国风塑业:董事会六届三十一次会议决议公告

股票简称:国风塑业          股票代码:000859          编号:2019-033



           安徽国风塑业股份有限公司
       董事会六届三十一次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届三十

一次会议于 2019 年 9 月 10 日以通讯方式召开,会议通知于 2019 年 9

月 5 日发出。会议应参与投票董事 11 人,实际参与投票董事 11 人。

会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司

法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

    会议以记名投票方式审议通过《关于使用部分募集资金进行现金

管理的议案》:

    为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集

资金项目运行的前提下,公司使用不超过 7,000 万元额度的部分募集

资金进行现金管理,购买产品安全性高、流动性好的保本型理财产品,

投资期限一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

    在额度范围内,董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签

署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明

确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等,同时授权公司

财务负责人具体实施相关事宜。

    本议案获得同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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    具体内容详见 2019 年 9 月 11 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)的《国风塑业关于使用部分募集资

金进行现金管理的公告》。



    特此公告



                                   安徽国风塑业股份有限公司董事会

                                           2019 年 9 月 11 日




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