石化机械:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000852      证券简称:石化机械   公告编号:2022-041



            中石化石油机械股份有限公司
        2022年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召开时间

    (1)现场会议召开时间:2022年8月4日(星期四)下午14:30

    (2)网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月

4日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
投票的时间为:2022年8月4日上午9:15至2022年8月4日下午15:00 期

间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号

金融港A2座12层公司会议室

    3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式
    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:公司董事长谢永金先生

    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东

大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    1、股东出席情况

    (1)股东出席的总体情况

    出席会议的股东及股东授权委托代表共15人,代表股份数量

492,938,454股,占公司股份总数的52.3843%。

    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人,代表股份数量
456,757,500 股,占公司股份总数的 48.5394%。

    通 过 网 络 投 票 参 加 会 议 的 股 东 共 12 人 , 代 表 股 份 数 量

36,180,954 股,占公司股份总数的 3.8449%。
    (2)中小股东出席的情况

    通过现场和网络投票的中小股东共 14 人,代表股份 36,182,154

股,占公司股份总数的 3.8451%。
    2、公司董事和监事出席了会议,公司高级管理人员、拟任董事

列席了会议。

    3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证

了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式

进行,审议并通过了公司 2022 年第二次临时股东大会通知中已列明
的议案,具体表决情况如下:

    议案 1.00    关于增补第八届董事会非独立董事的议案

    候选人:韩立萍

    总表决情况:同意票数 491,885,169 票,占出席会议有效表决权

股份总数的 99.7863%;反对 1,053,285 股,占出席会议有效表决权

股份总数的 0.2137%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    中小股东总表决情况:同意 35,128,869 股,占出席会议的中小

股东有效表决权股份总数的 97.0889%;反对 1,053,285 股,占出席

会议的中小股东有效表决权股份总数的 2.9111%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总
数的 0%。

    表决结果为当选。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    三、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称:湖北瑞通天元律师事务所
    (二)律师姓名:温莉莉、刘旸

    (三)结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规

的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规

的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会

的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.公司2022年第二次临时股东大会决议;

    2.公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。



    特此公告。


                                中石化石油机械股份有限公司
                                           董 事 会
                                      2022 年 8 月 5 日

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