五粮液:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

       证券代码:000858   证券简称:五粮液    公告编号:2019/第 027 号




                       宜宾五粮液股份有限公司

      关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会于 2019 年 9

月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关

于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场表决与网

络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:
    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会

    (二)会议召集人:公司董事会
    (三)会议召开的合法、合规性

    本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》规定。

    (四)会议召开的日期、时间
    1、现场会议召开时间:2019 年 9 月 27 日 9:00;

    2、网络投票时间:2019 年 9 月 26 日-27 日,其中:

    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 27 日 9:30-

11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 9 月
26 日 15:00-9 月 27 日 15:00。

    (五)会议的召开方式

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网

络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东可选择现场表决或网络投票方式,同一表决权只能选择现场、网
络或其他表决方式中的一种,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次

投票表决结果为准。
                                      1
    (六)股权登记日:2019 年 9 月 20 日

    (七)出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登

记日为 2019 年 9 月 20 日,当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

    2、公司董事、监事及高级管理人员;

    3、公司聘请的律师及相关中介机构人员;
    4、其他有关人员。

    (八)会议地点:四川省宜宾市岷江西路 150 号五粮液怡心园会议厅。

    二、会议审议事项

    (一)议案名称
    1、关于拟对《公司章程》进行修订的议案;

    2、关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案;

    3、关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案;
    4、关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案;

    5、关于第五届董事会董事调整的议案。

    (二)议案内容的披露情况
    上述议案内容分别详见公司 2019 年 8 月 31 日、2019 年 9 月 7 日在《中国

证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上刊登的上述相关公告文件。

    (三)特别提示
    《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》《关于拟对〈股东大会议事规则〉

进行修订的议案》《关于拟对〈董事会议事规则〉进行修订的议案》《关于拟对

〈监事会议事规则〉进行修订的议案》属于特别决议审议事项,须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、提案编码
                       本次股东大会提案编码示例表
                                                                 备注
      提案编码               提案名称                        该列打勾的栏
                                                             目可以投票

                                        2
       100          总议案:除累积投票提案外的所有提案             √

  非累积投票提案

       1.00         关于拟对《公司章程》进行修订的议案             √
       2.00         关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案     √
       3.00         关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案       √
       4.00         关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案       √
       5.00         关于第五届董事会董事调整的议案                 √

    四、会议登记事项
    (一)登记方式

    1、法人股东登记:持单位证明、法人授权委托书(详见附件 2)、股东账

户卡(可以是复印件)和出席人身份证办理登记手续;
    2、自然人股东登记:持本人身份证、股东账户卡(可以是复印件)办理登

记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;

    3、委托他人出席者,代理人需持委托人亲自签署的授权委托书(详见附件
2)、委托人身份证(可以是复印件)及股东账户卡(可以是复印件)以及代理

人身份证办理登记手续;

    4、异地股东可以信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达

公司为准。
    (二)登记时间:2019 年 9 月 23 日至 25 日(9:00-11:30、14:00-17:00)。

    (三)登记地点:董事会办公室。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容

和格式见附件(详见附件 1)。
    六、其他事项

    (一)本次现场会议会期半天,现场参会股东食宿及交通费自理。

    (二)公司地址:四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。

             会议地点:五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。
    (三)联系电话:(0831)3567988、3566938、3567000

                                      3
      传    真:(0831)3555958

      邮政编码:644007
七、备查文件

(一)第五届董事会第六十二次会议决议公告;

(二)第五届监事会第二十五次会议决议公告;
(三)第五届董事会第六十三次会议决议公告。

特此公告

附件:1.参加网络投票的具体操作流程
      2.授权委托书




                                      宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                  2019 年 9 月 24 日




                                  4
附件 1:

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票代码:360858。

    2、投票简称:五粮投票。

    3、议案设置及意见表决
    (1)填报表决意见
    对于上述非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

    (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决

的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对

总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间为2019年9月27日9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 26 日 15:00-9 月 27 日

15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5
     附件2:


                                      授权委托书



     兹委托            先生/女士代表本人(本公司)出席宜宾五粮液股份有限
公司 2019 年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。

     本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打

“√”):

                                               备注

   提案编码                提案名称           该列打勾     同意        反对    弃权
                                              的栏目可
                                              以投票
                  总议案:除累积投票提案外
    100                                         √
                的所有提案
非累积投票
    提案
                  关于拟对《公司章程》进行
    1.00                                        √
                修订的议案
                  关于拟对《股东大会议事规
    2.00                                        √
                则》进行修订的议案
                  关于拟对《董事会议事规
    3.00                                        √
                则》进行修订的议案
                  关于拟对《监事会议事规
    4.00                                        √
                则》进行修订的议案
                  关于第五届董事会董事调
    5.00                                        √
                整的议案
     委托人:                                  委托人身份证号码:

     委托人证券账户:                          委托人持股数量:

     被委托人:                                被委托人身份证号码:
     授权委托有效日期:




                                                      委托人盖章(或签名):

                                                                  年     月    日


                                          6

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