高鸿股份:董事会决议公告

证券代码:000851          证券简称:高鸿股份          公告编号:2022-062

              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
              第九届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据公司章程规定,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第
二十六次会议于 2022 年 04 月 22 日发出会议通知,于 2022 年 04 月 28 日以现场
与通讯结合的表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持,应到董事 8
人,实到董事 8 人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规
定,会议合法有效。本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、
规章和公司章程规定。
    经与会董事认真审议,通过如下决议:
    一、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票
    同意公司《2022 年第一季度报告》。
    具体内容详见公司 2022 年 04 月 28 刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的 2022 年第一季度报告全文。
    二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票
    同意选举付景林先生任公司董事长,任期与第九届董事会一致。
    具体内容详见公司 2022 年 04 月 28 刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于公司董事长、董事辞职及补选董事长、职工代表董事的公告》。

   特此公告。
                                大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                              2022 年 04 月 28 日

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