张裕A:2019年第一次临时监事会决议公告

  证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2019-临28



                   烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                 2019 年第一次临时监事会决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式:本次会议的会议通知和相关议案于 2019

年 5 月 21 日以专人送达的方式发出。

    2、召开时间、地点和方式:于 2019 年 5 月 28 日以通讯表决方式举行。

    3、监事出席会议情况:应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。

    4、会议主持人和列席人员:本次会议由孔庆昆先生主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并以 3 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的记名表决结果,通过

了《关于选举公司监事会主席的议案》,决定由孔庆昆先生担任公司第七届监

事会主席。孔庆昆先生简历如下:

    孔庆昆先生,男,47岁,中国国籍,MBA,经济师,先后曾任本公司保健酒

分公司生产科科员、本公司总经理办公室办事员、副主任和主任,现为本公司

监事会主席。

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三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。




                            烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                        监事会
                                二○一九年五月二十九日




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