石化机械:第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:000852          证券简称:石化机械           公告编号:2020-030



                     中石化石油机械股份有限公司
                   第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会
第十四次会议通知于 2020 年 8 月 4 日通过电子邮件方式发出,会议于 2020 年 8
月 14 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名。会
议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告》及其摘要
    《公司 2020 年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2020 年半年度报告摘要》同日披露于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过了《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》
    《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮
资讯网。
    该议案已经公司独立董事事先认可,并发表独立意见。独立董事对上述议案
的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
    张卫东董事、何治亮董事、张锦宏董事为关联董事,回避了表决。
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表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议;
2、公司独立董事的独立意见;
3、公司 2020 年半年度财务报告。


特此公告


                                           中石化石油机械股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                 2020年8月18日




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