五粮液:关于召开2018年度股东大会的提示性公告

       证券代码:000858    证券简称:五粮液    公告编号:2019/第 013 号




                       宜宾五粮液股份有限公司

            关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会决定于 2018
年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登
了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》,本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018 年度股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    2019 年 3 月 25 日,第五届董事会第五十八次会议审议通过《关于召开 2018
年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定。
    4、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 10 日 9:00;
    (2)网络投票时间:2019 年 5 月 9 日-10 日,其中:
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 10 日 9:30-
11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 9
日 15:00-5 月 10 日 15:00。
    5、会议的召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网


                                       1
络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东可选择现场表决或网络投票方式,同一表决权只能选择现场、网
络或其他表决方式中的一种,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次
投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2019 年 4 月 30 日
    7、出席对象
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权
登记日为 2019 年 4 月 30 日,当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师及相关中介机构人员;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
    8、会议地点:四川省宜宾市岷江西路 150 号五粮液怡心园会议厅。
    二、会议审议事项
    (一)议案名称
    1、2018 年度报告;
    2、2018 年董事会工作报告;
    3、2018 年监事会工作报告;
    4、2018 年度财务决算报告;
    5、2018 年度利润分配方案;
    6、关于 2019 年度日常关联交易预计的议案;
    7、关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案;
    8、关于拟对《公司章程》进行修订的议案;
    9、关于第五届董事会增补董事的议案;
    10、关于免去张辉董事职务的议案;
    11、关于两个技改工程项目的投资事项(勾储酒库技改工程项目、成品酒
包装及智能仓储配送一体化项目);
    12、2019 年度全面预算方案。


                                    2
    公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
    (二)议案内容的披露情况
    上述议案内容分别详见公司 2018 年 12 月 1 日、2019 年 1 月 5 日、2019 年
3 月 12 日、2019 年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的上述相关公告文件。

    (三)特别提示
    1、《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》属于特别决议审议事项,须经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;
    2、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》属于关联交易事项,宜宾市
国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表
决,也不可接受其他股东委托进行投票;
    3、《2018 年度利润分配方案》属于影响中小投资者利益的重大事项。
    三、提案编码

                                                                 备注
     提案编码                        提案名称
                                                            该列打勾的栏目
                                                               可以投票

       100           总议案:除累积投票提案外的所有提案           √

  非累积投票提案

       1.00          2018 年度报告                                √

       2.00          2018 年董事会工作报告                        √

       3.00          2018 年监事会工作报告                        √

       4.00          2018 年度财务决算报告                        √

       5.00          2018 年度利润分配方案                        √

       6.00          关于 2019 年度日常关联交易预计的议案         √

       7.00          关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案         √

       8.00          关于拟对《公司章程》进行修订的议案           √

       9.00          关于第五届董事会增补董事的议案               √


                                       3
      10.00          关于免去张辉董事职务的议案                 √

                     关于两个技改工程项目的投资事项(勾储酒库
      11.00        技改工程项目、成品酒包装及智能仓储配送一体   √
                   化项目)

      12.00          2019 年度全面预算方案                      √


   四、会议登记等事项
    1、登记方式
   (1)法人股东登记:持单位证明、法人授权委托书(详见附件 2)、股东账
户卡(可以是复印件)和出席人身份证办理登记手续;
   (2)自然人股东登记:持本人身份证、股东账户卡(可以是复印件)办理
登记手续;
   (3)委托他人出席者,代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人
身份证(可以是复印件)及股东账户卡(可以是复印件)以及代理人身份证办
理登记手续;
   (4)异地股东可以信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送
达公司为准。
    2、登记时间:2019 年 5 月 7 日至 9 日(9:00-11:30、14:00-17:00)。
    3、登记地点:董事会办公室。
    4、本次现场会议会期半天,现场参会股东食宿及交通费自理。
    5、公司地址:四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。
       会议地点:五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。
    6、联系电话:(0831)3567988、3566938、3567000
       传      真:(0831)3555958
       邮政编码:644007
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容
和格式见附件(详见附件 1)。
    六、备查文件


                                      4
1、第五届董事会第五十一次会议决议及公告;
2、第五届董事会第五十二次会议决议及公告;
3、第五届董事会第五十六次会议决议及公告;
4、第五届董事会第五十八次会议决议及公告;
5、第五届监事会第二十三次会议决议及公告。
特此公告
附件:1.参加网络投票的具体操作流程
      2.授权委托书




                                     宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                  2019 年 5 月 6 日




                              5
    附件1:

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票代码:360858。

    2、投票简称:五粮投票。

    3、议案设置及意见表决
    (1)填报表决意见
    对于上述非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
    (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决
的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对
总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间为2019年5月10日9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 9 日 15:00-5 月 10 日
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    6
     附件2:
                                       授权委托书


     兹委托                先生/女士代表本人(本公司)出席宜宾五粮液股份有限
公司 2018 年度股东大会,并代理行使表决权。
     本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打
“√”):


                                                    备注       同意   反对   弃权
提案编码                  提案名称
                                                该列打勾的栏
                                                 目可以投票

             总议案:除累积投票提案外的所
  100                                                √
                           有提案

非累积投
 票提案


  1.00         2018 年度报告                         √


  2.00         2018 年董事会工作报告                 √


  3.00         2018 年监事会工作报告                 √


  4.00         2018 年度财务决算报告                 √


  5.00         2018 年度利润分配方案                 √


               关于 2019 年度日常关联交易
  6.00                                               √
             预计的议案

               关于 2019 年度续聘会计师事
  7.00                                               √
             务所的议案

               关于拟对《公司章程》进行修
  8.00                                               √
             订的议案




                                            7
             关于第五届董事会增补董事的
 9.00                                           √
           议案


 10.00       关于免去张辉董事职务的议案         √

             关于两个技改工程项目的投资
           事项(勾储酒库技改工程项目、
 11.00                                          √
           成品酒包装及智能仓储配送一体
           化项目)

 12.00       2019 年度全面预算方案              √




委托人:                                  委托人身份证号码:

委托人证券账户:                          委托人持股数量:

被委托人:                                被委托人身份证号码:

授权委托有效日期:




                                                  委托人盖章(或签名):

                                                               年   月     日




                                          8

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