粤桂股份:第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:000833   证券简称:粤桂股份      公告编号:2020–032


            广西粤桂广业控股股份有限公司
         第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    (一)发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2020年8月17

日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

    (二)召开会议的时间、地点、方式:2020年8月28日上午9:30

时,广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室,现场表决。

    (三)会议应参加表决董事7人,成员有:刘富华、朱冰、芦玉

强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰,实际参加表决的董事7人。(其

中委托表决的董事1人,周永章独立董事委托李胜兰独立董事出席会

议并行使表决权)

    (四)本次董事会由董事长刘富华先生主持,公司监事及相关高

管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告》


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    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等

相关规范性文件的规定,公司每半年对募集资金存放与使用情况做专

项报告。

    公司募集资金投资项目尚未使用募集资金,2020 年上半年度募

集资金专户产生利息收入 7,752,936.36 元,扣除账户管理费、手续

费 470 元,募集资金专户 2020 年 6 月 30 日余额为 620,288,159.13

元。募集资金存放在全资子公司广东广业云硫矿业有限公司工行账户,

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

    详见同日披露在巨潮资讯网上的《2020 年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告》(2020-033)。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

    详见同日披露在巨潮资讯网上的《2020 年半年度报告全文》和

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2020 年半年度报告摘

要》(2020-034)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020

年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

    拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2020
年度财务报表和内部控制的审计机构,聘期一年。审计费用原则上不
高于 2019 年度审计费用总额 117 万元,若出现审计户数增减变动情
况,则根据公司实际业务情况,并依照市场公允合理的定价原则,与

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会计师事务所进行协商,调整审计费用。
    本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独

立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关

于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制

审计机构的公告》(2020-035)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    (四)审议通过《关于公司机构职能调整优化的议案》

    为更好的适应公司战略发展需要,突出公司本部功能及定位,提

高整体运营效率,拟对公司机构职能进行调整优化。具体方案如下:

    1、将信息化管理职能由经营管理部调整至综合办公室。

    2、单设经营管理部,内设技术研发中心,作为经营管理部的部

门管理机构。

    3、单设安全监管部。

    4、撤销规划投资部,设立战略发展部,承接原规划投资部职能,

负责管理瑞盈投资有关事务;内设项目建设管理办公室,作为战略发

展部的部门管理机构。

    5、单设证券事务部,负责证券事务、董事会日常工作,内设法

务风控室,作为证券事务部的部门管理机构。将全面风险管理职能由

经营管理部调整至法务风控室。

    6、撤销纪检监察部(审计部),设立纪检审计部,承担原纪检监

察部(审计部)纪检、审计职责。

    调整后,粤桂股份本部由原来的 6 个部室:综合办公室、规划投

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资部(证券事务部、董事会办公室)、经营管理部(安全监管部)、资

金财务部、党群人力部、纪检监察部(审计部),调整为 8 个部室:

综合办公室、战略发展部、证券事务部、经营管理部、安全监管部、

资金财务部、党群人力部、纪检审计部。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    (一)公司第八届董事会第十六次会议决议;

    (二)独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见;

    (三)独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。



                          广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                     2020 年 8 月 28 日




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