财信发展:第十届董事会第二十八次临时会议决议的公告

证券代码:000838         证券简称:财信发展          公告编号:2020-065




             财信地产发展集团股份有限公司
       第十届董事会第二十八次临时会议决议的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公

室于 2020 年 7 月 19 日以邮件的方式发出通知,决定召开第十届董事会

第二十八次临时会议。2020 年 7 月 22 日,公司第十届董事会第二十八

次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董

事 9 人,参与通讯表决的董事 9 人。本次会议的召开符合法律、行政法

规、部门规章和《公司章程》等规定,会议形成的决议合法有效。会议

审议通过了如下议案:

     1、审议通过了《关于投资设立深圳市财信新领航置业有限公司的议

案》

     表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     董事会同意公司的全资子公司深圳财信发展投资控股有限公司(以

下简称“深圳财信公司”)与深圳信展投资控股有限公司(以下简称“信

展投资公司”)、深圳市鸿实资产管理有限公司(以下简称“鸿实资产

公司”)共同出资设立深圳市财信新领航置业有限公司(暂定名,以工
商核准名为准,以下简称“财信新领航公司”),注册资本为人民币 2,000

万元。深圳财信公司以自有货币资金出资 400 万元,占注册资本的 20%;

信展投资公司以自有货币资金出资 800 万元,占注册资本的 40%;鸿实

资产公司以自有货币出资 800 万元,占注册资本的 40%。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关

于投资设立深圳市财信新领航置业有限公司的公告》。

    2、审议通过了《关于注销财信佳兆业(北京)管理咨询有限公司的

议案》

    表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    董事会同意注销公司的控股子公司财信佳兆业(北京)管理咨询有

限公司,并授权公司管理层办理该控股子公司后续清算、注销事宜。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关

于注销控股子公司的公告》。

    3、审议通过了《关于购买重庆财信合同能源管理有限公司 35%股权

暨关联交易的议案》

    表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    关联董事鲜先念先生、彭陵江先生、罗宇星先生、毛彪勇先生、李

启国先生、王福顺先生回避表决该项议案。

    董事会同意公司以自有资金出资 17,761,234.26 元购买重庆财信环

境资源股份有限公司持有的重庆财信合同能源管理有限公司 35%股权。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
关于购买重庆财信合同能源管理有限公司 35%股权暨关联交易的公告》。

    特此公告。




                            财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                                 2020年7月23日

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