五粮液:第五届董事会第六十次会议决议公告

     证券代码:000858    证券简称:五粮液    公告编号:2019/第 018 号



                        宜宾五粮液股份有限公司
                第五届董事会第六十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况
      宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
六十次会议,于 2019 年 7 月 3 日以书面和通讯方式发出会议通知,
会议于 2019 年 7 月 4 日在公司四会议室采用现场会议和通讯方式召
开,会议应出席董事 8 人,实际出席现场会议董事 5 人,傅南平、周
友苏、干胜道独立董事采用通讯表决方式对议案进行审议表决。
      本次会议由董事长刘中国先生主持,公司监事、在企高级管理人
员及党委委员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》
的规定。
      二、董事会审议议案情况
      议案一:关于公司酿酒专用粮工艺仓及磨粉自动化改造项目的议

      经审议,原则同意公司实施酿酒专用粮工艺仓及磨粉自动化改造
项目。该项目规划土地面积约 5.25 万平方米,总建筑面积约 3.23 万
平方米;总投资估算为 41,416.01 万元。
      本议案同意 8 票,反对 0 票。表决结果:通过。
      议案二:关于公司红坝新园区配套基础设施建设项目的议案
      经审议,原则同意公司实施红坝新园区配套基础设施建设项目。
该项目总用地面积约 118.78 万平方米;总投资估算为 65,512.2 万元。
    以上两个项目将结合公司实际情况,科学实施技术改造方案,控
制成本。同时,将技术改造和建设责任落实到人,严格依照法律法规
和公司规章制度的相关规定实施。
    三、备查文件
    第五届董事会第六十次会议决议。
   特此公告




                                 宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                             2019 年 7 月 6 日




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