财信发展:2019年第八次临时股东大会决议公告

证券代码:000838       证券简称:财信发展     公告编号:2019-131



           财信地产发展集团股份有限公司
       二〇一九年第八次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、特别提示:

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    二、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、召开时间:2019 年 12 月 9 日 14:00

    2、召开地点:重庆市江北区红黄路1号1幢23楼重庆国兴置业有

限公司会议室

    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:董事长鲜先念先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 679,517,408 股,占

上市公司总股份的 61.7484%。

    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 679,427,508 股,占

上市公司总股份的 61.7402%。

    通过网络投票的股东 6 人,代表股份 89,900 股,占上市公司总

股份的 0.0082%。

中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 1,297,201 股,占上

市公司总股份的 0.1179%。

    其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,207,301 股,占上

市公司总股份的 0.1097%。

    通过网络投票的股东 6 人,代表股份 89,900 股,占上市公司总

股份的 0.0082%。

三、提案审议和表决情况

   本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以

下议案:

    议案 1.00 关于聘请公司 2019 年度财务报表审计机构及内部控

制审计机构的议案

    总表决情况:

    同 意 679,467,608 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9927% ; 反 对 49,800 股 , 占 出 席会 议所 有 股东 所持 股 份的

0.0073%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,247,401 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.1610%;

反对 49,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.8390%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。

   表决结果:通过。

    议案 2.00 关于公司对子公司增加担保额度的议案

    总表决情况:

    同 意 679,466,108 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9925% ; 反 对 51,300 股 , 占 出 席会 议所 有 股东 所持 股 份的

0.0075%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,245,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0453%;

反对 51,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9547%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。

    表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包

括股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项

特别议案。

    议案 3.00 关于公司(含控股子公司)与重庆财信房地产开发有
限公司签署<借款协议>暨关联交易的议案

    总表决情况:

    同意 1,245,901 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.0453%;

反对 51,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.9547%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,245,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0453%;

反对 51,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9547%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。

   关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。

   表决结果:通过

    议案 4.00 关于参与竞买重庆鹏域房地产开发有限公司 95%股权

及授权公司管理层办理竞买相关事宜的议案

    总表决情况:

    同 意 679,467,608 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9927% ; 反 对 49,800 股 , 占 出 席会 议所 有 股东 所持 股 份的

0.0073%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,247,401 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.1610%;
反对 49,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.8390%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    议案 5.00 关于对深圳财信发展投资控股有限公司进行担保额

度授权的议案

    总表决情况:

    同 意 679,466,108 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9925% ; 反 对 51,300 股 , 占 出 席会 议所 有 股东 所持 股 份的

0.0075%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,245,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0453%;

反对 51,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9547%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。

    表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包

括股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项

特别议案。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:广东信达律师事务所

    2、律师姓名:饶春博、王静
    3、结论性意见:财信发展 2019 年第八次临时股东大会的召集与

召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席会议

人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    关于2019年第八次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                           财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                              2019 年 12 月 10 日

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