新希望六和股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

                    新希望六和股份有限公司
             第六届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第

二十一次会议于 2015 年 5 月 21 日在成都市高新区天久南巷 6 号绅泰

大酒店四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应表决董事

9 人,实际表决董事 9 人,王航、王璞董事以通讯方式出席;陈春花、

刘永好董事因公出差委托董事长刘畅女士行使表决权;独立董事温铁

军先生因公出差委托独立董事胡智先生行使表决权;公司监事及高管

人员列席了本次会议。

       本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。会议在公司董事长刘

畅女士的主持下,审议通过了如下议案:

       一、审议通过了“关于选举公司董事会风险控制委员会成员的议

案”

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       会议选举刘畅、李兵、胡智、温铁军、王璞董事为公司董事会风

险控制委员会委员。




       二、审议通过了“关于制定公司《内部问责制度(试行)》的议

案”

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

       《新希望六和股份有限公司内部问责制度(试行)》详见 2015 年

5 月 23 日巨潮资讯网。



       特此公告




                                         新希望六和股份有限公司

                                                董   事   会

                                           二〇一五年五月二十三日





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