海印股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

                                        广东海印集团股份有限公司公告(2020)

证券代码:000861        证券简称:海印股份       公告编号:2020-60号

债券代码:127003        债券简称:海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、 会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议时间:2020 年 8 月 5 日(星期三)下午 14:50
    (2)网络投票时间:
    通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 8
月 5 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;
    通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 8
月 5 日 9:15 至 2020 年 8 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点:
    广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 29 楼会议厅

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    3、会议召开方式:
    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人:公司第九届董事会。
    5、会议主持人:公司董事长邵建明先生。
    6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规和规范性文件的规定。


    (二)会议出席情况:
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 1,009,069,228 股,
占上市公司总股份的 43.6615%。
    其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 1,008,770,028 股,
占上市公司总股份的 43.6486%。
    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 299,200 股,占上市公司总
股份的 0.0129%
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 2,147,380 股,占上
市公司总股份的 0.0929%。
    其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,848,180 股,占上
市公司总股份的 0.0800%。
    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 299,200 股,占上市公司总
股份的 0.0129%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。



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    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,
各项议案表决情况如下:
    (一)审议通过《关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提
供担保的议案》;
    总表决情况:

    同 意 1,009,069,228 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:

    同意 2,147,380 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;

反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。



    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:北京市君泽君(广州)律师事务所
    (二)律师姓名:戎魏魏、蓝俏琳
    (三)结论性意见:本次股东大会的召集人资格、召集与召开程
序,本次股东大会的出席人员,本次股东大会的表决程序、表决结果
等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票
实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议
事规则》的规定,本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
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四、备查文件
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议;
(二)法律意见书。
特此公告




                              广东海印集团股份有限公司
                                         董事会
                                二〇二〇年八月六日




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