三湘印象:独立董事关于第七届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见

                 三湘印象股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意
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    三湘印象股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次(临时)
会议于 2019 年 9 月 25 日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法

规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,
本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对第七届董事会第十五次(临时)
会议审议的相关事项发表如下独立意见:
    一、关于聘任公司副总经理的独立意见
    1、经审阅被提名人的资料,我们认为被提名人具备与其行使职权相应的任

职条件,未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形,
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,亦未受到中国证监会
和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒,其任职资格符合有关法律法规和《公司章
程》的规定,能够胜任所聘岗位职责的要求。

    2、公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定,合法有效。
    基于以上审查结果,我们同意聘任王剑辉先生为公司副总经理,任期自董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
    二、关于《执行新的<薪酬管理制度>的议案》的独立意见

    根据公司提供的有关资料,经认真审阅,我们认为本次制定新的《薪酬管理
制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意,符合公司实际情况,符合国
家有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定,有利于完善公司的激
励约束机制,有利于进一步调动员工的工作积极性,有利于公司的长远发展,同
意执行新的《薪酬管理制度》相关规定。

    三、关于《执行<2019 年度工资调整及年终奖金方案>的议案》的独立意见
    公司根据相关法律、法规,结合实际情况,制定本次方案符合公司现况和长
远发展,对增强公司员工凝聚力、巩固员工稳定性起到积极作用,确定程序符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,同意通过《执行<2019 年度工资

调整及年终奖金方案>的议案》。




                                       独立董事:石磊 蒋昌建     周昌生
                                                      2019 年 9 月 25 日

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