高鸿股份:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码:000851         证券简称:高鸿股份        公告编号:2020-074

               大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
               关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鉴于公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》和公司《章程》规定,公
司董事会将进行换届选举。公司于 2020 年 9 月 23 日召开第八届董事会第四十五
次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,同日召开第八届监事会第二
十次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。董事会及监事会同意将上
述议案提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议,该次临时股东大会选举公司
董事、监事将采用累积投票制进行表决。
    根据《公司章程》规定,公司第九届董事会仍由九人组成,其中:两名非独
立董事、五名独立董事,两名职工代表董事。根据股东推荐,经董事会提名委员
会审慎核查,董事会提名付景林先生、陈蕾女士为第九届董事会非独立董事候选
人;董事会提名梁文永先生、张天西先生、李克强先生、孙闯先生、万岩女士为
第九届董事会独立董事候选人。公司第九届监事会仍由三人组成,其中:一名监
事代表,两名职工监事。根据股东推荐,监事会提名段茂忠先生为第九届监事会
候选人。职工董事、职工监事由职工代表大会选举产生。董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之
一。其中,4 名独立董事已取得独立董事资格证书,万岩女士承诺参加最近一次
独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,截至本公告日万
岩女士已参加独立董事培训尚未取得证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易
所对独立董事候选人备案无异议后,方可与其他 2 名非独立董事候选人一并提交
股东大会审议,并分别采用累积投票制进行表决。
    公司独立董事对公司董事会提名第九届董事会董事候选人事项发表了独立
意见:经审阅公司换届选举文件及各位董事候选人个人履历等相关资料,我们一
致认为公司换届选举事项及董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定,董事会的规模和构成符合《公司章程》的规定和公司实际情况。
对各位董事的提名和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。我们一致同意付景林先生、陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董
事候选人;梁文永先生、张天西先生、李克强先生、孙闯先生、万岩女士为公司
第九届董事会独立董事候选人,并提交公司临时股东大会审议和选举。
    为确保董事会、监事会的正常运作,在新一届董事会董事、监事会监事就任
前,公司第八届董事会董事、监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定,认真履行董事、监事义务和职责。公司对第八届董事会
及监事会全体成员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!
    特此公告。




    附件 1:第九届董事会董事候选人简历
    附件 2:第九届监事会监事候选人简历




                                    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                                                    2020 年 9 月 25 日
附件 1:第九届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历
                           付景林先生简历
    付景林,男,1972 年 4 月出生,中共党员。东北大学管理工程专业硕士;北
京大学工商管理硕士;正高级经济师。历任邮电部电信科学技术研究院计财处主
管,大唐电信科技股份有限公司财务部主管、投资发展部总经理、董事会秘书,
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司董事长,大唐同威投资管理(深圳)有限公
司董事长,大唐投资管理(北京)有限公司董事长,高鸿新能源科技有限公司董
事长;现任公司董事长、总经理;兼任大唐高新创业投资有限公司执行董事。经
核查付景林先生不属于失信被执行人。付景林先生持有高鸿股份(000851.SZ)
304,789 股股票。与实际控制人、控股股东关系说明:付景林先生为公司控股股
东推荐董事候选人,与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系,未在除上述
单位以外的控股股东及其下属单位任职,与其他持有公司 5%以上股东及公司董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且最
近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,
符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
                              陈蕾女士简历
    陈蕾,女,1968 年 7 月出生,中共党员。北京机械工业学院工业会计学士;
高级会计师。历任电信科学技术研究院计财处会计、计财处副处长、财务部副总
经理、经济发展事业部副总经理、企业发展部副总经理。现任中国信息通信科技
集团有限公司人力资源部副主任,电信科学技术研究院有限公司离退休人员管理
办公室主任;兼任电信科学技术半导体研究所有限公司经理、执行董事;兼任大
唐联诚信息系统技术有限公司监事。经核查陈蕾女士不属于失信被执行人。陈蕾
女士未持有高鸿股份(000851.SZ)股票。与实际控制人、控股股东关系说明:
陈蕾女士为公司控股股东推荐董事候选人,与本公司实际控制人、控股股东存在
关联关系,未在除上述单位以外的控股股东及其下属单位任职,与其他持有公司
5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名
为董事的情形;且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事
的任职条件。
独立董事候选人简历
                              梁文永简历
    梁文永,男,1967 年 3 月出生,民盟盟员。法学博士后、财政学博士后、管
理学博士。历任华南理工大学法学院讲师、中国政法大学法学教育评估中心副主
任研究员、贵州民族大学法学院兼职教授、中央纪委教学研究。现任常州大学史
良法学院教授、江苏财税政策研究院院长、中国财税法治战略研究院执行院长。
兼任民盟中央法制委员会副主任、北京华税律师事务所兼职律师,持有《独立董
事资格证书》和《律师资格证书》。经核查梁文永先生不属于失信被执行人。梁
文永先生未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存
在不得提名为董事的情形,且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担
任公司董事的任职条件。
                            张天西先生简历
    张天西,男,1956 年 9 月出生,中共党员。注册会计师、注册审计师。中
国人民大学会计专业博士。历任陕西财经学院财会学院会计学教授、院长,西安
交通大学会计学院会计学教授、副主任、主任、院长,上海交通大学安泰经济管
理学院会计系系主任。现任上海交通大学安泰经济管理学院会计工程中心主任,
享受国务院特殊津贴。兼任上海临港控股股份有限公司、上海移为通信技术股份
有限公司、安集微电子科技(上海)股份有限公司、华仁药业股份有限公司独立
董事。经核查张天西先生不属于失信被执行人。张天西先生未持有高鸿股份
(000851.SZ)股票,与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与其他
持有公司 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存
在不得提名为董事的情形;且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规
的规定要求担任公司董事的任职条件。
                            李克强先生简历
    李克强,男,1963年1月出生,中共党员。重庆大学汽车工程系工学博士。
历任重庆大学汽车工程系讲师、副教授、教授,清华大学汽车工程系系主任。现
任清华大学车辆与运载学院教授,汽车与节能重点实验室主任。兼任郑州宇通客
车股份有限公司、东风汽车股份有限公司、北京四维图新科技股份有限公司、中
国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。经核查李克强先生不属于失信被执行
人。李克强先生未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本公司实际控制人、控
股股东不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且最近五年不存在受过
中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合
《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
                             孙闯先生简历
    孙闯,男,1983年7月出生,中共党员。中国人民大学法学硕士。历任北京
市纵横律师事务所律师、北京第二外国语学院国际法学院兼职教授,现任北京市
纵横律师事务所合伙人律师,兼任中国人民大学法学院兼职研究员。经核查孙闯
先生不属于失信被执行人。孙闯先生未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本
公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股东及公司
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;且
最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的
任职条件。
                             万岩女士简历
    万岩,女,1966年10月出生,群众。工学博士,教授,博士生导师。历任英
国南安普顿高等教育学院研究助理,北京太极华能信息系统有限公司战略发展部
经理。现任北京邮电大学经济管理学院主任;兼任国际信息系统协会中国分会理
事。经核查万岩女士不属于失信被执行人。万岩女士未持有高鸿股份(000851.SZ)
股票,与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与其他持有公司5%以上
股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事
的情形;且最近五年不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公
司董事的任职条件。
附件2:第九届监事会监事候选人简历
                           段茂忠先生简历
    段茂忠,男,1964年11月出生,中共党员。会计学硕士、助理研究员、注册会
计师。历任大唐电信科技产业控股有限公司审计事务部副总经理、运营管理部副
总经理、审计事务部总经理、大唐电信集团财务有限责任公司监事。现任中国信
科审计与法务部副主任;兼任大唐电信科技股份有限公司监事会主席、北京信威
通信技术股份有限公司监事。未持有高鸿股份(000851.SZ)股票,与本公司实
际控制人、控股股东存在关联关系;不存在不得提名为监事的情形,且最近五年
不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合
《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。

关闭窗口