新希望:关于对公司2016年度担保额度进行预计的补充公告

新希望六和股份有限公司
      关于对公司 2016 年度担保额度进行预计的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了“关于对公司 2016
年度担保额度进行预计的议案”,为提高工作效率,有计划地开展融
资工作,公司根据生产经营的实际情况,预计公司及控股子公司 2016
年度为下属公司、养殖场(户)或经销商等提供连带责任保证担保的
额度,在需要提供担保时,由公司董事长及控股子公司负责人在上述
额度内作出决定并签署担保协议文件。
    本次审议的担保总额度预计为人民币 978,353.12 万元,其中为
公司控股子公司提供的担保总额为 780,335.00 万元,为养殖场(户)
或经销商等提供的担保总额为 198,018.12 万元(包括公司下属担保
公司提供的担保 195,000.00 万元)。
       二、公司控股子公司补充资料
    (一) 公司控股子公司基本情况
                                                                                                                        产权及控   最新的信
                                        法定代                 注册资本
    名称              成立时间                注册地点                                 经营范围                       制关系   用等级状
                                          表人                 (万元)
                                                                                                                        (比例)       况
北京千喜鹤食品有限公司   2002 年 7 月   黄代云    北京平谷     48,000.00                   生猪屠宰                      99.15%    AA
                                                                           许可经营项目:肉制品(酱卤肉制品)生产、加
                                                                           工、销售;货物专用运输(冷藏保鲜)一般经营
                                                 沈阳市沈北
                                                                           项目:生猪收购、屠宰、销售、冷藏;冷鲜猪肉
辽宁千喜鹤食品有限公司   2005 年 2 月   周再勇   新区宏业街    6,351.00                                                  90.50%    AAA
                                                                           加工、销售;自营和代理各类商品和技术出口,
                                                   16 号
                                                                           但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
                                                                               除外;仓储(不含危险化学品)服务
河北千喜鹤肉类产业有限                           南宫市城市
                         2005 年 1 月   周再勇                 6,000.00                    屠宰生猪                      75.26%    AA+
    公司                                     工业二区
                                                 西藏拉萨市
                                                  金珠西路
                                                 158 号世通                饲料销售;畜、禽业业及渔业的产业化养殖和销
拉萨新希望实业有限公司   2013 年 8 月   朱黎强                 1,000.00                                                  55.00%    无
                                                 阳光新城 4                售;进出口贸易;项目投资,科技交流和推广
                                                 幢 5 单元 3
                                                  层 2 号-1
                                                 西藏自治区
西藏林芝新希望六和养殖                           林芝地区林
                         2006 年 4 月    李兵                  2,058.10           牲畜的饲养及销售;饲料销售             60.00%    BB+
      有限公司                                   芝县布久乡
                                                   孜热村
贵阳新希望农业科技有限                            贵阳市观山
                         2001 年 4 月    黄代云                     500.00                      饲料生产销售                    100.00%   无
    公司                                      湖区金华镇
新希望新加坡(私人)有
                         2010 年 12 月   刘畅        新加坡        58,457.54                  投资与进出口贸易                  100.00%   无
    限公司
新希望国际控股(私人)
                         2012 年 7 月    刘畅        新加坡        9,416.77                   投资与进出口贸易                  100.00%   无
      有限公司
新希望生物科技(私人)
                         2014 年 12 月   刘畅        新加坡         223.79       动物饲料添加剂生产;动物饲料销售(预混料)     51.00%    无
      有限公司
                                                  北京市东城
                                                  区建国门北
北京新希望六和商贸有限                                                           销售饲料;货物进出口、代理进出口、技术进出
                         2013 年 1 月    陶煦     大街 8 号华      1,800.00                                                     100.00%   无
    公司                                                                                         口
                                                  润大厦第 2
                                                  层 206A 室
                                                   辽宁省大连
                                                   市沙河口区
大连新希望圭泽贸易有限                                                           国内一般贸易;货物、技术进出口;代理进出口
                         2014 年 6 月    顾众     会展路 67 号     5,000.00                                                     55.00%    无
    公司                                                                                   业务;粮食收购
                                                  3 单元 20 层 1
                                                        号
                                                                                 一般经营项目:进出口业务;饲料药物添加剂销
                                                  青岛市城阳                     售:以下限分支机构经营:肉食品加工,销售;
山东新希望六和集团有限
                         1995 年 7 月    刘永好   区青大工业       52,000.00     畜禽配合饲料,浓缩饲料;种禽的加工孵化,生     100.00%   AAA
    公司
                                                      园                         产经营;粮食收购;动物育种,饲养;兽医咨询;
                                                                                     餐饮连锁店经营,企业管理类教育培训
                                                                             一般经营项目:畜禽配合饲料,浓缩饲料;种禽
                                                                             的加工孵化,生产经营(生产仅限分支机构)畜
                                                                             禽养殖;计算机设备维护咨询;畜禽科技研究、
                                                  青岛市崂山
新希望六和饲料股份有限                                                       技术推广、交流;建材销售;货物进出口;粮食
                         2001 年 12 月   刘永好   区滨海大道   9,010.00                                                     100.00%   AA
    公司                                                                 收购(限下设分公司凭有限收购证经营);以下
                                                  生物产业园
                                                                             仅限分支机构生产或经营:预混料生产经营、饲
                                                                             料添加剂销售。(以上范围需经许可经营的,须
                                                                                           凭许可经营)
                                                                             许可经营项目:生产速冻调制食品;兽药制剂销
                                                  青岛平度市
青岛田润食品有限公司     2004 年 4 月    陶煦                  22,200.00     售;家禽屠宰、生产预制肉制品;一般经营项目:   60.00%    AAA
                                                  崔家集驻地
                                                                                 畜禽养殖、饲料添加剂销售,货物进出口
                                                                             非强制免疫兽用生物制品零售(以下项目仅限分
                                                  阜新市太平
                                                                             支机构经营)饲料生产,种鸡繁育,肉鸡饲养、
阜新六和农牧有限公司     2002 年 5 月    陶煦     区水泉镇户   12,260.00                                                    90.00%    BBB+
                                                                             孵化、加工、畜禽饲养,技术咨询服务,清真禽
                                                  部营子村
                                                                                       类屠宰、加工,粮食收购
                                                                             肉鸭的屠宰、加工、销售(有效期限以许可证为
                                                  莱芜市莱城
莱芜新希望六和食品有限                                                       准);肉鸡、肉鹅、肉兔、生猪制品的销售;鸡
                         2013 年 11 月   翟新军   区市场监督    800.00                                                      100.00%   无
    公司                                                                 苗、鸭苗的购销。(依法需经批准的项目,经相
                                                    管理局
                                                                                   关部门批准后方可开展经营活动)
                                                                             许可经营项目:兽药销售;生产海兰褐、海兰灰、
                                                  吕梁文水县
山西大象农牧集团有限公                                                       罗斯、艾维茵、科宝禽屠宰、生产预制肉制品;
                         1998 年 6 月    吕锐峰   胡兰镇大象   14,998.00                                                    53.26%    AA
          司                                                                 一般经营项目:畜禽养殖、饲料添加剂销售,货
                                                      村
                                                                                               物进出口
                                                  南昌市进贤               饲料的技术研究、技术推广交流;畜禽科技研究、
江西联合农牧发展有限公
                         2009 年 9 月    陶煦     县张公镇工    2,000.00   技术推广、交流;企业管理咨询、服务;实业投     55.00%    无
          司
                                                    业园                                       资
                                                  上海浦东新               自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定
上海易久易国际贸易有限                            区金桥路 58              公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),饲
                         2003 年 3 月    陶煦                     100.00                                                  100.00%   A
    公司                                      号银东大厦               料及饲料原料、日用百货、食品(不含熟食)的
                                                  21 楼 A 座                                 销售
                                                                           畜禽屠宰、畜产品、蛋和蛋制品及政策允许上市
                                                  阿坝州若尔
                                                                           的中药材收购及进出口业务经营,副产品及其它
阿坝州新希望牦牛产业有                            盖县达扎寺
                         2010 年 4 月    周再勇                 4,000.00   副食品。日用百货、服装鞋帽、家用电器零售,     51.00%    A-
    限公司                                    镇若松路 6
                                                                           畜禽产品及其副产品市场信息咨询,畜禽养殖、
                                                      号
                                                                                           牧草种植
                                                  四川省阿坝
红原新希望牦牛产业有限                            藏族羌族自
                         2013 年 7 月    赵品康                 1,800.00                    畜禽屠宰                      100.00%   无
    公司                                      治州红原县
                                                  工业园区
                                                  郑州市中牟
郑州新希望六和鸿源饲料                                                     配合饲料(畜禽、水产)、浓缩饲料(畜禽)的
                         2014 年 8 月    朱宏凯   县姚家镇姚    1,500.00                                                  51.00%    无
      有限公司                                                                 生产与销售;粮食收购;饲料原料销售
                                                    家村
闻喜县象丰农牧科技有限                            闻喜县礼元
                         2010 年 11 月   吕锐锋                 7,000.00    禽肉类生肉制品生产、加工;饲料加工及销售      92.86%    无
    公司                                          稹
                                                  山东省高唐
聊城六和荣达农牧有限公                                                     禽类屠宰、初加工、冷冻及销售(依法须经批准
                         2007 年 1 月    陶玉岭   县滨湖路南    3,500.00                                                  60.00%    无
          司                                                               的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                      首
                                                                                  前置许可证经营项目:抗生素、兽药制剂的销售
                                                                                  (有效期截止 2016.6.24):肉鸭、肉鸡屠宰、分割。
                                                     滨州市滨城
滨州六和隆达农牧有限公                                                            一般经营项目:肉鸭、肉鸡收购;购销鸡苗、鸭
                         2005 年 9 月   范开梅       区梧桐二路      800.00                                                           52.00%       无
          司                                                                                          苗;
                                                       56 号
                                                                                  肉鸭、肉鸡冷藏、销售(须经审批的,未获批准前
                                                                                                    不得经营)
     (二)公司控股子公司 2015 年度主要财务数据
                                                                                                                                               单位:万元
                                                                                                                                              或有事项涉
                                                                                                                                              及的总额
                                                                                                                                              (包括担
         名称            资产总额       负债总额        净资产        营业收入        利润总额      净利润      银行贷款       流动负债
                                                                                                                                              保、抵押、
                                                                                                                                              诉讼与仲裁
                                                                                                                                              事项)
  北京千喜鹤食品有限
                            80,078.56    71,145.32        8,933.24     257,945.25        2,477.35    2,447.02    18,500.00      69,118.59          无
          公司
  辽宁千喜鹤食品有限
                            25,887.15    18,931.51        6,955.64      92,814.33        1,275.86    1,275.86     5,000.00      18,064.01          无
          公司
  河北千喜鹤肉类产业
                            19,637.65    15,424.47        4,213.18      79,014.18          691.35      661.01     7,500.00      14,944.47          无
    有限公司
  拉萨新希望实业有限         6,016.84     5,300.38         716.46        3,893.84         -117.20     -117.22              -       5,300.38        无
       公司
西藏林芝新希望六和
                         4,936.49     3,488.03     1,448.46       1,209.13     -270.45     -270.45            -     3,449.15   无
    养殖有限公司
贵阳新希望农业科技
                         6,151.09     4,296.68     1,854.41     41,925.94     2,569.19    2,201.48            -     4,292.89   无
      有限公司
新希望新加坡(私人)
                       258,165.82   170,426.35    87,739.46    356,224.86    11,032.85    9,002.97   126,503.17    92,503.15   无
      有限公司
新希望国际控股(私
                        29,433.90    20,638.42     8,795.48     32,055.75      -836.32   -1,710.86            -    20,638.42   无
    人)有限公司
新希望生物科技(私
                         3,458.53     3,412.83        45.71              -     -181.38     -181.38            -     3,412.83   无
    人)有限公司
北京新希望六和商贸
                         3,270.13     2,330.63      939.50        1,683.17   -1,018.37   -1,013.71            -     2,330.63   无
      有限公司
大连新希望圭泽贸易
                         3,899.86        19.85     3,880.02       8,029.39   -1,264.16   -1,258.66            -        19.85   无
      有限公司
山东新希望六和集团
                       967,389.37   443,902.15   523,487.22   4,187,332.43   34,577.28   33,054.05   182,040.00   432,824.64   无
      有限公司
新希望六和饲料股份
                       578,072.11   182,622.82   395,449.29   2,203,073.44   40,549.09   33,204.07    30,880.00   177,847.31   无
      有限公司
青岛田润食品有限公
                        58,334.49    35,029.71    23,304.78    133,964.61       -67.71      -15.07     3,000.00    34,719.94   无
          司
阜新六和农牧有限公
                        28,311.53    28,249.99        61.54     47,431.99      372.84      372.84     20,000.00    28,249.99   无
          司
莱芜新希望六和食品
                         5,345.74     4,066.56     1,279.18     29,092.22      716.01      704.63             -     4,066.56   无
      有限公司
山西大象农牧集团有     106,881.88    87,783.51    19,098.37    356,205.03    -4,776.88   -4,829.42    35,000.00    84,933.32   无
      限公司
江西联合农牧发展有
                     12,856.26    7,804.38    5,051.88    42,557.31   1,556.96    1,068.25     880.00     7,535.50   无
    限公司
上海易久易国际贸易
                     16,227.94   18,907.34   -2,679.40    78,560.11   -8,456.77   -6,394.75          -   18,907.34   无
      有限公司
阿坝州新希望牦牛产
                     13,168.15   10,074.60    3,093.55     7,032.24    -426.22     -440.27           -    9,739.93   无
    业有限公司
红原新希望牦牛产业
                      2,299.79     688.31     1,611.48            -     -60.63      -60.63           -     688.31    无
      有限公司
郑州新希望六和鸿源
                      2,197.08    1,155.51    1,041.58    16,825.91     365.00      267.78           -    1,155.51   无
    饲料有限公司
闻喜县象丰农牧科技
                     25,794.75   23,085.24    2,709.51    99,301.92      91.57       69.17    1,000.00   21,116.16   无
      有限公司
聊城六和荣达农牧有
                     20,447.60    4,887.02   15,560.58   110,691.55   1,568.43    1,559.89           -    4,858.56   无
    限公司
滨州六和隆达农牧有
                      7,989.97    4,438.05    3,551.93    50,761.90   2,137.75    2,128.09           -    4,438.05   无
    限公司
    (三)公司控股子公司产权关系结构图
    公司控股股东为新希望集团有限公司,实际控制人为刘永好先生,本次提供担保的控股子公司产权关系如下:
9
       三、补充说明
       本次担保为公司2016年度预计担保,考虑到:
       (一)本次担保部分为对公司控股子公司的担保,控股子公司的
其他股东未按比例提供相应担保。
       (二)根据公司本次拟提供担保的部分子公司2015年度财务报表
(未经审计),北京千喜鹤食品有限公司、辽宁千喜鹤食品有限公司
等14家子公司资产负债率超过了70%。
       为有效控制经营风险,根据《公司章程》,公司决定将本次担保
相关事宜提交股东大会审议,股东大会的召开时间由公司董事会另行
审议通知。股东大会召开之前,公司将暂不执行第六届董事会第二十
九次会议《关于对公司2016年度担保额度进行预计的议案》的相关决
议。
       特此公告
                                        新希望六和股份有限公司
                                              董   事   会
                                        二〇一六年二月二十六日

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