高鸿股份:2022年第六次临时股东大会决议公告

  证券代码:000851         证券简称:高鸿股份         公告编号:2022-098

                     大唐高鸿网络股份有限公司
              2022 年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开基本情况
    1.股东大会届次:2022 年第六次临时股东大会
    2.会议召集人:公司董事会
    3.本公司第九届董事会第二十八次会议决定,提请召开公司 2022 年第六次
临时股东大会,召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公
司章程》的规定。
    4.会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2022 年 6 月 30 日(星期四)14
时 30 分;网络投票时间:通过互联网投票系统投票时间为 2022 年 6 月 30 日(星
期四)上午 9:15 至 2022 年 06 月 30 日(星期四)15:00 的任意时间;通过交易
系统进行网络投票的时间为 2022 年 06 月 30 日(星期四)上午 9:15~9:25、9:30~
11:30,下午 13:00~15:00。
    5.总体出席情况
    出席会议的股东及股东授权代表共计 336 人,代表股份 234,083,824 股,占
公司有表决权股份总数的 20.5331%。
    6.出席现场股东和网络投票股东情况
    现场出席股东大会的股东及股东代理人 5 人,代表股份 198,851,588 股,占
公司有表决权股份总数的 17.4426%;通过网络投票的股东 331 人,代表股份
35,232,236 股,占公司有表决权股份总数的 3.0905%。
    7.公司董事长,部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的
北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、李伟出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
(一)本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:
                                                                                          表决意见
议案                                                               同意                      反对                        弃权             表决
                            议案名称
序号                                                      股份数量     占有效表决   股份数量     占有效表决     股份数量     占有效表决   结果
                                                            (股)       权比例       (股)       权比例         (股)       权比例

1.00   《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》     202,601,699     86.5509%   31,245,305       13.3479%     236,820       0.1012%   通过

       《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议
2.00
       案》

2.01   非公开发行股票的种类和面值                        202,601,699     86.5509%   30,984,205       13.2364%     497,920       0.2127%   通过

2.02   发行方式及发行时间                                202,601,699     86.5509%   31,173,805       13.3174%     308,320       0.1317%   通过

2.03   发行对象和认购方式                                202,615,699     86.5569%   31,075,405       13.2753%     392,720       0.1678%   通过

2.04   定价原则及发行价格                                202,601,699     86.5509%   31,173,805       13.3174%     308,320       0.1317%   通过

2.05   发行数量                                          202,615,699     86.5569%   31,084,705       13.2793%     383,420       0.1638%   通过

2.06   限售期                                            202,772,399     86.6238%   31,012,405       13.2484%     299,020       0.1277%   通过

2.07   募集资金规模及用途                                202,573,699     86.5390%   31,157,505       13.3104%     352,620       0.1506%   通过

2.08   滚存未分配利润的安排                              203,409,999     86.8962%   30,283,305       12.9369%     390,520       0.1668%   通过

2.09   本次非公开发行股票决议有效期                      202,615,699     86.5569%   31,084,705       13.2793%     383,420       0.1638%   通过

2.10   上市地点                                          202,853,179     86.6583%   30,852,325       13.1800%     378,320       0.1616%   通过
          《关于<大唐高鸿网络股份有限公司 2022 年度非公开
3.00                                                          202,601,699   86.5509%   31,154,705   13.3092%   327,420   0.1399%   通过
          发行 A 股股票预案>的议案》
          《关于<大唐高鸿网络股份有限公司 2022 年度非公开
4.00      发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议      202,571,999   86.5382%   31,318,005   13.3790%   193,820   0.0828%   通过
          案》

5.00      《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》            202,850,699   86.6573%   30,804,905   13.1598%   428,220   0.1829%   通过

          《关于<2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及
6.00                                                          202,795,199   86.6336%   30,980,805   13.2349%   307,820   0.1315%   通过
          填补回报措施与相关主体承诺>的议案》
          《关于制定 <大唐高鸿网络股份有限公 司未来三年
7.00                                                          202,917,199   86.6857%   30,658,805   13.0974%   507,820   0.2169%   通过
          (2022 年-2024 年)股东分红回报规划>的议案》
          《关于收购南通云数网络科技有限公司 100%股权的议
8.00                                                          202,472,999   86.4959%   31,472,825   13.4451%   138,000   0.0590%   通过
          案》
          《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票聘请评估机构独
9.00      立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的      202,643,799   86.5689%   31,202,205   13.3295%   237,820   0.1016%   通过
          相关性及评估定价公允性的议案》
          《关于授权公司董事会全权办理 2022 年度非公开发行
10.00                                                         202,615,699   86.5569%   31,176,705   13.3186%   291,420   0.1245%   通过
          A 股股票相关事宜的议案》
       上述除议案 8 外,其他议案均须以特别决议方式通过;以上全部议案均不涉及关联交易,无需关联方回避表决。
       (二)出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表
决情况:
                                                                                                 表决意见
                                                                         同意                      反对                         弃权
议案序                                                                       占出席会议                占出席会议                   占出席会议
                                 议案名称
  号                                                            股份数量     中小股东所   股份数量     中小股东所      股份数量     中小股东所
                                                                  (股)     持股份的比     (股)     持股份的比        (股)     持股份的比
                                                                                 例                        例                           例

1.00      《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》         53,382,618     62.9032%   31,245,305        36.8178%     236,820       0.2791%

2.00      《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01      非公开发行股票的种类和面值                            53,382,618     62.9032%   30,984,205        36.5101%     497,920       0.5867%

2.02      发行方式及发行时间                                    53,382,618     62.9032%   31,173,805        36.7335%     308,320       0.3633%

2.03      发行对象和认购方式                                    53,396,618     62.9197%   31,075,405        36.6176%     392,720       0.4628%

2.04      定价原则及发行价格                                    53,382,618     62.9032%   31,173,805        36.7335%     308,320       0.3633%

2.05      发行数量                                              53,396,618     62.9197%   31,084,705        36.6285%     383,420       0.4518%

2.06      限售期                                                53,553,318     63.1043%   31,012,405        36.5433%     299,020       0.3523%

2.07      募集资金规模及用途                                    53,354,618     62.8702%   31,157,505        36.7143%     352,620       0.4155%

2.08      滚存未分配利润的安排                                  54,190,918     63.8556%   30,283,305        35.6842%     390,520       0.4602%

2.09      本次非公开发行股票决议有效期                          53,396,618     62.9197%   31,084,705        36.6285%     383,420       0.4518%
2.10    上市地点                                              53,634,098   63.1995%   30,852,325   36.3547%   378,320   0.4458%

        《关于<大唐高鸿网络股份有限公司 2022 年度非公开发行
3.00                                                          53,382,618   62.9032%   31,154,705   36.7110%   327,420   0.3858%
        A 股股票预案>的议案》
        《关于<大唐高鸿网络股份有限公司 2022 年度非公开发行
4.00                                                          53,352,918   62.8682%   31,318,005   36.9034%   193,820   0.2284%
        A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

5.00    《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》              53,631,618   63.1966%   30,804,905   36.2988%   428,220   0.5046%

        《关于<2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填
6.00                                                          53,576,118   63.1312%   30,980,805   36.5061%   307,820   0.3627%
        补回报措施与相关主体承诺>的议案》
        《关于制定<大唐高鸿网络股份有限公司未来三年(2022
7.00                                                          53,698,118   63.2749%   30,658,805   36.1267%   507,820   0.5984%
        年-2024 年)股东分红回报规划>的议案》

8.00    《关于收购南通云数网络科技有限公司 100%股权的议案》   53,253,918   62.7515%   31,472,825   37.0859%   138,000   0.1626%

        《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票聘请评估机构独立
9.00    性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性    53,424,718   62.9528%   31,202,205   36.7670%   237,820   0.2802%
        及评估定价公允性的议案》
        《关于授权公司董事会全权办理 2022 年度非公开发行 A
10.00                                                         53,396,618   62.9197%   31,176,705   36.7369%   291,420   0.3434%
        股股票相关事宜的议案》
三、律师出具的法律意见

   1.律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
   2.律师姓名:穆曼怡、李伟
   3.结论性意见:
   本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件

   1.北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司 2022 年第六
次临时股东大会的法律意见书》
   2.经与会董事与记录人签字的股东大会决议。




    特此公告。




                                   大唐高鸿网络技术有限公司董事会
                                           2022 年 06 月 30 日

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