五粮液:第五届董事会第六十三次会议决议公告

     证券代码:000858       证券简称:五粮液   公告编号:2019/第 025 号




                        宜宾五粮液股份有限公司
              第五届董事会第六十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六

十三次会议,于 2019 年 9 月 6 日以传阅和通讯方式对议案进行审议,

应参与审议表决董事 8 人,实际参与审议表决董事 8 人。会议的召开

方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

    二、董事会审议议案情况

    议案一:关于第五届董事会董事调整的议案

    (一)曾从钦先生为公司第五届董事会董事候选人、董事长人选。

    (二)因达到退休年龄,刘中国先生不再担任公司第五届董事会

董事、董事长职务。

    刘中国先生任职期间,对公司战略规划、生产经营、市场营销等

方面作出了重要贡献、卓越成绩,公司及董事会对刘中国先生表示衷

心感谢。

    本议案同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。



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   议案二:关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

   经研究,公司定于 2019 年 9 月 27 日(星期五)召开 2019 年第

一次临时股东大会,审议应由股东大会批准的事项。

   本议案同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

   三、备查文件

   第五届董事会第六十三次会议决议。

   特此公告




                                 宜宾五粮液股份有限公司董事会

                                              2019 年 9 月 7 日




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                           简       历



    曾从钦先生,51 岁(1968 年 6 月出生),汉族,四川宜宾人,

中共党员,博士研究生学历。

    1988 年至 2009 年,在四川省宜宾市长宁县工作,历任长宁县长

宁镇镇长、党委书记(其间,四川省委党校经济学专业研究生学习),

长宁县委常委、宣传部部长、常务副县长(其间:先后在北京大学工

商管理高级研修班学习,澳门科技大学工商管理专业硕士

学习,武汉理工大学管理科学与工程专业博士研究生学习);

2009 年至 2019 年,在宜宾市级机关、翠屏区、临港经济开发区工作,

历任四川省宜宾市临港经济开发区发展策划投资服务局局长、宜宾市

发展和改革委员会党组书记、主任兼市物价局局长、市能源局局长(其

间,2014-2016 年兼任市粮食局局长),翠屏区委书记、宜宾市临港

国家级经济技术开发区党工委书记。2019 年 9 月起任五粮液集团公

司党委副书记、董事、总经理,五粮液股份公司党委副书记、董事候

选人、董事长人选。

    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。




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