海印股份:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

                                         广东海印集团股份有限公司公告(2020)

证券代码:000861        证券简称:海印股份         公告编号:2020-57号

债券代码:127003        债券简称:海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
     关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经公司第九届董事会第三十次临时会议审议通过,决定召开 2020

年第二次临时股东大会。现将召开 2020 年第二次临时股东大会的有
关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会
    (二)会议召集人:广东海印集团股份有限公司董事会

    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (四)会议召开的时间:

    1、现场会议时间:2020 年 8 月 13 日(星期四)下午 14:50
    2、网络投票时间:

    通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 8
月 13 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;
    通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 8

月 13 日 09:15~15:00 期间的任意时间。

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    (五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
     1、现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出

席现场会议;

     2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式

的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同

一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只

能选择其中一种方式。
    (六)股权登记日:2020 年 8 月 6 日(星期四)

    (七)出席对象
    1、于 2020 年 8 月 6 日(星期四)交易结束时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票(A 股)的全

体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托(授权委托
书见附件 2)代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司

的股东;
    2、公司董事、监事、高级管理人员;
    3、公司聘请的律师。

    (八)现场会议地点:广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印
中心 29 楼会议厅



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     二、会议审议事项
    (一)审议《关于拟转让控股子公司广州东缙置业有限公司股权
暨关联交易的议案》。

    该议案已经公司于 2020 年 7 月 27 日召开的公司第九届董事会第
三十次临时会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日在

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。



    三、 提案编码


                     本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
  提案编码                    提案名称                      该列打勾的栏
                                                             目可以投票
非累积投票提案

                 提案 1 关于拟转让控股子公司广州东缙置
     1.00
                 业有限公司股权暨关联交易的议案》
                                                                    √



    四、会议登记等事项
    (一)登记手续:
    法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委
托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。
    个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记;
个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证
和授权委托书(详见附件 2:授权委托书)。
    异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2020 年 8

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月 10 日(星期一)下午 5:30 前收到为准。
    委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
    (二)登记地点:广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
31 楼证券事务部(信函请注明“股东大会”字样)
    (三)登记时间:2020 年 8 月 10 日(星期一)(上午 9:00~12:00,
下午 14:00~17:30)
    (四)会议联系方式
    联系人:吴珈乐
    联系电话:020-28828222
    传真:020-28828899-8222
    联系地址:广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
    (五)本次股东大会会期半天,与会股东费用自理。


    五、参与网络投票的股东的具体操作 流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1)


    六、备查文件
    (一)第九届董事会第三十次临时会议决议。


     特此公告
                                      广东海印集团股份有限公司
                                                    董事会
                                        二〇二〇年七月二十八日



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附件 1:
                    参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360861
    2、投票简称:海印投票
    3、议案设置及意见表决
                         本次股东大会提案编码表
                                                                     备注
  提案编码                  提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                   可以投票

非累积投票提案
                 提案 1《关于拟转让控股子公司广州东缙置业有
     1.00                                                              √
                 限公司股权暨关联交易的议案》

    此次股东大会审议的为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、
反对、弃权。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020 年 8 月 13 日的交易时间,即 9:15~9:25,
9:30~11:30 和 13:00~15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 13 日上午 09:15,
结束时间为 2020 年 8 月 13 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定

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办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。



    四、网络投票其他注意事项

    网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。




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     附件 2:
                                    授权委托书
            兹全权委托              先生(女士)代表本单位(本人)出席广
     东海印集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使
     表决权,授权范围及期限如下:


                                                             备注                 表决意见
提案编码                    提案名称
                                                        该列打勾的栏
                                                                           同意     反对     弃权
                                                          目可以投票

非累积投票提案

                 提案 1《关于拟转让控股子公司广州东
     1.00        缙置业有限公司股权暨关联交易的议             √
                 案》



  委托股东(公章或签字):                                         受托人名称:
  身份证号码(营业执照号码):                                     身份证号码:
  委托人持有股份数:
  委托人账户卡号码:
  委托日期:
  有效期限:自签署之日起至本次股东大会结束。




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