黑龙江龙涤股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

黑龙江龙涤股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开情况 
    黑龙江龙涤股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年度股东大会于 2015年 5 月 19 日上午 10 时在黑龙江省哈尔滨市阿城区龙涤小区公司二楼会议室召开。此次股东大会的通知已于 2015年 4月 28日在全国中小企业股份转让系统公告。本次股东大会的召集、召开和审议的提案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况 
    1 名股东出席了本次股东大会,代表股份 770 万股,占公司股份总额的
    2.19%。公司董事、监事、公司聘请的见证律师参加了会议。
    三、议案审议和表决情况
    1、《2014年度董事会工作报告》,同意票代表股份 770万股,占出席本次会
    议股东所持表决权总数的 100 %,反对票 0 股,占出席本次会议股东所持表决权总数的 0%,弃权票 0股,占出席本次会议股东所持表决权总数的 0 %。该报告获通过;
    2、《2014年度财务工作报告》,同意票代表股份 770万股,占出席本次会议
    股东所持表决权总数的 100 %,反对票 0 股,占出席本次会议股东所持表决权总数的 0%,弃权票 0股,占出席本次会议股东所持表决权总数的 0 %。该报告获通过;
    3、《2014年度利润分配预案》,同意票代表股份 770万股,占出席本次会议
    股东所持表决权总数的 100 %,反对票 0 股,占出席本次会议股东所持表决权总数的 0%,弃权票 0股,占出席本次会议股东所持表决权总数的 0 %。该议案获通过,2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增资本;
    4、《2014年年度报告》,同意票代表股份 770万股,占出席本次会议股东所
    持表决权总数的 100 %,反对票 0 股,占出席本次会议股东所持表决权总数的0%,弃权票 0股,占出席本次会议股东所持表决权总数的 0 %。该报告获通过;
    5、《关于续聘公司 2015 年度报告审计机构的议案》,同意票代表股份 770
    万股,占出席本次会议股东所持表决权总数的 100 %,反对票 0 股,占出席本次会议股东所持表决权总数的 0%,弃权票 0股,占出席本次会议股东所持表决权总数的 0 %。该议案获通过。公司拟聘请“北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)”做为公司 2015年度审计机构,预计发生审计费用六万元;
    6、《2015年度监事会工作报告》,同意票代表股份 770万股,占出席本次会
    议股东所持表决权总数的 100 %,反对票 0 股,占出席本次会议股东所持表决权总数的 0%,弃权票 0股,占出席本次会议股东所持表决权总数的 0 %。报告获通过。
    本次股东大会,经黑龙江高盛律师集团事务所马雷律师、白雪律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集和召开程序、会议审议的内容、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律法规及公司章程的有关规定,会议决议合法有效。
    特此公告。
    黑龙江龙涤股份有限公司 
    2015年 5月 19日 
    

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