烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2010年度第一次临时董事会决议公告

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2010年度第一次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司2010年度第一次临时董事会于2010年1月13日召开。本次会议的通知于2010年1月7日通过专人送达和传真的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。会议应到董事13人,实到董事13人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。
    会议审议并采取记名表决的方式通过了《关于投资恒丰银行股份有限公司暨重大资产购买预案的议案》(以下简称“预案”)。
    与会董事以12票赞成,1票弃权,0票反对的结果通过了该议案。董事皮纳德先生认为,该项投资超出了公司专业领域和主营业务范围,且投资金额相对于公司资产总额较大,因此投了弃权票。
    预案主要内容为,在保证不影响公司正常的生产经营和资本开支、不影响股东每年正常的现金股利分配的前提下,以现金方式出资认购恒丰银行股份有限公司(以下简称“恒丰银行”)增资发行股份3.40亿股,每股认股价3元,所需资金10.20亿元全部为公司自有资金,所认购股份占恒丰银行本次增资扩股后总股本68亿股的5%。
    因预案涉及的本次交易达到《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证监会第53号令)规定的重大资产重组标准,需获得中国证券监督管理委员会的批准。
    预案涉及的本次交易不构成关联交易,不会形成同业竞争。会议要求,在本公司入股恒丰银行获准后,亦应严格按照相关法律法规的规定,不与恒丰银行发生任何违规关联交易。
    会议同意将该预案中的本次重大资产购买事项提交股东大会审议,并授权公司与恒丰银行签订《股份认购协议书》。
    特此公告。

    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
      二○一○年一月二十日

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