非独立董事,因此采取非累计投票制
方式。
    以上提案的具体内容于 2020 年 5 月 6 日在巨潮资讯网上披露,详见《五矿
稀土股份有限公司 2019 年年度股东大会资料》(增加提案版)。
    2、其他内容
    听取公司三位独立董事 2019 年度述职报告。
    三、提案编码
                                                                      备注
 提案                                                             (该列打勾的
                                提案名称
 编码                                                             栏目可以投
                                                                      票)
  100                               总议案                            √
 1.00             关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案              √
 2.00             关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案              √
 3.00              关于公司 2019 年度财务决算报告的议案               √
 4.00              关于公司 2020 年度财务预算报告的议案               √
 5.00      关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案       √
 6.00                关于清算关闭所属分离企业的议案                   √
 7.00             关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案              √
 8.00               关于预计 2020 年日常关联交易的议案                √
 9.00                关于签订《金融服务协议》的议案                   √
 10.00            关于预计 2020 年金融服务关联交易的议案              √
 11.00                  关于补选非独立董事的议案                      √

    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    (1)国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登
记手续。


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       (2)社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手
续。
       (3)异地股东可用信函或传真方式登记(需电话沟通确认)。
       (4)受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、
授权委托书及持股凭证。
       2、登记时间
       2020 年 5 月 11 日 8:30~11:30,13:00~17:00
       3、登记地点
       江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
       4、会议联系方式
       联系人:舒艺、李梦祺、廖江萍
       联系电话:0797-8398390
       传真:0797-8398385
       地址:江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
       邮编:341000
       5、会议费用
       会期预定半天,费用自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。
       六、备查文件
       1、第八届董事会第二次会议决议;
       2、第八届董事会第四次(临时)会议决议。
       附件 1:参加网络投票的具体操作流程
       附件 2:授权委托书
       特此公告。
                                             五矿稀土股份有限公司董事会
                                                 二○二○年四月三十日



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附件 1
                         参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360831,投票简称:“五稀
投票”。
       2、填报表决意见或选举票数
       对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间:2020 年 5 月 15 日的交易时间,即 09:30—11:30 和 13:00—
15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 15 日(现场股东大会召
开当日)09:15,结束时间为 2020 年 5 月 15 日(现场股东大会结束当日)15:
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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附件 2
                                       授权委托书
    兹授权委托               先生(女士)代表本人(单位)出席五矿稀土股份有
限公司 2019 年年度股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
    委托人签名(盖章):
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    委托人持股数:                        委托人股东账户:
    持有上市公司股份的性质:
    受托人签名(盖章):                     受托人身份证号码:
    委托日期:          年     月       日
                                                          备注(该
 提案                                                     列打勾栏   同   反   弃
                             提案名称
 编码                                                     目可以投   意   对   权
                                                            票)
  100                         总议案                         √
 1.00      关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案            √
 2.00      关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案            √
 3.00       关于公司 2019 年度财务决算报告的议案             √
 4.00       关于公司 2020 年度财务预算报告的议案             √
         关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增
 5.00                                                        √
                         股本的预案
 6.00            关于清算关闭所属分离企业的议案              √
 7.00      关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案            √
 8.00        关于预计 2020 年日常关联交易的议案              √
 9.00            关于签订《金融服务协议》的议案              √
 10.00     关于预计 2020 年金融服务关联交易的议案            √
 11.00             关于补选非独立董事的议案                  √
    填写说明:

    1、对每个提案只能表决一次,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项,

否则视为废票;

    2、每项表决内容只能用打“√”方式填写,填写其他符号均为废票;

    3、本次股东大会审议提案 8.00、9.00、10.00 时,关联股东中国五矿股份有限公司、

五矿稀土集团有限公司需回避表决;

    4、由于提案 11.00 只涉及补选一名非独立董事,因此采取非累计投票制方式。


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