高鸿股份:关于召开2019年第八次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000851            证券简称:高鸿股份     公告编号:2019-107

             大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
       关于召开 2019 年第八次临时股东大会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


   一、会议召开基本情况
   1. 股东大会届次:2019 年第八次临时股东大会
   2. 会议召集人:公司董事会
   3. 本公司董事会第八届第三十六次会议决定,提请召开公司2019年第八次临时
股东大会,召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》
的规定。
   4. 会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2019年12月06日14时30分;
   网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为2019年12月05日下午15:00

至2019年12月06日15:00 ;通过交易系统进行网络投票的时间为2019年12月06日上
午9:30~11:30 ,下午13:00~15:00。
   5. 股权登记日:2019年12月02日
   6. 召开方式:
   本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

   7. 会议出席对象:
   (1) 截至2019年12月02日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
   (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
   (3) 本公司聘请的律师。
   8. 现场会议地点:北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。
   二、会议审议事项
   1.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机
构的议案》
   2.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内控审计机
构的议案》
   3.《关于公司及子公司开展融资租赁业务及公司提供担保的议案》

   其中,议案 3 需以特别决议方式通过。
   上述议案已经公司第八届第三十六次董事会审议通过,详细内容见公司于 11 月
21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届第三
十六次董事会决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于公司及子公
司开展融资租赁业务及公司提供担保的议案》等。
   三、会议登记办法
   1. 登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权
凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份

证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
   2. 登记时间:2019 年 12 月 04 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:30
   3. 登记地点:北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见
附件一。

   五、其他事项
   1.联系方式:
   联系人:冯媛媛
   联系电话:010-62301907
   传真电话:010-62301900
2.会议费用:参会股东费用自理
六、备查文件
1.第八届第三十六次董事会决议。
                                 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                                     2019 年 12 月 02 日
附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程
 一、 网络投票的程序
       1. 投票代码:360851
       2. 投票简称:高鸿投票
       3. 议案设置及意见表决

       (1) 议案设置
       股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号         议案名称                                           议案编码

总议案           所有议案                                             100.00

                 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
1.00                                                                  1.00
                 2019 年度财务审计机构的议案》

                 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2.00                                                                  2.00
                 2019 年度内控审计机构的议案》

                 《关于公司及子公司开展融资租赁业务及公司提供担保
3.00                                                                  3.00
                 的议案》

       (2) 填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
       (3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       二.   通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间:2019 年 12 月 06 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 05 日(现场股东大会召开

前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 12 月 06 日(现场股东大会结束当日)
下午 15:00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2:
                                      授权委托书

         兹委托            先生(女士)代表本人(本单位)出席大唐高鸿数据网
 络技术股份有限公司2019年第八次临时股东大会,并根据通知所列议案代为行
 使表决权。
议案                                                                  表决意见
                                 审议事项
序号                                                           同意     反对     弃权

         《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
 1.00
         2019 年度财务审计机构的议案》
         《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
 2.00
         2019 年度内控审计机构的议案》

         《关于公司及子公司开展融资租赁业务及公司提供担保的
 3.00
         议案》


        委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):
        委托人身份证号或营业执照号码:

        委托人持股数:
        委托人股票账号:
        被委托人姓名:
        被委托人身份证号码:
        委托日期:          年       月       日

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