张裕A:关于聘任独立董事的公告

    证券代码:000869、200869   证券简称:张裕 A、张裕 B 公告编号:2019-临 33



                      烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                          关于聘任独立董事的公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。




    一、公司聘任独立董事情况

    2019 年 6 月 11 日,本公司召开了 2019 年第四次临时董事会,审议通过了

《关于聘任独立董事的议案》,会议同意将刘庆林先生作为第八届董事会独立

董事候选人,但选举独立董事候选人提案需经深圳证券交易所对独立董事候选

人备案无异议后方可提交股东大会审议。

    刘庆林先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定

取得独立董事资格证书,其简历请见附件。

    二、独立董事意见

    本人作为公司独立董事,本着勤免尽责、独立、客观和公正的原则,现对

公司聘任独立董事发表独立意见如下:

    公司拟聘任的独立董事刘庆林先生,不存在不得提名为独立董事的情形;

符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易

所其他规则和公司章程等要求的任职资格;不在公司股东、实际控制人等单位

工作,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五

以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系;没有持有公司股份;没有受过中国证监会及其他


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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不是失信责任

主体或失信惩戒对象。刘庆林先生符合担任公司独立董事的各项要求,同意公

司提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。



    附件:《独立董事候选人简历》



    特此公告。



                                烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                            董事会
                                    二○一九年六月十二日




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    附件:

                        独立董事候选人简历



    刘庆林,男,1963 年生,管理学博士,中国公民,无境外永久居留权;现

任山东大学经济学院教授、 博士生导师,山东大学世界经济研究所所长,山东

大学山东发展研究院常务副院长;中国世界经济学会理事,中国加拿大研究会

常务理事,山东青年学者联合会常务理事,山东商业经济学会理事,山东价格

学会理事,山东新能泰山发电股份有限公司独立董事,威海华东数控股份有限

公司独立董事;不存在不得提名为董事的情形;符合法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任

职资格;不在本公司股东、实际控制人等单位工作,与本公司、控股股东及实

际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制

人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。




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