石化机械:第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:000852         证券简称:石化机械           公告编号:2019-043



                     中石化石油机械股份有限公司
                   第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会
第十一次会议通知于 2019 年 12 月 9 日通过电子邮件方式发出,会议于 2019 年
12 月 19 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。
会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于设立沙特合资公司的议案》。
    董事会经审议,一致同意出资不超过 1700 万元人民币,与沙特 Petroleum and
Energy Trading Services Company 合资在沙特阿拉伯设立控股子公司,从事 PDC
金刚石钻头组装、维修和销售业务,牙轮钻头销售业务,并逐步发展压裂设备制
造、连续油管设备制造、钻机维修升级改造及制造、贸易等业务。
    《公司关于在沙特阿拉伯设立控股子公司的公告》(公告编号:2019-044)同
日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第十一次会议决议。

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特此公告。
                 中石化石油机械股份有限公司
                        董 事   会
                      2019年12月21日




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