高鸿股份:2019年第八次临时股东大会决议公告

证券代码:000851        证券简称:高鸿股份         公告编号:2019-108

                大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
              2019 年第八次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
    (一)、会议召开情况
    1.召开时间:

    现场会议时间:2019 年 12 月 06 日(星期五)下午 14:30 时
    网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为 2019 年 12 月 05 日下
午 15:00 至 2019 年 12 月 06 日 15:00 ;通过交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 12 月 06 日上午 9:30~11:30 ,下午 13:00~15:00。
    2.召开地点:北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层。
    3.召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式
    4.召集人:公司董事会
    5.主持人:董事长付景林先生

    6.会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
    (二)、会议出席情况

    1.总体出席情况
    出席会议的股东及股东授权代表共计 5 人,代表股份 117,655,848 股,占公
司有表决权股份总数的 12.9630%。
    2.出席现场股东和网络投票股东情况

    现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人,代表股份 117,654,508 股,占
公司有表决权股份总数的 12.9628%;通过网络投票的股东 1 人,代表股份 1,340
股,占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
    3.公司董事长,部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的
北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、赵娇出席了会议并出具了法律意见书。

    二、提案审议表决情况
    与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案:
    1.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审
计机构的议案》
    表决结果:同意 117,654,508 股,占出席会议具有表决权股份比例的 99.9989%;

反对 1,340 股,占出席会议具有表决权股份比例的 0.0011%;弃权 0 股,占出席
会议具有表决权股份比例的 0%。
    其中,中小投资者(持有公司总股份 5%以下的股东)的表决结果:同意
1,410,009 股,占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权
股份总数的 99.9051%;反对 1,340 股,占出席本次股东大会的中小股东及中小股

东代表所持有效表决权股份总数的 0.0949%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的
中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
    2.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内控审
计机构的议案》
    表决结果:同意 117,654,508 股,占出席会议具有表决权股份比例的 99.9989%;

反对 1,340 股,占出席会议具有表决权股份比例的 0.0011%;弃权 0 股,占出席
会议具有表决权股份比例的 0%。
    其中,中小投资者(持有公司总股份 5%以下的股东)的表决结果:同意
1,410,009 股,占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权
股份总数的 99.9051%;反对 1,340 股,占出席本次股东大会的中小股东及中小股

东代表所持有效表决权股份总数的 0.0949%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的
中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
    3.《关于公司及子公司开展融资租赁业务及公司提供担保的议案》
    表决结果:同意 117,654,508 股,占出席会议具有表决权股份比例的 99.9989%;
反对 1,340 股,占出席会议具有表决权股份比例的 0.0011%;弃权 0 股,占出席

会议具有表决权股份比例的 0%。
    其中,中小投资者(持有公司总股份 5%以下的股东)的表决结果:同意
1,410,009 股,占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权
股份总数的 99.9051%;反对 1,340 股,占出席本次股东大会的中小股东及中小股
东代表所持有效表决权股份总数的 0.0949%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的

中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中,议案 3 以特别决议的方式通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
    2.律师姓名:穆曼怡、赵娇
    3.结论性意见:

     本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资
格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
   1.北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2019

年第八次临时股东大会的法律意见书》
   2.经与会董事与记录人签字的股东大会决议。


   特此公告。




                               大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                                     2019 年 12 月 06 日

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