张裕A:补充及更正公告

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                         补充及更正公告
            公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏。
           本公司于 2018 年 4 月 23 日披露了《关于 2018 年度日常关联交易的公告》(以下简称“《日
      常关联交易公告》”),现将有关内容补充、更正如下:
           更正前:
                                                                                    2017 年度
                                                                预计 2018 年度总                                     是否须股东
     关联交易                                                                       实际发生总   董事会审议情
                     交易事项             关联人名称                  金额
       类别                                                                             金额           况            大会批准
                                                                    (万元)
                                                                                      (万元)
                                 烟台张裕集团有限公司
租赁            提供场地                                                    585.8        585.8                        否
资产                                                                                             已于 2018 年 4 月
                租赁房屋及设施   烟台张裕集团有限公司                       169.2        169.2   19 日经公司第七 否
出租            出租房屋及设施   烟台中亚医药保健酒有限公司                   180            0   届董事会第八次 否
资产            出租房屋及设施   烟台神马包装材料有限公司                     163           81   会议以 4 票同意, 否
                酒类产品         烟台张裕酒文化博物馆有限公司               1,100          824   0 票反对和 0 票 否
销售            酒类产品         烟台张裕酒城之窗有限公司                   1,300        1,221   弃权的结果审议       否
产品            酒类产品         烟台中亚医药保健酒有限公司                   100          204   通过,张明、奥       否
                供水电气         烟台神马包装材料有限公司                     150          163   古斯都瑞纳、         否
购买和委托加                                                                                     阿尔迪诺玛佐
                包装材料         烟台神马包装材料有限公司                  18,000       14,587                        否
工包装材料                                                                                       拉迪、阿皮纳
                                                                                                 尼安东尼奥、
                酒类产品的衍生   烟台张裕酒文化博物馆有限公司                 700          634                        否
购买产品或服                                                                                     尉安宁、孙利强、
                品               烟台张裕酒城之窗有限公司                     300          276                        否
务                                                                                               周洪江、冷斌和
                酒类产品         烟台中亚医药保健酒有限公司                 1,100          928                        否
                                                                                                 曲为民等 9 名关
无形资产许可    商标许可使用     烟台张裕集团有限公司             7,600                          联董事回避了表
                                                                            7,605        7,289                        否
使用            专利实施许可     烟台张裕集团有限公司                  5                         决。
转让固定资产    转让机器设备     烟台中亚医药保健酒有限公司                     0          393                        否
合计                                                                       31,453       27,355   -                    -
    更正后:
    1、根据 2018 年度经营计划,本公司预计 2018 年度将与控股股东烟台张裕集团有限公司
(以下简称“张裕集团”)及其控股子公司发生日常关联交易金额 31,453 万元,2017 年度
公司实际发生的日常关联交易总额为 27,355 万元。
    2、2018 年 4 月 19 日,公司第七届董事会第八次会议以 4 票同意,0 票反对和 0 票弃权
的结果审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易的议案》,关联董事张明、奥古斯都瑞纳、
阿尔迪诺玛佐拉迪、阿皮纳尼安东尼奥、尉安宁、孙利强、周洪江、冷斌和曲为民等 9
名董事回避了表决。该项议案提交董事会审议前,独立董事罗飞、王仕刚、王竹泉、刘艳表
示事前认可,并发表了明确同意的独立意见。
    3、根据据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定,上述关联交易属董事
会审批权限内,故该议案无需提请公司股东大会审批,董事会审议通过后即生效。
    除上述修改外,《关于2018年度日常关联交易的公告》其余内容保持不变。
    特此公告。
                                           烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                                       董事会
                                               二○一八年四月二十五日

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