粤桂股份:关于修订《公司章程》及附件有关条款的公告

证券代码:000833     证券简称:粤桂股份      公告编号:2020-039



              广西粤桂广业控股股份有限公司
      关于修订《公司章程》及附件有关条款的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2020 年 10 月 9 日,广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“本

公司”或“粤桂股份”)召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关

于修订<公司章程>及附件有关条款的议案》,公告如下:

    根据《中华人民共和国证券法(2019 修订)》《上市公司章程指引》

(2019 年 4 月修订)《深圳证券交易所股票上市规则》(2019 年 4 月修订)

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年 2 月修订)》《广东省

省属企业对外捐赠管理工作指引》(粤国资财务〔2018〕12 号)有关规定,

结合公司的实际情况,拟对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》中

部分条款进行修改,本次修订内容共计十九条。

    条款修订前后对比表如下:




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                                                 条款修订前后对比表
             《公司章程》原条款                               修订后条款              修订依据

    第二十二条 公司根据经营和发展的         第二十二条 公司根据经营和发展的    根据公司实际情况,发行优
需要,依照法律、法规的规定,经股东大会 需要,依照法律、法规的规定,经股东大    先股的公司,应当在章程中
分别作出决议,可以采用下列方式增加资    会分别作出决议,可以采用下列方式增加   对发行优先股作出规定,公
本:                                    资本:                                 司未发行优先股,故删掉第
    (一)公开发行股份;                    (一)公开发行股份;               二十二条最后部分。
    ......                                  ......
    (五)法律、行政法规规定以及中国        (五)法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。                  证监会批准的其他方式。
    公司已发行的优先股不得超过公司普        公司已发行的优先股不得超过公司普
通股股份总数的百分之五十,且筹资金额不 通股股份总数的百分之五十,且筹资金额
得超过发行前净资产的百分之五十,已回    不得超过发行前净资产的百分之五十,已
购、转换的优先股不纳入计算。            回购、转换的优先股不纳入计算。
    第三十条 公司董事、监事、高级管理       第三十条 公司董事、监事、高级管理 《中华人民共和国证券法
人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将 人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将 (2019 修订)》第四十四
其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 其持有的本公司股票或者其他具有股权性     条:上市公司、股票在国务
出,或者在卖出后 6 个月内买入,由此所 质的证券在买入后 6 个月内卖出,或者在 院批准的其他全国性证券
得收益归本公司所有,本公司董事会将收回 卖出后 6 个月内买入,由此所得收益归本 交易场所交易的公司持有


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           《公司章程》原条款                                修订后条款                    修订依据

其所得收益。但是,证券公司因包销购入售 公司所有,本公司董事会将收回其所得收        百分之五以上股份的股东、
后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该 益。但是,证券公司因购入包销售后剩余         董事、监事、高级管理人员,
股票不受 6 个月时间限制。              股票而持有 5%以上股份的,以及有国务院 将其持有的该公司的股票
    公司董事会不按照前款规定执行的,   证券监督管理机构规定的其他情形的除          或者其他具有股权性质的
股东有权要求董事会在 30 日内执行。     外。                                        证券 在买入后六个月内卖
    公司董事会未在上述期限内执行的,          前款所称董事、监事、高级管理人员、 出,或者在卖出后六个月内
股东有权为了公司的利益以自己的名义直   自然人股东持有的股票或者其他具有股权        又买入,由此所得收益归该
接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照 性质的证券,包括其配偶、父母、子女持        公司所有,公司董事会应当
第一款的规定执行的,负有责任的董事依法 有的及利用他人账户持有的股票或者其他        收回其所得收益。但是,证
承担连带责任。                         具有股权性质的证券。                        券公司因购入 包销售后剩
                                              公 司 董 事会 不 按照第 一 款 规 定 执行 余股票而持有百分之五以
                                       的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。 上股份,以及有国务院证券
                                       公司董事会未在上述期限内执行的,股东 监督管理机构规定的其他
                                       有权为了公司的利益以自己的名义直接向 情形的除外。
                                       人民法院提起诉讼。                          前款所称董事、监事、高级
                                              公司董事会不按照第一款的规定执行 管理人员、自然人股东持有
                                       的,负有责任的董事依法承担连带责任。        的股票或者其他具有股权
                                                                                   性质的证券,包括其配偶、


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             《公司章程》原条款                                 修订后条款                  修订依据

                                                                                     父母、子女持有的及利用他
                                                                                     人账户持有的股票或者其
                                                                                     他具有股权性质的证券。
                                                                                     公司董事会不按照第一款
                                                                                     规定执行的,股东有权要求
                                                                                     董事会在三十日内执行。公
                                                                                     司董事会未在上述期限内
                                                                                     执行的,股东有权为了公司
                                                                                     的利益以自己的名义直接
                                                                                     向人民法院提起诉讼。
       第四十一条   股东大会是公司的权           第四十一条       股东大会是公司的权 《深圳证券交易所股票上
力机构,依法行使下列职权:               力机构,依法行使下列职权:                  市规则)》(2019 年 4 月
    (一)决定公司的经营方针和投资计            (一)决定公司的经营方针和投资计 修订)第 9.8 条:上市公司
划;                                     划;                                        发生本规则第 9.1 条规定
    ......                                      ......                               的“购买或者出售资产”交
    (十一)对公司聘用、解聘会计师事务          (十一)对公司聘用、解聘会计师事 易时,应当以资产总额和成
所作出决议;                             务所作出决议;                              交金额中的较高者作为计
    (十二)审议批准本章程第四十一条规          (十二)审议批准本章程第四十二条 算标准,并按交易事项的类


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              《公司章程》原条款                             修订后条款                   修订依据

定的担保事项;                           规定的担保事项;                         型在连续十二个月内累计
    (十三)审议公司在一年内购买、出售       (十三)审议公司在一年内购买、出 计算,经累计计算达到最近
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 售重大资产超过公司最近一期经审计总资 一期经审计总资产 30%的,
30%的事项;                              产 30%的事项;                           除应当披露并参照本规则
    (十四)审议批准变更募集资金用途事       购买、出售重大资产以资产总额和成 第 9.7 条进行审计或者评
项;                                     交金额中的较高者作为计算标准,并按交 估外,还应当提交股东大会
    (十五)审议股权激励计划;           易 事项 的类型 在连 续十二 个月内 累计 计 审议,并经出席会议的股东
    (十六)审议批准公司与关联人发生的 算。已按照规定履行相关审核义务的,不 所持表决权的三分之二以
交易(公司获赠现金资产和提供担保除外) 再纳入相关的累计计算范围。                 上通过。
金额在 3000 万元以上,且占公司最近一期       (十四)审议批准变更募集资金用途 已按照前款规定履行相关
经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易; 事项;                                     义务的,不再纳入相关的累
审议出席董事会的非关联董事人数不足 3         (十五)审议股权激励计划;           计计算范围。
人时的关联交易事项;                         (十六)审议批准公司与关联人发生
    (十七)审议批准公司发生达到下列标 的交易(公司获赠现金资产和提供担保除 第 9.1 条:本章所称“交易”
准之一的交易(公司获赠现金资产的除外): 外)金额在 3000 万元以上,且占公司最近 包括下列事项:(一)购买
    1、交易涉及的资产总额占公司最近一 一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联 或者出售资产;(二)对外
期经审计总资产的 50%以上;该交易涉及的 交易;                                     投资(含委托理财、委托贷
资产总额同时存在账面值和评估值的,以较       (十七)审议批准公司发生达到下列 款、对子公司投资等); 三)


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             《公司章程》原条款                              修订后条款                     修订依据

高者作为计算数据;                       标准之一的其他重大交易事项(公司获赠 提供财务资助;(四)提供
    ......                               现金资产的除外):                        担保;(五)租入或者租出
    5、交易产生的利润占公司最近一个会        1、交易涉及的资产总额占公司最近一 资产;(六)签订管理方面
计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对 期经审计总资产的 50%以上;该交易涉及的 的合同(含委托经营、受托
金额超过 500 万元。                      资产总额同时存在账面值和评估值的,以 经营等);(七)赠与或者
    上述指标计算中涉及的数据如为负值, 较高者作为计算数据;                        受赠资产;(八)债权或者
取其绝对值计算。                             ......                                债务重组;(九)研究与开
    (十八)审议批准或授权董事会批准公       5、交易产生的利润占公司最近一个会 发项目的转移;(十)签订
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、提 计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对 许可协议;(十一)本所认
供财务资助、对外担保事项、委托理财、关 金额超过 500 万元;                         定的其他交易。
联交易等事项;                               6、相关法律法规及本章程约定的其他 上述购买、出售的资产不含
    (十九)审议法律、行政法规、部门规 情形。                                      购买原材料、燃料和动力,
章或本章程规定应当由股东大会决定的其         上 述 指 标计 算 中 涉及 的 数据 如 为负 以及出售产品、商品等与日
他事项。                                 值,取其绝对值计算。                      常经营相关的资产,但资产
    上述股东大会的职权不得通过授权的        上述重大交易事项包括购买或者出售 置换中涉及购买、出售此类
形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 资产、对外投资(含委托理财、委托贷款、 资产的,仍包含在内。
其中,本条(十三)、(十六)、(十七) 对子公司的投资等)、提供财务资助、提
项所涉及的事项,低于其权限范围的,股东 供担保、研究或开发项目转移、签订许可 《深圳证券交易所上市公


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           《公司章程》原条款                      修订后条款                  修订依据

大会可授权董事会行使。          协议、资产抵押、固定资产投资或报废、 司规范运作指引(2020 年
                                债权债务处置、租入或租出资产、签订管 修订)》第 6.2.4 条:上市
                                理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、 公司提供财务资助事项属
                                赠与或受赠资产、银行借款等。(上述购 于下列情形之一的,经董事
                                买、出售的资产不含购买原材料、燃料和 会审议通过后还应当提交
                                动力,以及出售产品、商品等与日常经营 股东大会审议,本所另有规
                                相关的资产,但资产置换中涉及购买、出 定的除外:(一)被资助对
                                售此类资产的,仍包含在内。)           象最近一期经审计的资产
                                    (十八)审议批准公司发生达到下列 负债率超过 70%;(二)单
                                标准之一的提供财务资助事项:           次财务资助金额或者连续
                                    1、财务资助对象最近一期经审计的资 十二个月内累计提供财务
                                产负债率超过 70%;                     资助金额超过公司最近一
                                    2、单次财务资助金额或者连续十二个 期经审计净资产的 10%;
                                月内累计提供财务资助金额超过公司最近 (三)本所或者公司章程规
                                一期经审计净资产 10%;                 定的其他情形。
                                    3、本章程规定的其他情形。          第 6.2.5 条:上市公司不得
                                    公司不得为董事、监事、高级管理人 为董事、监事、高级管理人
                                员、控股股东、实际控制人及其控股子公 员、控股股东、实际控制人


                                            - 7-
           《公司章程》原条款                                 修订后条款                  修订依据

                                        司等关联人提供财务资助。                  及其控股子公司等关联人
                                               (十九)本公司股东会可以授权或委 提供资金等财务资助。
                                        托董事会办理其授权或委托办理的事项。
                                               (二十)审议法律、行政法规、部门
                                        规章或本章程规定应当由股东大会决定的
                                        其他事项。
                                               股东大会不得将法定应由股东大会行
                                        使的职权授予董事会行使。
    第四十二条 公司下列对外担保行为,          第四十二条 公司下列对外担保行为, 《深圳证券交易所股票上
须经股东大会审议通过。                  应当在董事会审议通过后提交股东大会审      市规则》2019 年 4 月修订)
                                        议:                                      第 9.11 条:上市公司发生
    (一)本公司及本公司控股子公司的           (一)本公司及本公司控股子公司的   本规则第 9.1 条规定的“提
对外担保总额,达到或超过最近一期经审计 对外担保总额,达到或超过最近一期经审       供担保”事项时,应当经董
净资产的 50%以后提供的任何担保;        计净资产的 50%以后提供的任何担保;        事会审议后及时对外披露。
    (二)公司的对外担保总额,达到或           (二)公司的对外担保总额,达到或   “提供担保”事项属于下列
超过最近一期经审计总资产的 30%以后提    超过最近一期经审计总资产的 30%以后提      情形之一的,还应当在董事
供的任何担保;                          供的任何担保;                            会审议通过后提交股东大
    (三)为资产负债率超过 70%的担保           (二)为资产负债率超过 70%的担保   会审议:(一)单笔担保额


                                                       - 8-
           《公司章程》原条款                                修订后条款              修订依据

对象提供的担保;                       对象提供的担保;                       超过上市公司最近一期经
    (四)单笔担保额超过最近一期经审       (三)单笔担保额超过最近一期经审   审计净 资产 10%的 担保;
计净资产 10%的担保;                   计净资产 10%的担保;                   (二)上市公司及其控股子
    (五)对股东、实际控制人及其关联       (四)对股东、实际控制人及其关联   公司的对外担保总额,超过
方提供的担保;                         方提供的担保;                         上市公司最近一期经审计
    (六)深交所或者公司章程规定的其       (五)连续十二个月内担保金额超过 净资产 50%以后提供的任何
他担保情形。                           公司最近一期经审计总资产的 30%;       担保;(三)为资产负债率
                                           (六)连续十二个月内担保金额超过 超过 70%的担保对象提供的
                                       公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对 担保;(四)连续十二个月
                                       金额超过五千万元;                     内担保金额超过公司最近
                                           (七)深交所或者公司章程规定的其 一期经审计总资产的 30%;
                                       他担保情形。                           (五)连续十二个月内担保
                                           股东大会在审议为股东、实际控制人 金额超过公司最近一期经
                                       及其关联人提供的担保议案时,该股东或 审计净资产的 50%且绝对金
                                       者受该实际控制人支配的股东,不得参与 额超过五千万元;(六)对
                                       该项表决,该项表决须经出席股东大会的 股东、实际控制人及其关联
                                       其他股东所持表决权的半数以上通过。     人提供的担保;(七)本所
                                                                              或者公司章程规定的其他


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           《公司章程》原条款                             修订后条款               修订依据

                                                                            担保情形。
                                                                            董事会审议担保事项时,应
                                                                            当经出席董事会会议的三
                                                                            分之二以上董事审议同意。
                                                                            股东大会审议前款第(四)
                                                                            项担保事项时,应当经出席
                                                                            会议的股东所持表决权的
                                                                            三分之二以上通过。
                                                                            股东大会在审议为股东、实
                                                                            际控制人及其关联人提供
                                                                            的担保议案时,该股东或者
                                                                            受该实际控制人支配的股
                                                                            东,不得参与该项表决,该
                                                                            项表决须经出席股东大会
                                                                            的其他股东所持表决权的
                                                                            半数以上通过。
    第五十六条 股东大会的通知包括以       第五十六条 股东大会的通知包括以   《深圳证券交易所上市公
下内容:                              下内容:                              司股东大会网络投票实施


                                                 - 10 -
             《公司章程》原条款                               修订后条款               修订依据

    ......                                  ......                              细则(2020 年修订)》第
    股东大会采用网络或其他方式的,应        股东大会采用网络或其他方式的,应    十三条:互联网投票系统开
当在股东大会通知中明确载明网络或其他    当在股东大会通知中明确载明网络或其他    始投票的时间为股东大会
方式的表决时间及表决程序。股东大会网络 方式的表决时间及表决程序。互联网投票     召开当日上午 9:15,结束
或其他方式投票的开始时间,不得早于现场 系统开始投票的时间为股东大会召开当日     时间为现场股东大会结束
股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟 上午 9:15,结束时间为现场股东大会结束 当日下午 3:00。
于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结 当日下午 3:00。
束时间不得早于现场股东大会结束当日下        股权登记日与会议日期之间的间隔应
午 3:00。                               当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
    股权登记日与会议日期之间的间隔应    认,不得变更。
当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
认,不得变更。
    第七十九条 股东(包括股东代理人)       第七十九条 股东(包括股东代理人) 《中华人民共和国证券法
以其所代表的有表决权的股份数额行使表    以其所代表的有表决权的股份数额行使表    (2019 修订)》第九十条:
决权,每一股份享有一票表决权。          决权,每一股份享有一票表决权。          上市公司董事会、独立董
    ......                                  ......                              事、持有百分之一以上有表
    公司董事会、独立董事和符合相关规        董事会、独立董事、持有百分之一以    决权股份的股东或者依照
定条件的股东可以公开征集股东投票权。征 上有表决权股份的股东或者依照法律、行     法律、行政法规或者国务院


                                                     - 11 -
           《公司章程》原条款                                修订后条款              修订依据

集股东投票权应当向被征集人充分披露具   政法规或者中国证监会的规定设立的投资   证券监督管理机构的规定
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有 者保护机构,可以作为征集人,自行或者   设立的投资者保护机构(以
偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集 委托证券公司、证券服务机构,公开请求   下简称投资者保护机构),
投票权提出最低持股比例                 公司股东委托其代为出席股东大会,并代   可以作为征集人,自行或者
等不适当障碍而损害股东的合法权益。     为行使提案权、表决权等股东权利。       委托证券公司、证券服务机
                                           依照前款规定征集股东权利的,征集   构,公开请求上市公司股东
                                       人应当披露征集文件,公司应当予以配合。 委托其代为出席股东大会,
                                           禁止以有偿或者变相有偿的方式征集   并代为行使提案权、表决权
                                       股东权利。公司及股东大会召集人不得对   等股东权利。
                                       股东征集投票权设定最低持股比例限制。   依照前款规定征集股东权
                                           公开征集股东权利违反法律、行政法 利的,征集人应当披露征集
                                       规或者中国证监会有关规定,导致上市公 文件,上市公司应当予以配
                                       司或者其股东遭受损失的,应当依法承担 合。
                                       赔偿责任。                             禁止以有偿或者变相有偿
                                                                              的方式公开征集股东权利。
                                                                              公开征集股东权利违反法
                                                                              律、行政法规或者国务院证
                                                                              券监督管理机构有关规定,


                                                    - 12 -
           《公司章程》原条款                               修订后条款                   修订依据

                                                                                 导致上市公司或者其股东
                                                                                 遭受损失的,应当依法承担
                                                                                 赔偿责任。
    第八十四条 除累积投票制外,股东大       第八十四条 除累积投票制外,股东大 《深交所上市公司规范运
会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项 会将对所有提案进行逐项表决,对同一事 作指引(2020 修订)》第
有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进 项有不同提案的,将按提案提出的时间顺 2.2.9 条:对同一事项有不
行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东 序进行表决。对同一事项有不同提案的, 同提案的,股东或者其代理
大会中止或不能作出决议外,股东大会将不 股东或者其代理人在股东大会上不得对同 人在股东大会上不得对同
会对提案进行搁置或不予表决。            一事项的不同提案同时投同意票。除因不 一事项的不同提案同时投
                                        可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不 同意票。
                                        能作出决议外,股东大会将不会对提案进
                                        行搁置或不予表决。
    第九十七条   董事由股东大会选举或       第九十七条       董事由股东大会选举或 《深圳证券交易所股票上
更换,任期三年。公司应当和董事签订合同, 更换,任期三年。公司应当和董事签订合 市规则》第 3.1.13 条:上
明确公司和董事之间的权利义务、董事的任 同,明确公司和董事之间的权利义务、董 市公司董事由股东大会选
期、董事违反法律法规和公司章程的责任以 事的任期、董事违反法律法规和公司章程 举或更换,并可在任期届满
及公司因故提前解除合同的补偿等内容。    的责任以及公司因故提前解除合同的补偿 前由股东大会解除其职务。
    董事任期届满,可连选连任。董事在任 等内容。                                  董事每届任期不得超过三


                                                   - 13 -
             《公司章程》原条款                                    修订后条款                   修订依据

期届满以前,股东大会不能无故解除其职             董事任期届满,可连选连任。董事在 年,任期届满可连选连任。
务。                                      任期届满以前,可以由股东大会解除其职
    ......                                务。
                                                 ......


    第九十九条 董事应当遵守法律、行政            第九十九条 董事应当遵守法律、行政 《中华人民共和国证券法
法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务: 法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务: (2019 修订)》第八十二
    ......                                       ......                                 条第一款:发行人的董事、
    (四)应当对公司定期报告签署书面确           (四)应当对公司证券发行文件和定       高级管理人员应当对证券
认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、 期报告签署书面确认意见。保证公司所披           发行文件 和定期报告签署
完整;                                    露的信息真实、准确、完整;                    书面确认意见。
    ......                                       ......


    第一百一十一条     股东大会授权董事          第一百一十一条         股东大会授权董事 《深交所上市公司规范运
会的决策权限:                            会的决策权限:                                作指引(2020 修订)》第
    (一)审议公司在一年内购买、出售重        (一)审议公司在一年内购买、出售 6.2.3 条第一款:上市公司
大资产占公司最近一期经审计总资产 5%以 重大资产占公司最近一期经审计总资产 5% 提供财务资助,应当经出席
上且低于 30%的事项;                      以上且低于 30%的事项;                        董事会的三分之二以上的


                                                          - 14 -
             《公司章程》原条款                                     修订后条款                    修订依据

    (二)审议批准公司与关联自然人发生            (二)审议批准公司与关联自然人发 董事同意并作出决议,并及
的交易金额在 30 万元以上;或与关联法人 生的交易金额在 30 万元以上;或与关联法 时履行信息披露义务。
发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司 人发生的交易金额在 300 万元以上,且占
最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%至 5% 公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%
                                                                                           根据《广东省省属企业对外
的关联交易;                                  至 5%的关联交易;
    (三)审议批准公司发生达到下列标准            (三)审议批准公司发生达到下列标 捐赠管理工作指引》第十二
之一的交易:                                  准之一的其他重大交易事项(上市公司受
                                                                                           条
    1、交易涉及的资产总额占公司最近一 赠现金资产除外):
期经审计总资产的 10%以上且低于 50%;该            1、交易涉及的资产总额占公司最近一
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评 期经审计总资产的 10%以上且低于 50%;该
估值的,以较高者作为计算数据;                交易涉及的资产总额同时存在账面值和评
    ……                                      估值的,以较高者作为计算数据;
    5、交易产生的利润占公司最近一个会             ……
计 年 度 经审 计 净利 润的 10%以 上 且低 于       5、交易产生的利润占公司最近一个会
50%,且绝对金额超过 100 万元;                计 年 度经 审计 净利 润的 10% 以上 且低 于
     上述交易事项包括收购或出售资产、 50%,且绝对金额超过 100 万元;
对外投资(含对子公司投资)、内部投资或            6、相关法律法规及本章程约定的其他
技改、租入或出租资产等;                      情形。


                                                           - 15 -
             《公司章程》原条款                               修订后条款            修订依据

   (四)审议法律、行政法规、部门规章       上述重大交易事项为本章程第四十一
或本章程规定应当由股东大会决定的其他 条所列的重大交易事项。
事项;                                      (五)确定公司向银行借款及资产抵
   (五)确定公司向银行借款及资产抵押 押事项及其金额;
事项及其金额;                              (四)单笔金额超过 30 万元的对外捐
   (六)授权董事会行使除本章程第四十 赠、赞助;对同一受赠对象的当年累计捐
二条规定的须由股东大会审议的对外担保 赠金额超过 50 万元的对外捐赠、赞助;超
事项以外的对外担保事项的决定权。        过年度预算范围的对外捐赠、赞助。
    ......                                  (五)审议法律、行政法规、部门规
                                        章或本章程规定应当由股东大会决定的其
                                        他事项;
                                            (六)授权董事会行使除本章程第四
                                        十二条规定的须由股东大会审议的对外担
                                        保事项以外的对外担保事项的决定权。本
                                        章程第四十二条规定的对外担保事项,应
                                        当 在董 事会审 议通 过后提 交股东 大会 审
                                        议。
                                            (七)授权董事会行使除本章程第四


                                                     - 16 -
            《公司章程》原条款                                 修订后条款                   修订依据

                                        十一条规定的须由股东大会审议的对外提
                                        供财务资助事项以外的对外提供财务资助
                                        事项的决定权。本章程第四十一条规定的
                                        对外提供财务资助事项,应当在董事会审
                                        议通过后提交股东大会审议。
                                             本公司股东会在授权或委托董事会办
                                        理其授权或委托办理的事项时,应遵循依
                                        法维护本公司股东的合法权益,严格执行
                                        法律、法规的规定,确保本公司的高效运
                                        作和科学决策的原则。
                                             ......
    第一百一十九条   董事会会议应有过        第一百一十九条         董事会会议应有过 《深圳证券交易所股票上
半数的董事出席方可举行。董事会作出决 半数的董事出席方可举行。董事会作出决 市规则》2019 年 4 月修订)
议,必须经全体董事的过半数通过。公司调 议,必须经全体董事的过半数通过。公司 第 9.11 条
整或变更利润分配政策,除经全体董事过半 调整或变更利润分配政策,除经全体董事
数表决通过,还需经三分之二以上(含)独 过 半数 表决通 过, 还需经 三分 之二以 上
立董事表决通过。                        (含)独立董事表决通过。担保事项、对
    董事会决议的表决,实行一人一票。    外提供财务资助事项,除经全体董事过半


                                                      - 17 -
             《公司章程》原条款                                修订后条款              修订依据

    应由董事会审批的担保事项,除公司全 数表决通过,还需经出席董事会会议的三
体董事过半数同意外,还必须经出席会议的 分之二以上董事表决通过。
三分之二以上独立董事的同意。                 董事会决议的表决,实行一人一票。
                                             应由董事会审批的担保事项,除公司
                                         全体董事过半数同意外,还必须经出席会
                                         议的三分之二以上独立董事的同意。
    第一百二十九条    总经理对董事会负       第一百二十九条         总经理对董事会负
责,行使下列职权:                       责,行使下列职权:
    ......                                   ......
    (十)审议批准公司发生达到下列标准       (十)审议批准公司发生达到下列标
之一的交易(公司获赠现金资产的除外): 准之一的其他重大交易事项:
    1、交易涉及的资产总额占公司最近一        1、交易涉及的资产总额占公司最近一
期经审计总资产的 10%以下;               期经审计总资产的 10%以下;
    ……                                     ……
    5、交易产生的利润占公司最近一个会        5、交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 10%以下,或绝对 计年度经审计净利润的 10%以下,或绝对
金额低于 100 万元。                      金额低于 100 万元;
    上述交易事项包括收购或出售资产、对       6、相关法律法规及本章程约定的其他


                                                      - 18 -
           《公司章程》原条款                                  修订后条款       修订依据

外投资(含对子公司投资,但不包含对新成 情形。
立公司的投资)、内部投资或技改、租入或      上述重大交易事项为本章程第四十一
出租资产等。                             条所列的重大交易事项。
    公司控股子公司按本条款权限执行,相       公司控股子公司按本条款权限执行,
关指标按子公司最近一期经审计的财务报 相关指标按子公司最近一期经审计的财务
告计算。                                 报告计算。
    (十一)本章程或董事会授予的其他职       (十一)本章程或董事会授予的其他
权。                                     职权。




                                                      - 19 -
           《公司章程》原条款                               修订后条款              修订依据

   第一百三十五条 ......                    第一百三十五条 ......            《中华人民共和国证券法
   董事、监事和高级管理人员与公司订立       董事、监事和高级管理人员与公司订 (2019 修订)》第八十二
合同或者进行交易的,应当根据《股票上市 立合同或者进行交易的,应当根据《股票 条:发行人的董事、高级管
规则》和公司章程的规定提交公司董事会或 上市规则》和公司章程的规定提交公司董 理人员应当对证券发行文
者股东大会审议通过,并严格遵守公平性原 事会或者股东大会审议通过,并严格遵守 件和定期报告签署书面确
则。                                    公平性原则。                         认意见。
                                            高级管理人员应当对公司证券发行文 发行人的监事会应当对董
                                        件和定期报告签署书面确认意见,保证公 事会编制的证券发行文件
                                        司及时、公平地披露信息,所披露的信息 和定期报告进行审核并提
                                        真实、准确、完整。                   出书面审核意见。监事应当
                                                                             签署书面确认意见。
                                                                             发行人的董事、监事和高级
                                                                             管理人员应当保证发行人
                                                                             及时、公平地披露信息,所
                                                                             披露的信息真实、准确、完
                                                                             整。
                                                                             董事、监事和高级管理人员




                                                   - 20 -
            《公司章程》原条款                                    修订后条款             修订依据

   第一百四十五条 监事会行使下列职          第一百四十五条 监事会行使下列职       无法保证证券发行文件和
权:                                     权:                                     定期报告内容的真实性、准
   (一)应当对董事会编制的公司定期报       (一)应当对董事会编制的证券发行      确性、完整性或者有异议
告进行审核并提出书面审核意见;           文件和公司定期报告进行审核并提出书面     的,应当在书面确认意见中
   ......                                审核意见,监事应当签署书面确认意见;     发表意见并陈述理由,发行
   (七)依照《公司法》第一百五十二条       ......                                人应当披露。发行人不予披
的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;      (七)依照《公司法》第一百五十一      露的,董事、监事和高级管
   ......                                条的规定,对董事、高级管理人员提起诉     理人员可以直接申请披露。
                                         讼;
                                                ......
   第一百六十七条 公司聘用取得“从事            第一百六十七条 公司聘用符合国家   《中华人民共和国证券法
证券相关业务资格”的会计师事务所进行会 有关规定的、独立的会计师事务所进行会       (2019 修订)》第一百六
计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询 计报表审计、净资产验证及其他相关的咨       十条第一款:会计师事务
服务等业务,聘期 1 年,可以续聘。        询服务等业务,聘期 1 年,可以续聘。      所、律师事务所以及从事证
                                                                                  券投资咨询、资产评估、资
                                                                                  信评级、财务顾问、信息技
                                                                                  术系统服务的证券服务机
                                                                                  构,应当勤勉尽责、恪尽职


                                                         - 21 -
             《公司章程》原条款                               修订后条款                 修订依据

                                                                                守,按照相关业务规则为证
                                                                                券的交易及相关活动提供
                                                                                服务。
    第二百零五条 本章程以中文书写,其 第二百零五条 本章程以中文书写,其他任 根据实际情况
他任何语种或不同版本的章程与本章程有    何语种或不同版本的章程与本章程有歧义
歧义时,以在广西壮族自治区工商行政管理 时,以在公司登记机关最近一次核准登记
局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 后的中文版章程为准。


       《股东大会议事规则》原条款                             修订后条款                 修订依据
    第四条 股东大会分为年度股东大会和       第四条 股东大会分为年度股东大会     根据实际情况
临时股东大会。年度股东大会每年召开一    和临时股东大会。年度股东大会每年召开
次,于上一会计年度结束后的 6 个月内举 一次,于上一会计年度结束后的 6 个月内
行。临时股东大会不定期召开,出现《公司 举行。临时股东大会不定期召开,出现《公
章程》第四十三条规定的应当召开临时股东 司章程》第四十四条规定的应当召开临时
大会的情形时,临时股东大会应当在事实发 股东大会的情形时,临时股东大 会应当在
生之日起 2 个月内召开。                 事实发生之日起 2 个月内召开。
    ......                                  ......
    第十九条 ......                         第十九条      ......                《深圳证券交易所股票上


                                                     - 22 -
           《公司章程》原条款                                  修订后条款              修订依据

    延期召开股东大会的,公司应当在通知       延期召开股东大会的,公司应当在通 市规则》第 8.2.1 条第二
中公布延期后的召开日期。                 知中公布延期后的召开日期。             款:上市公司股东大会应当
                                             股东大会通知发出后,无正当理由的, 设置会场,以现场会议形式
                                         股东大会现场会议召开地点不得变更。确 召开。现场会议时间、地点
                                         需变更的,召集人应当于现场会议召开日 的选
                                         期的至少二个交易日之前发布通知并说明 择应当便于股东参加。股东
                                         具体原因。                             大会通知发出后,无正当理
    第二十条   ......                        第二十条      ......               由的,股东大会现场会议召
    因不可抗力等特殊原因导致股东大会         因不可抗力等特殊原因导致股东大会 开地点不得变更。确需变更
不能在公司住所地召开股东大会,董事会应 不能在公司住所地召开股东大会 ,董事会 的,召集人应当于现场会议
当以便利股东出席会议为原则确定股东大 应当以便利股东出席会议为原则确定股东 召开日期的至少二个交易
会会议地点。                             大会会议地点并根据相关规则公告。       日之前发布通知并说明具
                                                                                体原因。




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    除上述条款变更外,《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》及

其附件《股东大会议事规则》其他条款不变。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    备查文件:公司第八届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。



                         广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
                                            2020 年 10 月 9 日




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