高鸿股份:第九届董事会第十六次会议决议公告

 证券代码:000851           证券简称:高鸿股份            公告编号: 2021-095


                    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                    第九届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、确和完整,存在虚假记载、 误导
 性陈述或者 重大遗漏。

    根据公司章程规定,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第十六
次会议于 2021 年 12 月 02 日发出会议通知,于 2021 年 12 月 07 日以通讯方式召开。
会议由公司董事长付景林先生主持,应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议的人数及
程序符合《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。公司监事、高管人员及
董事会秘书列席了本次会议。
   本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
    经与会董事认真审议,通过如下决议:
    一、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
    同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    同意提名马卫国先生、杨璟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。本议
案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议,并将采用累积投票制差额选举
对每位候选人进行逐项投票表决,最终得票数最高的非独立董事候选人将成为第九
届董事会成员。
    独立董事发表如下独立意见:
    经核查,我们认为:董事候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》的有
关规定,被提名人的任职资格符合上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责
要求,未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司
章程》规定不得担任董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁
入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所的任何处罚和惩戒。因此,我们同意对董事候选人的提名,并同意将该议案提
交公司2021年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增
补第九届董事会非独立董事候选人的公告》。
   二、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    同意召开 2021 年第四次临时股东大会审议如下事项:
    1.《关于选举公司非独立董事的议案》
    1.01 选举马卫国先生任公司非独立董事
    1.02 选举杨璟先生任公司非独立董事
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召
开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。


    附件1:马卫国先生简历
    附件2:杨璟先生简历




   特此公告。


                                  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 07 日
附件:1
    马卫国先生简历
    马卫国,男,中共党员,教授级高级工程师。现任中国信息通信科技集团有限
公司科技与信息管理部副主任、无线移动创新中心副总经理。历任北京信威通信股
份有限公司研发部基站硬件组组长,电信科学技术研究院移动中心 TDD 开发部基站
基带硬件室主任,大唐移动通信设备有限公司研发部硬件一室主任、研发部总经理
助理、硬件三室(芯片室)主任、研发部副总工程师、研发部总工程师,大唐-爱
立信 LTE 联合研究中心副总经理(兼),国家重点实验室办公室副主任、电信科学
技术研究院研究生部[大唐大学(筹)]副主任(主持工作)、集成电路创新中心副
总经理。
    截止本次董事会召开之日,马卫国同志未持有公司股份,马卫国同志为公司控
股股东推荐董事候选人,与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系,未在除上
述单位以外的控股股东关联方单位任职,与其他持有公司 5%以上股东及公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;
没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最
近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查;没有被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》、《公
司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。
附件:2
    杨璟先生简历
    杨璟,无境外永久居留权。现任上海丹旸资产管理有限公司合伙人,曾任君曜
家族办公室合伙人,金葵花资本管理有限公司区域总监。
    截止本次董事会召开之日,杨璟同志未持有公司股份,与本公司实际控制人、
控股股东不存在关联关系,未在除上述单位以外的单位任职,与其他持有公司 5%
以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;没有被中国证监会采
取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被人民法院纳入失信被执行人名单;
不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等要求的任职资格。

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