高鸿股份:关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

    证券代码:000851               证券简称:高鸿股份         公告编号:2020-075

                     大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                 关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开基本情况
    1.股东大会届次:2020 年第五次临时股东大会
    2.会议召集人:公司董事会
    3.本公司董事会第八届第四十五次会议决定,提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会,
召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
    4.会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2020 年 10 月 12 日 14 时 30 分;
    网络投票时间:通过互联网投票系统投票时间为 2020 年 10 月 12 日上午 9:15 至 2020 年
10 月 12 日 15:00 的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 10 月 12 日上午
9:30~11:30,下午 13:00~15:00。
    5.召开方式:
    本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票
平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络
或其他表决方式的一种。
    6.股权登记日:2020 年 09 月 29 日
    7.会议出席对象:
    (1)截至 2020 年 09 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    8.现场会议地点:北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。
    二、会议审议事项

    1.关于选举第九届董事会非独立董事的议案
    1.1 选举付景林先生为公司第九届董事会非独立董事
    1.2 选举陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事
    2.关于选举第九届董事会独立董事的议案
    2.1 选举梁文永先生为公司第九届董事会独立董事
    2.2 选举张天西先生为公司第九届董事会独立董事
    2.3 选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事
    2.4 选举孙闯先生为公司第九届董事会独立董事
    2.5 选举万岩女士为公司第九届董事会独立董事
    3.选举段茂忠先生为公司第九届监事会监事
    4.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
    上述议案中第 1、2、3 项,公司董事会、监事会换届选举采用累积投票方式。分别选举
非独立董事 2 人,独立董事 5 人和股东代表监事 1 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,
但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议,股东大会方可进行表决。
    第 4 项议案需以特别决议方式通过。
    上述议案已经公司第八届第四十五次董事会审议通过,详细内容见公司同日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《第八届董事会第四十五次会议决议
公告》、《第八届监事会第二十次会议决议公告》、《对外担保公告》、《关于董事会、监事
会换届选举的公告》。
    三、会议登记办法
    1.登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法
人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持
本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式
登记。
    2.登记时间:2020 年 10 月 09 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:30
    3.登记地点:北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大 会,股东 可以通 过深圳证 券交易 所交易系 统和互联 网投票 系统(地 址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.联系方式:
联系人:冯媛媛
联系电话:010-62301907
传真电话:010-62301900
2.会议费用:参会股东费用自理
六、备查文件
1.第八届董事会第四十五次董事会决议


特此公告。
                                     大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                                           2020 年 09 月 25 日
附件 1:

                                 参加网络投票的具体操作流程
      一、网络投票的程序
      1.投票代码:360851
      2.投票简称:高鸿投票
      3.议案设置及意见表决
      (1)议案设置
      股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                                     该列打√的项目可以投
      提案编码                                        提案名称
                                                                                              票
                  100   总议案:除累积投票提案外的所有提案                                    √
累积投票提案            提案 1、2、3 为等额选举提案
                 1.00   关于选举第九届董事会非独立董事的议案                           (应选人数 2 人)
                 1.01   选举付景林先生为公司第九届董事会非独立董事                            √
                 1.02   选举陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事                              √
                 2.00   关于选举第九届董事会独立董事的议案                             (应选人数 5 人)
                 2.01   选举梁文永先生为公司第九届董事会独立董事                              √
                 2.02   选举张天西先生为公司第九届董事会独立董事                              √
                 2.03   选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事                              √
                 2.04   选举孙闯先生为公司第九届董事会独立董事                                √
                 2.05   选举万岩女士为公司第九届董事会独立董事                                √
                 3.00   选举段茂忠先生为公司第九届监事会监事                                  √
非累积投票提案
                 4.00   关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案            √



      (2)填报表决意见或选举票数。
      对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
      对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选
举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人,可以对该候选人投 0 票。
      (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
      二、通过深交所交易系统投票的程序
      1.投票时间:2020 年 10 月 12 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.通过互联网投票系统投票时间为 2020 年 10 月 12 日上午 9:15 至 2020 年 10 月 12 日
15:00 的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资 者服务密 码”。 具体的 身份认证 流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
                                                  授权委托书
      兹委托                          先生(女士)代表本人(本单位)出席大唐高鸿数据网络技术股
份有限公司 2020 年第五次临时股东大会,并根据通知所列议案代为行使表决权。
                                                                                 该列打√的项目可    同   反   弃
   提案编码                                   提案名称
                                                                                      以投票         意   对   权
              100   总议案:除累积投票提案外的所有提案                                  √
累积投票提案        提案 1、2、3 为等额选举提案
           1.00     关于选举第九届董事会非独立董事的议案                         (应选人数 2 人)
           1.01     选举付景林先生为公司第九届董事会非独立董事                          √
           1.02     选举陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事                            √
           2.00     关于选举第九届董事会独立董事的议案                           (应选人数 5 人)
           2.01     选举梁文永先生为公司第九届董事会独立董事                            √
           2.02     选举张天西先生为公司第九届董事会独立董事                            √
           2.03     选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事                            √
           2.04     选举孙闯先生为公司第九届董事会独立董事                              √
           2.05     选举万岩女士为公司第九届董事会独立董事                              √
           3.00     选举段茂忠先生为公司第九届监事会监事                                √
非累积投票提案
           4.00     关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案          √



      委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):
      委托人身份证号或营业执照号码:
      委托人持股数:
      委托人股票账号:
      被委托人姓名:
      被委托人身份证号码:
      委托日期:                 年               月           日

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