高鸿股份:2020年第四次临时股东大会的法律意见书

                    北京海润天睿律师事务所
          关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
         2020 年第四次临时股东大会的法律意见书

致:大唐高鸿数据网络技术股份有限公司


       北京海润天睿律师事务所(以下简称“本所”)接受大唐高鸿数据网络技术
股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席公司 2020 年第四
次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上
市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《公司章程》及其他相关法
律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。


       一、本次股东大会的召集、召开程序



       公司于 2020 年 8 月 21 日召开第八届董事会第四十四次会议,审议通过
了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。


       经本所律师审查,公司董事会已于 2020 年 8 月 25 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐高鸿数据网络技术
股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会
现场会议于 2020 年 9 月 10 日 14 点 30 分在北京市海淀区学院路 40 号大唐电
信集团主楼十一层会议室如期召开,会议由公司董事长付景林主持。本次股东
大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一
致。


       本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
     二、本次股东大会的召开


    1.本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。


    2.本次股东大会的现场会议于 2020 年 9 月 10 日 14 点 30 分在大唐电信集
团主楼十一层会议室举行。


    3.本次股东大会的网络投票时间:通过互联网投票系统投票时间为 2020
年 09 月 10 日上午 9:15 至 2020 年 09 月 10 日 15:00 的任意时间;通过交易系统
进行网络投票的时间为 2020 年 09 月 10 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00。


    经审查,本所律师认为,本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。


     三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格


    1.经查验,出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 338 人,代表
股份 171,491,694 股,占公司总股份数的 18.8945%。


    (1)经本所律师验证,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 35 人,
代表股份 151,771,756 股,占公司总股份数的 16.7218%。


    (2)根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认,在网络投票时间
内 通 过 网 络投 票 系 统进 行 表 决 的股 东 及 股东 代 理 人 共 303 人, 代 表 股 份
19,719,938 股,占公司总股份数的 2.1727%。


    2.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级
管理人员及见证律师列席了本次股东大会。


    3.本次股东大会的召集人为公司董事会。
    本所律师认为,本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


     四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果


    本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议,采用现场投票与网络
投票相结合的方式,审议通过了以下议案:


    1.《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》;
    2.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》;
    3.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》;
    4.《关于公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案》;
    5.《关于公司 2020 年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》
    5.01 发行股票的种类和面值
    5.02 发行方式和发行时间
    5.03 发行对象和认购方式
    5.04 定价原则及发行价格
    5.05 发行数量
    5.06 募集资金规模及用途
    5.07 限售期
    5.08 上市地点
    5.09 滚存未分配利润的安排
    5.10 本次非公开发行股票决议有效期
    6.《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预
案>的议案》;
    7.《关于公司与电信科学技术研究院有限公司签署<大唐高鸿数据网络技术
股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司之附生效条件的股份认购协议>的
议案》;
    8.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
    9.《<关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;
    10.《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承
诺的议案》;
    11.《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》;
    12.《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整
改情况的议案》;
    13. 《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》;
    14.《关于<关于 2020 年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告>及相关
主体承诺的议案》;
    15.《关于授权公司董事会全权办理公司 2020 年非公开发行股票具体事宜的
议案》


    经本所律师核查,本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事
项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决,出席现场会议的股
东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决,涉及关联
交易的,关联股东回避表决,并经监票人和计票人监票、验票和计票;网络投票
结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表
决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票
结果,本次股东大会审议议案均获通过,其中议案 2 至议案 15 以特别决议通过。


    本所律师认为,本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。


     五、结论意见



    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    (本页以下无正文)
(本页无正文,为《北京海润天睿律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有
限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页)




  北京海润天睿律师事务所               见证律师:(签字)


   负责人:(签字)

                                       穆曼怡:
   罗会远:
                                       闫凌燕:



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