高鸿股份:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

      证券代码:000851             证券简称:高鸿股份         公告编号:2020-020

                     大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


     一、会议召开基本情况
     1.股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会
     2.会议召集人:公司董事会
     3.本公司董事会第八届第四十次会议决定,提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会,
召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
     4.会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2020 年 4 月 24 日 14 时 30 分;

     网络投票时间:通过互联网投票系统投票时间为 2020 年 4 月 24 日上午 9:15 至 2020 年 4
月 24 日 15:00 的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 24 日上午 9:30~
11:30,下午 13:00~15:00。
     5.召开方式:
     本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票
平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络
或其他表决方式的一种。

     6.股权登记日:2020 年 4 月 20 日
     7.会议出席对象:
     (1)截至 2020 年 4 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
     (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
     (3)本公司聘请的律师。
     8.现场会议地点:北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。

     二、会议审议事项
     1.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
    2.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
    3.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
    上述议案已经公司第八届第四十次董事会审议通过,详细内容见公司同日刊登在《证券
时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届第四十次董事会决议公告》、《对

外担保公告》。
    其中,议案 2、议案 3 须以特别决议方式通过。
    三、会议登记办法
    1.登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法
人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持
本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式
登记。
    2.登记时间:2020 年 4 月 21 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:30

    3.登记地点:北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
    五、其他事项
    1.联系方式:
    联系人:孙迎辉
    联系电话:010-62301907

    传真电话:010-62301900
    2.会议费用:参会股东费用自理
    六、备查文件
    1.第八届第四十次董事会决议。


    特此公告。
                                           大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                                                  2020 年 04 月 07 日
附件 1:

                            参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

       1.投票代码:360851
       2.投票简称:高鸿投票
       3.议案设置及意见表决
       (1)议案设置
       股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号     议案名称                                                            议案编码

总议案       所有议案                                                            100.00
1.00         《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》                    1.00

2.00         《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》          2.00

3.00        《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议           3.00
            案》
       (2)填报表决意见或选举票数。

       对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
       (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间:2020 年 4 月 24 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.通过互联网投票系统投票时间为 2020 年 4 月 24 日上午 9:15 至 2020 年 4 月 24 日 15:00
的任意时间。

       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2:
                                       授权委托书
       兹委托                  先生(女士)代表本人(本单位)出席大唐高鸿数据网络技术股
  份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,并根据通知所列议案代为行使表决权。

序号     议案名称                                                 同意 反对 弃权

1.00     《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》

         《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保
2.00
         的议案》
         《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供
3.00
         担保的议案》


       委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):
       委托人身份证号或营业执照号码:

       委托人持股数:
       委托人股票账号:
       被委托人姓名:
       被委托人身份证号码:
       委托日期:         年           月        日

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