高鸿股份:更正公告

证券代码:000851                  证券简称:高鸿股份          公告编号:2020-076
                    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                                更正公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 09
月 25 日披露了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:
2020-075)、因工作人员疏忽,部分内容需要更正,现作如下更正:
     1.“二、会议审议事项”
     更正前:
     上述议案中第 1、2、3 项,公司董事会、监事会换届选举采用累积投票方式。
分别选举非独立董事 2 人,独立董事 5 人和股东代表监事 1 人。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进
行表决。
     更正后:
     上述议案中第 1、2 项,公司董事会换届选举采用累积投票方式。分别选举
非独立董事 2 人,独立董事 5 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
     2.“附件 1:一、网络投票的程序 3.议案设置及意见表决 (1)议案设置 股
东大会议案对应“议案编码”一览表”
     更正前:
                                                                     该列打√的项目
  提案编码                                提案名称
                                                                        可以投票
           100   总议案:除累积投票提案外的所有提案                        √
累积投票提案     提案 1、2、3 为等额选举提案
          1.00   关于选举第九届董事会非独立董事的议案               (应选人数 2 人)
          1.01   选举付景林先生为公司第九届董事会非独立董事                √
             1.02     选举陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事                            √
             2.00     关于选举第九届董事会独立董事的议案                          (应选人数 5 人)
             2.01     选举梁文永先生为公司第九届董事会独立董事                            √
             2.02     选举张天西先生为公司第九届董事会独立董事                            √
             2.03     选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事                            √
             2.04     选举孙闯先生为公司第九届董事会独立董事                              √
             2.05     选举万岩女士为公司第九届董事会独立董事                              √
             3.00     选举段茂忠先生为公司第九届监事会监事                                √
非累积投票提

                      关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议
             4.00     案                                                                  √



          更正后:
                                                                                   该列打√的项目
     提案编码                                     提案名称
                                                                                        可以投票
             100      总议案:除累积投票提案外的所有提案                                  √
累积投票提案          提案 1、2 为等额选举提案
             1.00     关于选举第九届董事会非独立董事的议案                        (应选人数 2 人)
             1.01     选举付景林先生为公司第九届董事会非独立董事                          √
             1.02     选举陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事                            √
             2.00     关于选举第九届董事会独立董事的议案                          (应选人数 5 人)
             2.01     选举梁文永先生为公司第九届董事会独立董事                            √
             2.02     选举张天西先生为公司第九届董事会独立董事                            √
             2.03     选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事                            √
             2.04     选举孙闯先生为公司第九届董事会独立董事                              √
             2.05     选举万岩女士为公司第九届董事会独立董事                              √
非累积投票提

             3.00     选举段茂忠先生为公司第九届监事会监事                                √
                      关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议
             4.00     案                                                                  √



       3.“附件 2:授权委托书”
       更正前:
                                                                        该列打√的项      同   反   弃
 提案编码                                提案名称
                                                                         目可以投票       意   对   权
          100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                       √
累积投票提
案                  提案 1、2、3 为等额选举提案
          1.00      关于选举第九届董事会非独立董事的议案                 (应选人数 2
                                                                       人)
         1.01   选举付景林先生为公司第九届董事会非独立董事              √
         1.02   选举陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事                √
                                                                   (应选人数 5
         2.00   关于选举第九届董事会独立董事的议案                     人)
         2.01   选举梁文永先生为公司第九届董事会独立董事                √
         2.02   选举张天西先生为公司第九届董事会独立董事                √
         2.03   选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事                √
         2.04   选举孙闯先生为公司第九届董事会独立董事                  √
         2.05   选举万岩女士为公司第九届董事会独立董事                  √
         3.00   选举段茂忠先生为公司第九届监事会监事                    √
非累积投票
提案
                关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供
         4.00   担保的议案                                              √



       更正后:
                                                                   该列打√的项   同   反   弃
  提案编码                           提案名称
                                                                   目可以投票     意   对   权
         100    总议案:除累积投票提案外的所有提案                     √
累积投票提
案              提案 1、2 为等额选举提案
                                                                   (应选人数 2   选举票数
         1.00   关于选举第九届董事会非独立董事的议案                   人)        (票)
         1.01   选举付景林先生为公司第九届董事会非独立董事             √
         1.02   选举陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事               √
                                                                   (应选人数 5   选举票数
         2.00   关于选举第九届董事会独立董事的议案                     人)        (票)
         2.01   选举梁文永先生为公司第九届董事会独立董事               √
         2.02   选举张天西先生为公司第九届董事会独立董事               √
         2.03   选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事               √
         2.04   选举孙闯先生为公司第九届董事会独立董事                 √
         2.05   选举万岩女士为公司第九届董事会独立董事                 √
非累积投票                                                                        同   反   弃
提案                                                                              意   对   权
         3.00   选举段茂忠先生为公司第九届监事会监事                   √
                关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供
         4.00   担保的议案                                             √
   除上述补充更正信息外,该其他信息保持不变。《关于召开 2020 年第五次
临时股东大会的通知(更新后)》将与本公告同时发布于深圳证券交易所网站
(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请参考。
   由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。


   特此公告。


                               大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                                    2020 年 09 月 28 日

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