张裕A:第八届董事会第二次会议决议公告

    证券代码:000869、200869 证券简称:张裕 A、张裕 B   公告编号:2019-临 039



                      烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                      第八届董事会第二次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式:本次会议的通知于 2019 年 8 月 14 日通过

专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
    2、召开会议的时间、地点和方式:于 2019 年 8 月 26 日在上海世博洲际酒

店以现场召开方式举行。

    3、董事出席会议情况:会议应出席董事 14 人,实际出席董事 14 人,独立

董事段长青先生未能亲自出席本次会议而委托王竹泉先生代为表决,其余董事均

亲自出席了本次会议。

    4、会议的主持人和列席人员:董事长周洪江先生主持了会议;公司部分监

事会成员和有关高级管理人员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议逐项审议了各项议案,并以记名表决的方式形成如下决议:

    1、2019 年半年度报告

    与会董事以 14 票赞成,0 票弃权,0 票反对的结果通过了该报告。


                                       1
    2、关于 2019 年半年度利润分配的议案

    与会董事以 14 票赞成,0 票弃权,0 票反对的结果通过了该议案,决定对

公司 2019 年上半年度净利润不进行分配,亦不进行公积金转增股本,而将上半

年实现的净利润转至年终一并分配。

    3、关于收购歌浓酒庄总经理持有的部分股权的议案
    与会董事以 14 票赞成,0 票弃权,0 票反对的结果通过了该议案,决定收

购歌浓酒庄总经理 Warrick Duthy 通过 W.J. Duthy Holdings Pty Ltd 公司间

接持有的歌浓酒庄 2.5%股权,收购价款约 651880.44 澳元,收购完成后 W.J.

Duthy Holdings Pty Ltd 公司不持有歌浓酒庄股权。

    4、关于选举审计委员会成员的议案
    与会董事以 14 票赞成,0 票弃权,0 票反对的结果通过了该议案,决定选

举陈殿欣女士、恩里科 西维利先生、冷斌先生、罗飞先生、王竹泉先生、刘

庆林先生、段长青先生和刘惠荣女士为公司审计委员会委员;提名罗飞先生为

审计委员会召集人。

    5、关于选举薪酬委员会成员的议案

   与会董事以 14 票赞成,0 票弃权,0 票反对的结果通过了该议案,决定选举

尉安宁先生、阿尔迪诺 玛佐拉迪先生、冷斌先生、罗飞先生、王竹泉先生、

刘庆林先生、段长青先生和刘惠荣女士为公司薪酬委员会委员;提名王竹泉先

生为薪酬委员会召集人。

    6、关于会计政策变更的议案

    与会董事以 14 票赞成,0 票弃权,0 票反对的结果通过了该议案,决定按

照国家政策要求在公司施行《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》

(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕


                                   2
8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计

准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)等 4 项会计准则;按财

政部《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)

编制财务报表。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。




                                 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                             董事会
                                     二○一九年八月二十八日




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