五粮液:独立董事关于对公司董事会增补董事的独立意见

          宜宾五粮液股份有限公司独立董事
       关于对公司董事会增补董事的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《公司法》《公司章程》的有关规定,作为独立董事,我们
审阅了公司董事会增补董事的相关资料。基于独立判断,发表如
下独立意见:
    一、经审阅董事候选人的个人简历等相关资料,我们认为韩
诚先生教育背景、工作经历符合担任上市公司董事的条件,未发
现有《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所相
关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证
监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。
    二、本次董事增补程序规范,符合《公司法》《公司章程》
等相关规定。
    三、同意董事会提名韩诚先生为公司董事候选人,并按规定
提交股东大会审议。
    独立董事(签名):



    傅南平                   周友苏



    干胜道


                                        2019 年 10 月 11 日

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