五矿稀土:关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

证券代码:000831           证券简称:五矿稀土          公告编号:2020-029

                    五矿稀土股份有限公司
     关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 6 日在《证券

时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关
于 2019 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。为保护投
资者合法权益,方便股东行使股东大会表决权,现发布关于召开公司 2019 年年
度股东大会的提示性公告:
    一、召开会议的基本情况:

    1、会议届次:2019 年年度股东大会
    2、召集人:五矿稀土股份有限公司董事会
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    4、召开时间:

    现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日(星期五)14:50。
    网络投票时间:2020 年 5 月 15 日(星期五)。其中,通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日 09:30~11:30,13:00~15:00;
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日 09:15~15:00
期间的任意时间。

    5、召开方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式
    6、会议的股权登记日:2020 年 5 月 8 日(星期五)
    7、出席对象:
    (1)于股权登记日 2020 年 5 月 8 日(星期五)15:00 收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢

复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会



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议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。审议提案第(8)、(9)、
(10)项时,关联股东需回避表决。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师。
    8、召开地点:北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦会议室
    二、会议审议事项
    1、提案
    (1)《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

    (2)《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
    (3)《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    (4)《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
    (5)《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    (6)《关于清算关闭所属分离企业的议案》

    (7)《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
    (8)《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》
    (9)《关于签订<金融服务协议>的议案》
    (10)《关于预计 2020 年金融服务关联交易的议案》
    (11)《关于补选非独立董事的议案》

    由于第(11)项提案只涉及补选一名非独立董事,因此采取非累计投票制
方式。
    以上提案的具体内容于 2020 年 5 月 6 日在巨潮资讯网上披露,详见《五矿
稀土股份有限公司 2019 年年度股东大会资料》(增加提案版)。
    2、其他内容

    听取公司三位独立董事 2019 年度述职报告。
    三、提案编码
                                                               备注
 提案                                                      (该列打勾的
                                提案名称
 编码                                                        栏目可以投
                                                                票)
  100                               总议案                      √
 1.00             关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案        √



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 2.00             关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案          √
 3.00              关于公司 2019 年度财务决算报告的议案           √
 4.00              关于公司 2020 年度财务预算报告的议案           √
 5.00      关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案   √
 6.00                关于清算关闭所属分离企业的议案               √
 7.00             关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案          √
 8.00               关于预计 2020 年日常关联交易的议案            √
 9.00                关于签订《金融服务协议》的议案               √
 10.00            关于预计 2020 年金融服务关联交易的议案          √
 11.00                  关于补选非独立董事的议案                  √

    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    (1)国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登

记手续。
    (2)社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手
续。
    (3)异地股东可用信函或传真方式登记(需电话沟通确认)。
    (4)受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、

授权委托书及持股凭证。
    2、登记时间
    2020 年 5 月 11 日 8:30~11:30,13:00~17:00
    3、登记地点
    江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

    4、会议联系方式
    联系人:舒艺、李梦祺、廖江萍
    联系电话:0797-8398390
    传真:0797-8398385
    地址:江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

    邮编:341000
    5、会议费用
    会期预定半天,费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程


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    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件
    1、第八届董事会第二次会议决议;
    2、第八届董事会第四次(临时)会议决议。
    附件 1:参加网络投票的具体操作流程
    附件 2:授权委托书




                                         五矿稀土股份有限公司董事会

                                            二○二○年五月八日




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附件 1
                         参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

       1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360831,投票简称:“五稀
投票”。
       2、填报表决意见或选举票数
       对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间:2020 年 5 月 15 日的交易时间,即 09:30—11:30 和 13:00—
15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 15 日(现场股东大会召
开当日)09:15,结束时间为 2020 年 5 月 15 日(现场股东大会结束当日)15:
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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附件 2
                                        授权委托书
    兹授权委托                先生(女士)代表本人(单位)出席五矿稀土股份有

限公司 2019 年年度股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
    委托人签名(盖章):
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    委托人持股数:                         委托人股东账户:
    持有上市公司股份的性质:

    受托人签名(盖章):                      受托人身份证号码:
    委托日期:           年     月       日
                                                           备注(该
 提案                                                      列打勾栏   同   反   弃
                              提案名称
 编码                                                      目可以投   意   对   权
                                                              票)
  100                          总议案                         √
 1.00      关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案             √
 2.00      关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案             √
 3.00       关于公司 2019 年度财务决算报告的议案              √
 4.00       关于公司 2020 年度财务预算报告的议案              √
         关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增
 5.00                                                         √
                          股本的预案
 6.00            关于清算关闭所属分离企业的议案               √
 7.00      关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案             √
 8.00        关于预计 2020 年日常关联交易的议案               √
 9.00            关于签订《金融服务协议》的议案               √
 10.00     关于预计 2020 年金融服务关联交易的议案             √
 11.00             关于补选非独立董事的议案                   √

   填写说明:

   1、对每个提案只能表决一次,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项,

否则视为废票;

   2、每项表决内容只能用打“√”方式填写,填写其他符号均为废票;

   3、本次股东大会审议提案 8.00、9.00、10.00 时,关联股东中国五矿股份有限公司、

五矿稀土集团有限公司需回避表决;

   4、由于提案 11.00 只涉及补选一名非独立董事,因此采取非累计投票制方式。


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