新希望:第六届监事会第二十四次会议决议公告

新希望六和股份有限公司
            第六届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二
十四次会议于 2016 年 4 月 26 日在北京市朝阳区望京 SOHO 中心公司会
议室召开。本次会议应到监事 3 人,实到 2 人,监事吕建义先生因出
差在外,特委托监事会主席唐勇先生代为行使表决权。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》
的规定,所作决议合法有效。会议在公司监事会主席唐勇先生的主持
下,审议通过了如下议案:
    一、审议通过了公司“2015 年年度报告全文及摘要”
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    经审核,公司监事会认为董事会编制和审议新希望六和股份有限
公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、审议通过了公司“2015 年度监事会工作报告”
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    公司《2015 年度监事会工作报告》详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资
讯网。
    三、审议通过了公司“2015 年度内部控制评价报告”
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    公司监事会及全体成员认真阅读了《新希望六和股份有限公司
2015 年度内部控制评价报告》后认为:公司按照财政部 《企业内部控
制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的要
求,完成了《2015 年度内部控制评价报告》的编制工作,公司内部控
制符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律、
法规、规范性文件的要求,真实、准确地反映了目前公司内部控制的
现状,公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、
真实的。
    四、审议通过了公司“关于监事会换届选举的议案”
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    公司现任的第六届监事会将于 2016 年 5 月任期届满,按照《公司
法》、公司《章程》等规定须进行换届选举。根据中国证监会、深圳证
券交易所等有关规定,在事先征求公司股东等意见后,公司监事会推
选出公司下一届监事会(第七届监事会)股东代表监事候选人。公司
第七届监事会成员由 5 名监事组成,其中股东代表监事 3 名,候选人
名单为:徐志刚、刘军、韩晓委(简历详见附件)。
    公司第七届监事会股东代表监事名单将提交至公司 2015 年年度股
东大会审议并以累积投票方式选举产生,任期为自公司股东大会选举
通过之日起三年。
特此公告
               新希望六和股份有限公司
                    监   事   会
               二〇一六年四月二十八日
附:监事候选人简历
   徐志刚先生简历:
    徐志刚,男,47 岁,四川大学经济学学士、福州大学管理学(会
计专业)硕士。曾任美的集团股份有限公司审计监察总监、监事,成
都市全友家私有限公司财控中心总经理、明君汽车产业股份有限公司
财务总监、新希望集团有限公司审计监察部部长等职务;现任公司审
计监察部总经理。
    徐志刚先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第七届董事会董事候选人、
第七届监事会其他监事候选人不存在关联关系。
    刘军先生简历:
    刘军,男,37 岁,北京师范大学心理学硕士。曾任和君创业咨询
公司高级咨询顾问、壳牌(中国)有限公司全球人力资源总经理、净
雅食品股份有限公司总裁等职务;现任新希望集团有限公司人力资源
总监。
    刘军先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    刘军先生现于公司控股股东新希望集团有限公司任职;未持有公
司股份;与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司
现任董事、监事、高级管理人员、公司第七届董事会董事候选人、第
七届监事会其他监事候选人不存在关联关系。
    韩晓委女士简历:
    韩晓委,女,36 岁,北京大学法学硕士。曾任北京通商律师事务
所非诉律师、广东广大律师事务所北京分所诉讼律师、新希望集团有
限公司法务合规部负责人等职务;现任公司法务部总经理。
    韩晓委女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第七届董事会董事候选人、
第七届监事会其他监事候选人不存在关联关系。

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