五粮液:第五届董事会第六十五次会议决议公告

     证券代码:000858       证券简称:五粮液    公告编号:2019/第 030 号




                        宜宾五粮液股份有限公司
              第五届董事会第六十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六

十五次会议,于 2019 年 10 月 11 日-14 日以传阅和通讯方式对议案

进行审议,应参与审议表决董事 8 人,实际参与审议表决董事 8 人。

会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

    二、董事会审议议案情况

    议案:关于第五届董事会增补董事的议案

    同意提名韩诚先生为公司第五届董事会董事候选人。

    本议案同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第五届董事会第六十五次会议决议。

    特此公告



                                           宜宾五粮液股份有限公司董事会

                                                       2019 年 10 月 16 日

                                       1
                            简       历

     韩诚先生,53 岁(1966 年 3 月出生),汉族,四川宜宾人,中

共党员,研究生学历。

     1984 年 12 月至 2005 年 12 月在四川省宜宾市宜宾县工作,历任

宜宾县财政局综合股副股长、股长,财政信用所所长,预算外资金管

理局局长,财政局党组副书记、局长,白花镇党委书记(其间,在四

川大学诉讼法专业研究生课程班学习);2005 年 12 月至 2016 年 9 月

在四川省宜宾市南溪区(县)工作,历任南溪县政府副县长、区(县)

委常委、区(县)委办主任、区(县)直机关工委书记、区政府副区

长、常务副区长(其间,在四川省委党校经济学专业研究生学习、西

南财经大学公共管理 MPA 高级研修班学习);2016 年 9 月至 2017 年 8

月任宜宾市国有资产经营有限公司副总经理;2017 年 8 月至 2018 年

3 月任宜宾市科教产业投资集团有限公司党委委员、总经理、董事;

2018 年 3 月至 2019 年 5 月任宜宾市国有资产经营有限公司党委副书

记、总经理;2019 年 5 月至今任宜宾市国有资产经营有限公司党委

书记、董事长。

    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。




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