粤桂股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:000833      证券简称:粤桂股份      公告编号:2020-040



            广西粤桂广业控股股份有限公司
    关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会。

    (二)股东大会的召集人:公司董事会。2020 年 8 月 28 日召开

的第八届董事会第十六次会及 2020 年 10 月 9 日召开的第八届董事会

第十七次会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。

    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务

规则和《公司章程》的规定。

    (四)会议召开日期和时间:

    1、现场会议召开时间:2020 年 10 月 29 日(星期四)下午 14:30 。

    2、网络投票时间:2020 年 10 月 29 日(星期四)。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年

10 月 29 日 9:15-9:25,9:30 -11:30,13:00 -15:00。

    通 过互 联 网 投票 系 统 投票 的 时 间为 :2020 年 10 月 29 日

                                1
9:15-15:00 期间的任意时间。

    (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相

结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,

如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    (六)会议的股权登记日:2020 年 10 月 23 日

    (七)出席对象:

    1、截至 2020 年 10 月 23 日下午 15:00 交易结束后,在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有

权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决;因故不能亲自

出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

(授权委托书见附件 2),该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    (八)会议地点:广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三

层广西粤桂广业控股股份有限公司 321 会议室。

    二、会议审议事项

    (一)审议事项

    1、审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务

报表和内部控制审计机构的议案》;

    2、审议《关于修订<公司章程>及附件有关条款的议案》。

    (二)披露情况

                               2
        上述议案 1 详见本公司 2020 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》 证

   券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司

   2020 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》(2020-035);议案 2

   详见本公司 2020 年 10 月 10 日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨

   潮资讯网上的《关于修订<公司章程>及附件有关条款的公告》。

        (三)特别说明

        以上议案均为非累积投票事项。如属于影响中小投资者利益的重

   大事项,公司将对中小投资者表决单独计票。其中,审议《关于修订

   <公司章程>及附件有关条款的议案》需以特别决议,即须经出席会议

   的股东所持表决权的三分之二以上通过。

        三、提案编码

                         本次股东大会提案编码示例表

                                                                 备注
    提案编码             提案名称                            该列打勾的栏
                                                              目可以投票

     100                        总议案:所有提案                  √

非累计投票提案

                 关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020
    1.00                                                          √
                 年度财务报表和内部控制审计机构的议案

    2.00         关于修订《公司章程》及附件有关条款的议案         √


        股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码为“100”,

   议案编码 1.00 代表议案 1,议案编码 2.00 代表议案 2,以此类推。


                                    3
    四、会议登记等事项

    (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

    (二)登记时间:2020 年 10 月 28 日,上午 8:30 至 11:30,

下午 14:30 至 17:00。

    (三)登记地点:广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三

层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

    (四)登记方法:

    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加

盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登

记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

    2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡

等办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和

授权委托书;

    3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部

办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真

件应注明“拟参加股东大会”字样,本公司不接受电话登记。

    (五)会议联系方式

    1、地址:广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤

桂广业控股股份有限公司证券事务部

    2、邮政编码:510013

    3、联系电话:020–33970200

    4、传      真:020–33970189

                               4
    5、联系人:梅娟、黄德权

    6、电子邮箱:000833@yueguigufen.com.

    (六)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

    六、备查文件

    (一)第八届董事会第十六次会议决议;

    (二)第八届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。



                         广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                     2020 年 10 月 9 日




                              5
附件一:
                     参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360833”,投票

简称为“粤桂投票”。

       2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

       3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间:2020 年 10 月 29 日的交易时间,即 9:15-9:25,
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月 29 日 9:15-15:

00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
                                   6
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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        附件二:

                                        授权委托书
               兹全权委托          先生/女士代表我本人(本单位)出席广西粤

        桂广业控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并于本次股

        东大会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理

        人有权按自己的意愿表决。
提案编码                     提案名称                       备注      同意   反对    弃权
                                                      该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100                     总议案:所有提案                    √

                    非累计投票提案

               关于续聘中审众环会计师事务所为
 1.00          公司 2020 年度财务报表和内部控制            √
               审计机构的议案
               关于修订《公司章程》及附件有关条
 2.00                                                      √
               款的议案

        (请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。)

        委托人(签名/盖章):                    委托人身份证号码:

        委托人持股数:                           委托人股东账户:

        受托人签名:                             受托人身份证号码:

        授权委托书签发日期:

        有效期限:自签署日至本次股东大会结束

        (注:法人股东须加盖公章,授权委托书的复印件及重新打印件均有

        效)




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