高鸿股份:关于召开2022年第六次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000851           证券简称:高鸿股份      公告编号:2022-093

                大唐高鸿网络股份有限公司
     关于召开 2022 年第六次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    公司定于2022年6月30日(星期四)召开2022年第六次临时股东大会。会议
具体事项如下:

    一、会议召开基本情况

    1.股东大会届次:2022年第六次临时股东大会

    2.会议召集人:公司董事会

    3.本公司第九届董事会第二十八次会议决定,提请召开公司2022年第六次临
时股东大会,召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司
章程》的规定。

    4.会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2022年6月30日(星期四)14时
30分;网络投票时间:通过互联网投票系统投票时间为2022年6月30日(星期四
)上午9:15至2022年06月30日(星期四)15:00的任意时间;通过交易系统进行
网络投票的时间为2022年06月30日(星期四)上午9:15~9:25、9:30~11:30,
下午13:00~15:00。

    5.召开方式:

    本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,
也以第一次投票表决结果为准。

    6.股权登记日:2022年6月23日(星期四)
      7.会议出席对象:

      (1)截至2022年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。

      (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

      (3)本公司聘请的律师、保荐机构列席本次会议。

      8.现场会议地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

      二、会议审议事项

      1.提案编码
                                                              备注
提案编码                       提案名称                 该列打勾的栏目
                                                            可以投票
100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                 √
                             非累计投票提案
            《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
1.00                                                          √
            》
            《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的
2
            议案》
2.01        非公开发行股票的种类和面值                        √
2.02        发行方式及发行时间                                √
2.03        发行对象和认购方式                                √
2.04        定价原则及发行价格                                √
2.05        发行数量                                          √
2.06        限售期                                            √
2.07        募集资金规模及用途                                √
2.08        滚存未分配利润的安排                              √
2.09        本次非公开发行股票决议有效期                      √
2.10        上市地点                                          √
            《关于<大唐高鸿网络股份有限公司2022年度非
3.00                                                          √
            公开发行A股股票预案>的议案》
            《关于<大唐高鸿网络股份有限公司2022年度非
4.00        公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报         √
            告>的议案》
5.00        《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》          √
6.00        《关于<2022年度非公开发行A股股票摊薄即期          √
             回报及填补回报措施与相关主体承诺>的议案》
             《关于制定<大唐高鸿网络股份有限公司未来三
7.00         年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案        √
             》
             《关于收购南通云数网络科技有限公司100%股
8.00                                                           √
             权的议案》
             《关于2022年度非公开发行A股股票聘请评估机
9.00         构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评        √
             估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
             《关于授权公司董事会全权办理2022年度非公
10.00                                                          √
             开发行A股股票相关事宜的议案》

    2.上述议案经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过,详细内容见公司
2022年06月14日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《第九届董
事会第二十八次会议决议公告》。

    3.以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者
的表决单独计票,并将结果在2022年第六次临时股东大会决议公告中单独列示。

    中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:

    (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

    (2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

        4.上述除议案八外,其他议案均须以特别决议方式通过;以上全部议案均
 不涉及关联交易,无需关联方回避表决。

    三、会议登记办法

    1.登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股
权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人
身份证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记
手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    授权委托书详见附件2。

    2.登记时间:2022年6月28日上午8:30-11:30,下午13:00-17:30

    3.登记地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(
地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程
详见附件1。

   五、其他事项

   1.联系方式:

   联系人:王如刚

   联系电话:010-62301907

   传真电话:010-62301900

   2.会议费用:参会股东费用自理

   六、备查文件

   1.第九届董事会第二十八次会议决议。

   特此公告。

                                        大唐高鸿网络股份有限公司董事会
                                              2022 年 6 月 23 日
附件 1:
                          参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1.投票代码:360851
     2.投票简称:高鸿投票
     3.填报表决意见或选举票数
     (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
     4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以
总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间:2022 年 06 月 30 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.通过互联网投票系统投票时间为 2022 年 06 月 30 日上午 9:15 至 2022 年 06 月 16 日
15:00 的任意时间。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
     3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
             附件 2:
                                            授权委托书
             兹委托             先生(女士)代表本人(本单位)出席大唐高鸿网络股份有限
     公司 2022 年第六次临时股东大会,并根据通知所列议案代为行使表决权。

                                                                      该列打
    提案                                                              √的项   同 反 弃
                                      提案名称
    编码                                                              目可以   意 对 权
                                                                      投票
               总议案:除累积投票提案外的所有提案                         √
    100.00


                                        非累计投票提案

1.00           《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》                √

2              《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》

2.01           非公开发行股票的种类和面值                                 √

2.02           发行方式及发行时间                                         √

2.03           发行对象和认购方式                                         √

2.04           定价原则及发行价格                                         √

2.05           发行数量                                                   √

2.06           限售期                                                     √

2.07           募集资金规模及用途                                         √

2.08           滚存未分配利润的安排                                       √

2.09           本次非公开发行股票决议有效期                               √

2.10           上市地点                                                   √
               《关于<大唐高鸿网络股份有限公司2022年度非公开发行A股
3.00                                                                      √
               股票预案>的议案》
               《关于<大唐高鸿网络股份有限公司2022年度非公开发行A股
4.00                                                                      √
               股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00           《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》                   √
               《关于<2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回
6.00                                                                      √
               报措施与相关主体承诺>的议案》
7.00           《关于制定<大唐高鸿网络股份有限公司未来三年(2022年        √


                                                 6
          -2024年)股东分红回报规划>的议案》

8.00      《关于收购南通云数网络科技有限公司100%股权的议案》         √
          《关于2022年度非公开发行A股股票聘请评估机构独立性、评
9.00      估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价     √
          公允性的议案》
          《关于授权公司董事会全权办理2022年度非公开发行A股股票
10.00                                                                 √
          相关事宜的议案》
        注:1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
        2.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多
   项指示的,受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
        3.上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”
        委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):
        委托人身份证号或营业执照号码:
        委托人持股数:
        委托人股票账号:
        被委托人姓名:
        被委托人身份证号码:
        委托日期:


                                                           年         月        日




                                             7

关闭窗口