粤桂股份:第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:000833      证券简称:粤桂股份    公告编号:2020-037



              广西粤桂广业控股股份有限公司
           第八届董事会第十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

       (一)发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2020年9月23

日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位董事。

    (二)召开会议的时间、方式:2020年10月9日,通讯表决。

    (三)会议应参加表决董事 7 人,成员有:刘富华、朱冰、芦玉

强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰,实际参加表决的董事 7 人。

    (四)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于子公司贵糖集团向银行申请综合授信的议

案》

    根据全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司(以下简称“贵

糖集团”)日常生产经营流动资金周转的需要,贵糖集团拟向建行贵

港分行、广发银行南宁分行申请的授信额度总计不超过人民币4亿元

的综合授信(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),在综合授


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信额度内,根据公司的资金需求情况,按照资金使用审批权限相关规

定来确定,授信期限为一年,授信起始时间自董事会通过之日起。同
时,取消由粤桂股份为主体向建行贵港分行等5家银行申请的8.45亿

元的综合授信。具体情况如下:

    1.子公司贵糖集团向建行贵港分行申请综合授信2亿元

    为了解决贵糖集团日常经营周转资金需求,灵活运用各种融资手

段,贵糖集团拟向建行贵港分行申请综合授信2亿元,授信期限为一

年,授信起始时间自董事会通过之日起。授信种类包括但不限于流动

资金贷款、信用证以及票据等银行业务。在综合授信额度内,根据贵

糖集团的资金需求情况,由贵糖集团董事长决定申请的信贷品种、金

额、期限及融资方式。

    2.子公司贵糖集团向广发银行南宁分行申请综合授信2亿元

    因生产经营周转需要,贵糖集团拟向广发银行南宁分行申请综合

授信2亿元,授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证以及票据

等银行业务,授信期限为一年,授信起始时间自董事会通过之日起。

在综合授信额度内,根据贵糖集团的资金需求情况,由贵糖集团董事

长决定申请的金额、期限、用途及融资方式。

    3.取消粤桂股份向建行贵港分行等银行的综合授信

    因公司糖浆纸板块业务由全资子公司贵糖集团承接,现取消粤桂

股份向建行贵港分行申请的2亿元综合授信、向农行贵港分行申请的2

亿元综合授信、向民生银行南宁分行申请的2亿元的综合授信、向平

安银行广州分行申请的4500万元综合授信、向中行贵港分行申请的2

亿元综合授信。

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


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       (二)审议通过《关于子公司贵糖集团申请综合授信及公司为其

提供担保的议案》
       详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关

于子公司贵糖集团申 请综合授信及 公司为其提供 担保的公告 》

(2020-038)。

       独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       (三)审议通过《关于修订<公司章程>及附件有关条款的议案》

       详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关

于修订<公司章程>及附件有关条款的公告》(2020-039)。

       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       (四)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

       公司定于 2020 年 10 月 29 日(星期四)召开 2020 年第一次临时

股东大会。

       详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关

于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(2020-040)。

       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       三、备查文件

       1.公司第八届董事会第十七次会议决议;

       2.独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意

见。

       特此公告。


                              广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
                                                  2020 年 10 月 9 日

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