财信发展:第十届监事会第二次临时会议决议的公告

证券代码:000838       证券简称:财信发展      公告编号:2019-133



            财信地产发展集团股份有限公司
        第十届监事会第二次临时会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会办

公室于 2019 年 12 月 8 日以邮件的方式发出通知,决定召开第十届监

事会第二次临时会议。2019 年 12 月 11 日,公司第十届监事会第二

次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有

监事 3 人,参与通讯表决的监事 3 人。会议审议通过了如下议案:

      1、审议通过《关于公司放弃2018年收购重庆中置物业发展有限

公司100%股权的议案》

     表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     监事会认为,董事会就公司放弃2019年收购大足石刻影视文化有

限责任公司及其大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目事项

履行了审议程序,关联董事鲜先念、彭陵江、罗宇星、李启国、毛彪

勇、王福顺回避表决,相关程序符合《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号——上

市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》

等相关规定,有利于维护上市公司及中小股东利益。

     本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于公司放弃 2019 年收购大足石刻影视文化有限责任公司及其

大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目的公告》。

    该议案需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关

联股东重庆财信房地产开发有限公司将回避表决,该议案属于特别议

案,需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

    2、审议通过《关于财信集团、财信地产、卢生举先生部分变更<

关于避免同业竞争的承诺函>的议案》

    表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

    监事会认为,董事会就财信集团、财信地产、卢生举先生部分变

更《关于避免同业竞争的承诺函》的事项履行了审议程序,关联董事

鲜先念、彭陵江、罗宇星、李启国、毛彪勇、王福顺先生回避了表决,

相关程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股

东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定,有利于

维护上市公司及中小股东利益。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于财信集团、财信地产、卢生举先生部分变更<关于避免同业

竞争的承诺函>的公告》。

    该议案需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关

联股东重庆财信房地产开发有限公司将回避表决,该议案属于特别议

案,需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

    特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司监事会

                 2019 年 12 月 12 日

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