五粮液:2018年度股东大会决议公告

   证券代码:000858      证券简称:五粮液    公告编号:2019/ 第 014 号



                      宜宾五粮液股份有限公司
                  2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:
     1、本次股东大会未出现否决议案。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
     一、会议召开和出席情况
     1、召开时间
     (1)现场会议时间:2019 年 5 月 10 日 9:00
     (2)网络投票时间:2019 年5 月9 日-10 日
     其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为
2019 年 5 月 10 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网
投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 9 日 15:00-5 月 10
日 15:00。
     2、召开地点:公司怡心园会议厅
     3、召开方式:现场表决与网络投票相结合
     4、召 集 人:公司董事会
     5、主 持 人:刘中国董事长
     本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交
易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
     6、出席会议的股东及代理人共计 690 人,代表股份数为
2,765,551,544 股,占公司有表决权股份总数(3,881,608,005
                                    1
股)的 71.2476%。
    (1)通过现场投票的股东 42 人,代表股份 2,137,408,828
股,占上市公司总股份的 55.0650%。
    (2)通过网络投票的股东 648 人,代表股份 628,142,716
股,占上市公司总股份的 16.1825%。
    7、公司董事、监事、纪委书记及高管人员共计 14 人出席
会议,见证律师 2 人列席会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合
的方式,各项议案表决结果如下:
    议案一:2018 年度报告
                         占出席本次股                  占出席会
                                      其中:中小股东
                         东大会有效表                  议中小股
        股 数(股)                     所持股份数
                         决权股份总数                  东所持股
                                          (股)
                           的比例                      份的比例

同意    2,763,204,785        99.9151%   634,700,543 99.6316%

反对            6,300         0.0002%         6,300     0.0010%

弃权        2,340,459         0.0846%     2,340,459     0.3674%

    表决结果:通过。
    议案二:2018 年董事会工作报告
                         占出席本次股                  占出席会
                                      其中:中小股东
                         东大会有效表                  议中小股
        股 数(股)                     所持股份数
                         决权股份总数                  东所持股
                                          (股)
                           的比例                      份的比例
 同意    2,763,130,585       99.9125%    634,626,343 99.6200%

 反对            6,500        0.0002%          6,500    0.0010%

                               2
弃权       2,414,459        0.0873%     2,414,459     0.3790%

   表决结果:通过。
   议案三:2018 年监事会工作报告
                       占出席本次股                  占出席会
                                    其中:中小股东
                       东大会有效表                  议中小股
       股 数(股)                    所持股份数
                       决权股份总数                  东所持股
                                        (股)
                         的比例                      份的比例
同意   2,763,129,585       99.9124%   634,625,343 99.6198%

反对           6,500        0.0002%         6,500     0.0010%

弃权       2,415,459        0.0873%     2,415,459     0.3792%

   表决结果:通过。
   议案四:2018 年度财务决算报告
                       占出席本次股                  占出席会
                                    其中:中小股东
                       东大会有效表                  议中小股
       股 数(股)                    所持股份数
                       决权股份总数                  东所持股
                                        (股)
                         的比例                      份的比例
同意   2,763,130,585       99.9125%   634,626,343 99.6200%

反对           6,500        0.0002%         6,500     0.0010%

弃权       2,414,459        0.0873%     2,414,459     0.3790%

   表决结果:通过。
   议案五:2018 年度利润分配方案
                       占出席本次股                  占出席会
                                    其中:中小股东
                       东大会有效表                  议中小股
       股 数(股)                    所持股份数
                       决权股份总数                  东所持股
                                        (股)
                         的比例                      份的比例
同意   2,763,100,784       99.9114%   634,596,542 99.6153%

反对          69,800        0.0025%        69,800     0.0110%

                            3
弃权       2,380,960        0.0861%     2,380,960     0.3737%

   按现有总股本为基数,每 10 股派现金 17 元(含税)。
   表决结果:通过。
   议案六:关于 2019 年度日常关联交易预计的议案
                       占出席本次股                  占出席会
                                    其中:中小股东
                       东大会有效表                  议中小股
       股 数(股)                    所持股份数
                       决权股份总数                  东所持股
                                        (股)
                         的比例                      份的比例
同意     501,669,385       78.7492%   501,669,385 78.7492%

反对     132,965,557       20.8722%   132,965,557 20.8722%

弃权       2,412,360        0.3787%     2,412,360     0.3787%

   表决结果:通过。
   议案七:关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案
                       占出席本次股                  占出席会
                                    其中:中小股东
                       东大会有效表                  议中小股
       股 数(股)                    所持股份数
                       决权股份总数                  东所持股
                                        (股)
                         的比例                      份的比例
同意   2,743,670,569       99.2088%   615,166,327 96.5653%

反对       6,540,832        0.2365%     6,540,832     1.0267%

弃权      15,340,143        0.5547%    15,340,143     2.4080%

   表决结果:通过。
   议案八:关于拟对《公司章程》进行修订的议案
                       占出席本次股                  占出席会
                                    其中:中小股东
                       东大会有效表                  议中小股
       股 数(股)                    所持股份数
                       决权股份总数                  东所持股
                                        (股)
                         的比例                      份的比例
同意   2,763,169,284       99.9139%   634,665,042 99.6260%

                            4
 反对              900        0.0000%           900     0.0001%

 弃权       2,381,360         0.0861%     2,381,360     0.3738%

    本议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    表决结果:通过。
    议案九:关于第五届董事会增补董事的议案
                         占出席本次股                  占出席会
                                      其中:中小股东
                         东大会有效表                  议中小股
        股 数(股)                     所持股份数
                         决权股份总数                  东所持股
                                          (股)
                           的比例                      份的比例
 同意   2,735,065,493        98.8977%   606,561,251 95.2145%

 反对      28,099,591         1.0161%    28,099,591     4.4109%

 弃权       2,386,460         0.0863%     2,386,460     0.3746%

    本次股东大会同意增补蒋文格先生为第五届董事会董事,
任期与其他董事一致。
    表决结果:通过。
    议案十:关于免去张辉董事职务的议案
                         占出席本次股                  占出席会
                                      其中:中小股东
                         东大会有效表                  议中小股
        股 数(股)                     所持股份数
                         决权股份总数                  东所持股
                                          (股)
                           的比例                      份的比例
 同意   2,757,448,667        99.7070%   628,944,425 98.7281%

 反对           1,800         0.0001%         1,800     0.0003%

 弃权       8,101,077         0.2929%     8,101,077     1.2717%

    表决结果:通过。
    议案十一:关于两个技改工程项目的投资事项(勾储酒
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库技改工程项目、成品酒包装及智能仓储配送一体化项目)
                         占出席本次股                  占出席会
                                      其中:中小股东
                         东大会有效表                  议中小股
        股 数(股)                     所持股份数
                         决权股份总数                  东所持股
                                          (股)
                           的比例                      份的比例
 同意    2,764,613,144       99.9661%   636,108,902 99.8527%

 反对              900        0.0000%           900     0.0001%

 弃权         937,500         0.0339%       937,500     0.1472%

    表决结果:通过。
    议案十二:2019 年度全面预算方案
                         占出席本次股                  占出席会
                                      其中:中小股东
                         东大会有效表                  议中小股
        股 数(股)                     所持股份数
                         决权股份总数                  东所持股
                                          (股)
                           的比例                      份的比例
 同意    2,739,320,915       99.0515%   610,816,673 95.8825%

 反对        2,295,235        0.0830%     2,295,235     0.3603%

 弃权       23,935,394        0.8655%    23,935,394     3.7572%

    表决结果:通过。
   三、律师出具的法律意见
   1、见证律师事务所名称:北京市金杜律师事务所。
   2、见证律师:刘浒、唐琪。
   3、结论性意见:律师认为,公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。

                              6
四、备查文件
1、2018 年度股东大会决议;
2、2018 年度股东大会法律意见书。
特此公告




                      宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                   2019 年 5 月 11 日




                       7

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